幸亞電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認99年度盈餘分派案：股東現金股利新台幣34,755,703元(每股配發0.8元)。董監事酬勞新台幣390,514元。員工紅利(現金)新台幣3,905,135元。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過本公司股票申請上櫃案。(10)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。(11)補選一席獨立董事。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:黃良志 國立中正大學勞工關係學系教授3.新任者姓名及簡歷:陳辰金 萬載企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任一席一般董事辭任改補選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/28 ~ 102/06/277.新任生效日期:100/06/248.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司清算轉投資大陸子公司「全亞電子(深圳)有限公司」大陸清算程序完成1.事實發生日:2011/06/152.本次新增（減少）投資方式:清算透過第三地區投資設立公司再投資之大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:全亞電子(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:原始投資金額新台幣17,696千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造、買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB-93.38元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-8.07元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:原始投資金額新台幣17,696千元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣258,721仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:40.92%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣267,219仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:61.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.80%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.26%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:調整對大陸內、外銷市場佈局30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次公告係公告大陸清算程序完成

1.事實發生日:100/06/102.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年1月合併營收當月數及99年1-5月合併營收累計數申報錯誤6.因應措施:申請更正申報7.其他應敘明事項:(1)100年1月當月合併營收數：更正前67358仟元更正後66855仟元(2)99年1-5月合併營收累計數：更正前491238仟元更正後396478仟元

本公司直接由第三地區子公司轉投資大陸獨資公司驗資完成及取得公司執照 1.事實發生日:2011/05/302.本次新增（減少）投資方式:直接由本公司轉投資第三地區現有公司投資大陸原來料加工廠轉型之獨資公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金35萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大?秋田?子科技（深圳）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金35萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金35萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣258,721仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:40.92%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣267,219仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:61.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.80%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.26%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:百分之百轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次公告係為驗資完成及取得營業執照公告。

1.事實發生日:2011/05/132.本次新增（減少）投資方式:直接由本公司轉投資第三地區現有公司投資大陸原來料加工廠轉型之獨資公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金35萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大?秋田?子科技（深圳）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金35萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣258,721仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:40.92%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣267,219仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:61.51%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.80%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.26%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣34,518仟元98年度新台幣 7,078仟元99年度新台幣55,601仟元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:百分之百轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次公告係為資金到位公告。

1.發生變動日期:100/05/042.法人名稱:百健投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭李明玉 百健投資有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:郭幸健5.異動原因:內部人事調整6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/277.新任生效日期:100/05/048.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/282.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.通過本公司股票申請上櫃案，並提請股東會承認。2.通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案，並提請股東會承認。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:股東股票股利：0元股東現金股利：34,755,703元(每仟股配發800元)3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣3,905,135元。(2)擬議配發董監事酬勞新台幣390,514元。(3)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司第16屆第5次董事會決議6.因應措施:設立薪酬委員會選任薪酬委員及組織章程7.其他應敘明事項:薪酬委員會委員獨立董事 王俊豪先生獨立董事 趙郁文先生監察人 康廷洲先生

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司第16屆第5次董事會決議6.因應措施:設立薪酬委員會選任薪酬委員及組織章程7.其他應敘明事項:薪酬委員會委員獨立董事 王俊豪先生獨立董事 趙郁文先生董事 郭永傑先生

1.發生變動日期:100/03/282.舊任者姓名及簡歷:黃良志3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:原任董事預計100年4月1日起辭任生效

對子公司幸亞(薩摩亞)原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。1.事實發生日:100/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):65832(4)原背書保證之餘額(仟元):64300(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64300(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):133528(2)累積盈虧金額(仟元):710955.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司與銀行授信合約到期自動解除。(2)日期:民國101年4月22日止。6.背書保證之總限額(仟元):2633287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):964508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.659.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.9010.其他應敘明事項:展期期限：自民國100年4月23日起至民國101年4月22日止。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：(一)九十九年度營業報告書。(二)九十九年度監察人查核報告書。(三)九十九年度內部控制制度聲明書。(四)本公司「資金貸與他人事項」報告。(五)本公司「背書保證事項」報告。二.承認事項：(一)承認九十九年度決算表冊案。(二)承認九十九年度盈餘分派案。三.討論事項：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。四.選舉事項：(一)補選一席獨立董事。五.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出100年股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東之提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單，股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事人選者，本公司將於100年4月18日起至100年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案、獨立董事提名，凡有意提案、提名之股東務請於100年4月27日下午五時前送達（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『幸亞電子工業股份有限公司股東常會提案（獨立董事候選人提名）函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案、提名手續。受理提案、提名處所：桃園縣龜山鄉頂湖一街49號幸亞電子工業股份有限公司 財務部收﹝電話：03-3975522﹞。

1.事實發生日:2010/12/292.本次新增（減少）投資方式:清算透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:全亞電子(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:原始投資金額新台幣17,696千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造、買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:010.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:011.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:原始投資金額新台幣17,696千元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣258,721千元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.77%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.30%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣257,177千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.20%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.59%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:39.06%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度新台幣51,084千元97年度新台幣34,518千元98年度新台幣7,078千元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:026.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:調整對大陸內、外銷市場佈局30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2010/12/292.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投資股本美金30萬元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:預定名稱「大?秋田?子科技（深圳）有限公司」5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金30萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電阻器製造及買賣業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣258,721千元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.77%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.30%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣257,177千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.20%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.59%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:39.06%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度新台幣51,084千元97年度新台幣34,518千元98年度新台幣7,078千元21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度無獲利匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本案經本公司99/12/29第16屆第4次董事會通過辦理將來料加工廠轉型為獨資公司案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:99/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:李世祥、幸亞電子工業股份有限公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉淑霞、幸亞電子工業股份有限公司財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部工作需要調整7.生效日期:100/1/18.新任者聯絡電話:03-3975522#3749.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:卓美齡、幸亞電子工業股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李世祥、幸亞電子工業股份有限公司財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:遞補職務空缺7.生效日期:100/1/18.新任者聯絡電話:03-3975522#3729.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:郭百煉 幸亞電子工業股份有限公司監察人康廷洲 幸亞電子工業股份有限公司監察人黃榮源 幸亞電子工業股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:郭幸民 工業暨系統工程博士，國立高雄第一科技大學運籌管理系教授康廷洲 幸亞電子工業股份有限公司監察人林宗輝 力廣科技（股）公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:郭幸民  3,202,290股康廷洲  61,320股林宗輝  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:99/06/289.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(1)承認98年度決算表冊案。(2)承認98年度盈餘分派案：股東現金股利新台幣21,722,314元(每股配發0.5元)。董監事酬勞新台幣244,071元。員工紅利(現金)新台幣2,440,709元。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8)選舉第十六屆董事及監察人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。