幸亞電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(一)一○二年度營業報告。(二)一○二年度監察人查核報告。二.承認事項:(一)一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)一○二年度盈餘分派案。三.討論事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)辦理本公司現金減資退還股款案。(新增)四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年4月1日起至103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件寄送。受理提案處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財務部收（電話：03-3975522）。二.本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。三.本公司一○三年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

1.董事會決議日期:103/04/282.減資緣由:為提昇股東權益報酬率，謹辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:108,611,570元4.消除股份:10,861,157股5.減資比率:25%6.減資後實收資本額:325,834,710元7.預定股東會日期:103/06/238.其他應敘明事項:一、本公司資本總額為新台幣500,000,000元，實收資本額新台幣434,446,280元，分為43,444,628股，每股面額新台幣10元。二、本次減資股款計新台幣108,611,570元，計銷除股份10,861,157股，減資比率為25%。普通股股東每仟股換發750股(即每仟股減少250股)，每股可退還新台幣2.5元，計算至元為止(元以下捨去)。三、減資後資本總額仍為新台幣500,000,000元，實收資本額減為新台幣325,834,710元，分為32,583,471股。四、減資後之畸零股請股東向本公司股務代理機構於減資停止過戶日起五日內辦理併湊，股東放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，將授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。五、本現金減資案俟經股東常會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜，並依減資基準日之股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份並退還股款。六、嗣後如經主管機關修正或法令或因應客觀環境需予修正或變更時，擬請股東會同意授權董事會全權處理之，惟減資總股數10,861,157股不變。

1. 董事會決議日期：2014/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/282.減資緣由:為因應集團財務規劃的調整，改善該公司財務結構及提昇股東權益報酬率。3.減資金額:美金1,000,000元。4.消除股份:1,000,000股。5.減資比率:24.19%。6.減資後實收資本額:美金3,134,548元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/282.減資緣由:為因應集團財務規劃的調整，改善該公司財務結構及提昇股東權益報酬率。3.減資金額:美金900,000元。4.消除股份:900,000股。5.減資比率:17.29%。6.減資後實收資本額:美金4,304,995元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無。

代子公司「幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司」轉投資之「幸亞(蘇州)電子工業有限公司」公告董事會通過分派股利1.董事會決議日期:103/04/252.發放股利種類及金額:配發股東現金股利人民幣7,423,521.79元整。3.其他應敘明事項:本次係分派2007年及2008年未分配利潤計人民幣8,248,357.75元，預計經扣除依章程規定提列之儲備基金後，發放現金股利人民幣7,423,521.79元整(代扣代繳完稅前金額)。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(一)一○二年度營業報告。(二)一○二年度監察人查核報告。二.承認事項:(一)一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)一○二年度盈餘分派案。三.討論事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年4月1日起至103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月10日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號函件寄送。受理提案處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財務部收（電話：03-3975522）。二.本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。三.本公司一○二年度盈餘分派內容，將於股東常會四十天前另召開董事會討論後公告申報，俟本年度股東常會通過後，另訂基準日配發之。四.本公司一○三年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

1.事實發生日:103/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):58741(4)原背書保證之餘額(仟元):60000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133528(2)累積盈虧金額(仟元):1333385.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:自與銀行簽約日起算一年止。6.背書保證之總限額(仟元):2349627.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):900008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:92.6610.其他應敘明事項:無。

對子公司大亞秋田(BVI)公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:103/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):58741(4)原背書保證之餘額(仟元):30000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):152672(2)累積盈虧金額(仟元):412685.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:自與銀行簽約日起算一年止。6.背書保證之總限額(仟元):2349627.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):900008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:92.6610.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/01/162.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉明星 兆豐商銀授信管理處副處長4.新任者姓名及簡歷:高銓耀 兆豐商銀授信管理處副處長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/26_105/06/257.新任生效日期:103/01/168.其他應敘明事項:法人董事103/01/16改派代表,本公司103/01/10收到法人董事傳真通知

1.發生變動日期:102/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 王俊豪 保勝光學(股)公司 董事獨立董事 陳辰金 萬載企業(股)公司 董事長獨立董事 趙郁文 公崧精密(股)公司 董事 華頓投信(股)公司 法人董事代表 國票創投(股)公司 法人董事代表 哈維特國際(股)公司 董事 統達能源(股)公司 監察人4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 王俊豪 保勝光學(股)公司 董事獨立董事 陳辰金 萬載企業(股)公司 董事長獨立董事 趙郁文 公崧精密(股)公司 董事 華頓投信(股)公司 法人董事代表 國票創投(股)公司 法人董事代表 哈維特國際(股)公司 董事 統達能源(股)公司 監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/28 _ 102/06/278.新任生效日期:102/08/099.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/172.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報封面及年報第46頁內容。6.因應措施:修正後將股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/312.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因計算錯誤，特更正母公司財務分析資料部分資料如下：(1)長期資金占固定資產比率：由714.07更正為690.33(2)速動比率：由155.57更正為155.06(3)股東權益報酬率：由-3.30更正為-3.33(4)營業利益占實收資本比率：由0.58更正為-0.57(5)現金流量允當比率：由56.66更正為44.956.因應措施:特此更正說明7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.誤植母公司及合併財報之本期稅後每股盈餘為0.47元，應為-0.47元2.母公司及合併財報之股東權益變動表之金融商品未實現損益及累積換算調整數 兩行資料錯置 6.因應措施:特此更正說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(一)一○一年度營業報告。 (二)一○一年度監察人查核報告。 (三)本公司「資金貸與他人事項」報告。 (四)本公司「背書保證事項」報告。 (五)本公司「首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額」 報告。 二.承認事項: (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分派案。 三.討論事項(一): (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四.選舉事項: (一)全面改選董事、監察人案。 五.討論事項(二): (一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 六.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名 ，惟各股東之提案以一項為限，提名以三名為限，且提案內容不得超過三百字，否則 該提案不予列入。本公司擬訂於102年4月16日起至102年4月25日止受理股東就本次股 東常會之提案、獨立董事候選人提名，凡有意提案、提名之股東請於102年4月25日下 午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結 果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』或『獨立董事 提名』字樣），以利掛號函件寄送。 受理提案、提名處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財 務部收（電話：03-3975522）。 二.本次受理股東提案提名期間屆滿後，如無股東提案提名或如有股東逾越公司公告 之受理提案提名期間提出者，即不列入股東會之議案或獨立董事後選人名單，毋庸再 送董事會審查。 三.公司一○一年度盈餘分派內容，將於股東常會四十天前另召開董事會討論後公告 申報，俟本年度股東常會通過後，另訂基準日配發之。

對子公司幸亞(薩摩亞)原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:102/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):60491(4)原背書保證之餘額(仟元):59760(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59760(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133528(2)累積盈虧金額(仟元):1216055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:自與銀行簽約日起算一年止。6.背書保證之總限額(仟元):2419637.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):896408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:94.8710.其他應敘明事項:無。

對子公司大亞秋田(BVI)公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:102/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):60491(4)原背書保證之餘額(仟元):29880(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):152672(2)累積盈虧金額(仟元):864285.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:自與銀行簽約日起算一年止。6.背書保證之總限額(仟元):2419637.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):896408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:94.8710.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102.3.27地震對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.1元，合計：4,344,463元。員工紅利(現金)，合計：488,142元。4.除權（息）交易日:101/09/175.最後過戶日:101/09/186.停止過戶起始日期:101/09/197.停止過戶截止日期:101/09/238.除權（息）基準日:101/09/239.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：101年10月09日。(2)凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，務請於民國101年09月18日（星期三）下午四時以前駕臨或郵寄（郵寄過戶以郵戳日期為準）本公司股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部（台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425）辦理過戶手續。(3)凡透過台灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。