幸亞電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 郭幸世 本公司第十五屆董事長董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司董事 百民投資有限公司獨立董事 王俊豪 保勝光學(股) 董事獨立董事 趙郁文 邦丞電子科技(股)執行長3.新任者姓名及簡歷:董事 郭幸世 本公司第十五屆董事長董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司董事 百健投資有限公司董事 黃良志 國立中正大學勞工關係學系教授董事 郭永傑 本公司品保部協理獨立董事 王俊豪 保勝光學(股) 董事獨立董事 趙郁文 邦丞電子科技(股)執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 郭幸世  3,523,622股董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司  3,780,000股董事 百健投資有限公司  1,021,272股董事 黃良志  0股董事 郭永傑  62,780股獨立董事 王俊豪  18,000股獨立董事 趙郁文  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:99/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:郭幸世 幸亞電子工業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭幸世 幸亞電子工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:99/06/287.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:高平華級職:內部稽核主管簡歷:淡江大學合作經濟系畢業、中聯信託稽核室稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:待補缺後呈報董事會通過後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任內部稽核主管升捱規劃請辭7.生效日期:99/06/188.新任者聯絡電話:待補缺後呈報董事會通過後公告9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/142.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正96年度申請興櫃股票櫃檯買賣公開說明書：第19頁(持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十大股東間互為關係人資料)第20頁(董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形)(2)更正93年年報：第14頁(董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形之股權移轉資訊)第15頁(持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料)6.因應措施:本公司將上述公開說明書及年報補正後再次上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/302.發放股利種類及金額:股東股票股利：0元股東現金股利：21,722,314元(每仟股配發500元)3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,440,709元。(2)擬議配發董監事酬勞新台幣244,071元。(3)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.董事會決議日期:99/04/132.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：(一)九十八年度營業概況報告。(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(三)本公司「資金貸與他人事項」報告。(四)本公司「背書保證事項」報告。二.承認事項：(一)承認九十八年度決算表冊案。(二)承認九十八年度盈餘分派案。三.討論事項：(一)討論修訂「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(六)全面改選董事、監察人。(七).其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出99年股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東之提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單，股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事人選者，本公司將於99年4月19日起至99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案、獨立董事提名，凡有意提案、提名之股東務請於99年4月28日下午五時前送達（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『幸亞電子工業股份有限公司股東常會提案（獨立董事候選人提名）函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理提案、提名手續。受理提案、提名處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號幸亞電子工業股份有限公司 財務部收﹝電話：03-3975522﹞。

1.事實發生日:98/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):125890(4)原背書保證之餘額(仟元):64800(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133528(2)累積盈虧金額(仟元):438375.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:民國100年4月22日止。6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.297.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.858.其他應敘明事項:展期期限：自民國99年4月23日起至民國100年4月22日止。

對子公司大亞秋田(BVI)公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:98/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):125890(4)原背書保證之餘額(仟元):32400(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):152672(2)累積盈虧金額(仟元):750405.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:民國100年4月22日。6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.157.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.928.其他應敘明事項:展期期限：自民國99年4月23日起至民國100年4月22日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/11/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.3元，合計：13,033,389元。員工紅利(現金)，合計：1,464,426元。4.除權（息）交易日:98/12/075.最後過戶日:98/12/086.停止過戶起始日期:98/12/097.停止過戶截止日期:98/12/138.除權（息）基準日:98/12/139.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：98年12月25日。(2)凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，務請於民國98年12月08日（星期二）下午四時以前駕臨或郵寄（郵寄過戶以郵戳日期為準）本公司股務代理人華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部（台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425）辦理過戶手續。(3)凡透過台灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/10/162.舊任者姓名及簡歷:百民投資有限公司；本公司第14屆及第15屆法人董事長。3.新任者姓名及簡歷:郭幸世；本公司董事暨總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:原第15屆法人董事長百民投資有限公司辭任董事長一職。6.新任生效日期:98/10/167.其他應敘明事項:98/10/16經本公司第十五屆第十九次董事會決議推選本公司董事暨總經理郭幸世先生擔任董事長，任期至第十五屆董事會屆滿為止。

公告更正本公司98/10/15有關法人董事百民投資有限公司變更法人董事代表公告1.發生變動日期:98/10/152.法人名稱:百民投資有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:郭百逸；本公司創辦人，第1屆至第13屆董事長及第14、15屆法人董事長代表人。4.新任者姓名及簡歷:郭幸民；工業暨系統工程博士，國立高雄第一科技大學運籌管理系教授。5.異動原因:舊任代表人郭百逸先生辭世。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/287.新任生效日期:98/10/158.其他應敘明事項:98/10/15原法人董事長百民投資有限公司辭任董事長一職，新任董事長待98/10/16本公司第15屆第19次董事會補選任新任董事長後到任。

1.事實發生日:98/10/122.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事長百民投資有限公司代表人郭百逸先生辭世對本公司財務業務並無影響。6.因應措施:相關董事長一職由總經理郭幸世先生暫代至百民投資有限公司指派新任代表人行使董事長職權為止。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/10/122.法人名稱:百民投資有限公司(本公司法人董事長)3.舊任者姓名及簡歷:郭百逸先生；本公司創辦人，第1屆至第13屆董事長及第14、15屆法人董事長代表人。4.新任者姓名及簡歷:尚待法人董事指派，相關董事長一職由總經理郭幸世先生暫代至法人董事長指派新任代表人行使董事長職權為止。5.異動原因:舊任代表人郭百逸先生辭世。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/287.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:新任生效日期尚待法人董事指派新任代表後到任。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告莫拉克颱風對本公司財務業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/292.重要決議事項:(1)承認97年度決算表冊案。(2)承認97年度盈餘分派案：股東現金股利新台幣13,033,389元(每股配發0.3元)。董監事酬勞新台幣146,443元。員工紅利(現金)新台幣1,464,426元。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 14,768 24,987 去年同期 23,256 24,522 增減金額 -8,488 465 增減百分比 -36.50 1.90 本年累計 63,200 102,213 去年累計 117,948 133,916 增減金額 -54,748 -31,703 增減百分比 -46.42 -23.67 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日期:98/04/132.股東會召開日期:98/06/293.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：(一)九十七年度營業概況報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(三)本公司「資金貸與他人事項」報告。(四)本公司「背書保證事項」報告。二.承認事項：(一)承認九十七年度決算表冊案。(二)承認九十七年度盈餘分派案。三.討論事項：(一)討論修訂「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四).其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/05/016.停止過戶截止日期:98/06/297.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出98年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事人選者，本公司將於98年4月17日起至98年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於98年4月27日下午五時前送達（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『幸亞電子工業股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。受理提案處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號幸亞電子工業股份有限公司 財務部 收﹝電話：03-3975522﹞。2.本次受理股東提案期間屆滿後如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

更正本公司有關月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料1.事實發生日:98/04/092.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:去年本月營業收入淨額及子公司資金貸放餘額錯誤6.因應措施:申請更正申報7.其他應敘明事項:97年12月子公司資金貸放餘額:更正前23305仟元更正後0元98年1月子公司資金貸放餘額:更正前23305仟元更正後0元98年2月子公司資金貸放餘額:更正前23305仟元更正後0元98年2月去年本月營業收入淨額:更正前52155仟元更正後25134仟元

對子公司大亞秋田公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:98/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):86889(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33700(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):152672(2)累積盈虧金額(仟元):766985.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:99年4月22日。6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.637.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.568.其他應敘明事項:無。

對子公司幸亞(薩摩亞) 原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:98/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):86889(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):67400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):67400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16850(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133528(2)累積盈虧金額(仟元):296205.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:99年4月22日止。6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.267.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.338.其他應敘明事項:無。