有量科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證

櫃審字第1110101556號函辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:55.78%

5.自結速動比率:6.87%

6.自結負債比率:83.04%

7.因應措施:遵循函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年07月份自結合併報 表之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:112/08/24

2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證

櫃審字第1110101556號函辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:55.87%

5.自結速動比率:5.36%

6.自結負債比率:82.23%

7.因應措施:遵循函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):675,669

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-168,702

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-280,123

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-407,948

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-406,553

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-406,553

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.47

11.期末總資產(仟元):13,277,772

12.期末總負債(仟元):10,817,355

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,460,417

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司民國112年上半年度合併財務報表案。

(二)修訂本公司核決權限表案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/07/24

2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證

櫃審字第1110101556號函辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:61.55%

5.自結速動比率:10.36%

6.自結負債比率:81.31%

7.因應措施:遵循函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心指示，修正本公司112年度股東會年報部份內容。

(1)第2頁:致股東報告書中，新增”未來公司發展策略”及”受到外部競爭環境、法規環境

及總體經營環境之影響”。

(2)第34頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊，法人股東與其代表人分別列示。

(3)第54頁:最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與

比例，並說明其增減變動原因，表格中”客戶G”及”客戶I”為關係人，揭露其名稱。

(4)第196頁:修正”科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因

應措施”。

6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心指示，修正本公司112年度股東會年報部份內容。

(1)第2頁:致股東報告書中，新增”未來公司發展策略”及”受到外部競爭環境、法規環境

及總體經營環境之影響”。

(2)第34頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊，法人股東與其代表人分別列示。

(3)第54頁:最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與

比例，並說明其增減變動原因，表格中”客戶G”及”客戶I”為關係人，揭露其名稱。

(4)第196頁:修正”科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因

應措施”。

6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年05月份自結合併報 表之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:112/06/26

2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證

櫃審字第1110101556號函辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:57.64%

5.自結速動比率:8.19%

6.自結負債比率:81.05%

7.因應措施:遵循函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為

獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:撤回不予討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之

限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事11人，其中董事3人為獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)

(9)獨立董事:鍾毓東

(10)獨立董事:黃文宏

(11)獨立董事:程建人

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，

Energy Absolute PCL執行長

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，

Energy Absolute PCL執行長特助

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，

Energy Absolute PCL副執行長

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，

Energy Absolute PCL投資副總

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，

Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，

Energy Absolute PCL助理行政執行長

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，

Appeak Energy Resources Ltd負責人

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，

有量科技股份有限公司財務長

(9)獨立董事:鍾毓東，財團法人地工技術基金會董事長

(10)獨立董事:黃文宏，恆諾會計師事務所執業會計師

(11)獨立董事:程建人，駐美代表

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)

(9)獨立董事:鍾毓東

(10)獨立董事:胡明宏

(11)獨立董事:柯柏成

6.新任者簡歷:

(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，

Energy Absolute PCL執行長

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，

Energy Absolute PCL執行長特助

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，

Energy Absolute PCL副執行長

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，

Energy Absolute PCL投資副總

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，

Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，

Energy Absolute PCL助理行政執行長

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，

Appeak Energy Resources Ltd負責人

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，

有量科技股份有限公司財務長

(9)獨立董事:鍾毓東，財團法人地工技術基金會董事長

(10)獨立董事:胡明宏，宏圃國際事業股份有限公司經理

(11)獨立董事:柯柏成，台北商業大學會計資訊系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，214,919,448股

(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，396,883股

(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，6,127,252股

(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，215,348股

(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，0股

(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，0股

(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，128,000股

(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，8,495股

(9)獨立董事:鍾毓東，16,144股

(10)獨立董事:胡明宏，0股

(11)獨立董事:柯柏成，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:雲惟傑

4.舊任者簡歷:泰商Energy Absolute Public Company Limited執行長

5.新任者姓名:Chatrapon Sripratum

6.新任者簡歷:泰商Energy Absolute Public Company Limited投資副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:112/06/02股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。

9.新任生效日期:112/06/02

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/06/02

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)選任本公司第十屆董事長案。

(二)委任薪酬委員會委員案。

(三)委任審計委員會委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

第二屆審計委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：黃文宏

(3)獨立董事：程建人

第四屆薪資報酬委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：黃文宏

(3)獨立董事：程建人

4.舊任者簡歷:

第二屆審計委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師

獨立董事：程建人 有量科技股份有限公司獨立董事

第四屆薪資報酬委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師

獨立董事：程建人 有量科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

第三屆審計委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：胡明宏

(3)獨立董事：柯柏成

第五屆薪資報酬委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：胡明宏

(3)獨立董事：柯柏成

6.新任者簡歷:

第三屆審計委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：胡明宏 宏圃國際事業股份有限公司經理

獨立董事：柯柏成 台北商業大學會計資訊系兼任副教授

第五屆薪資報酬委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：胡明宏 宏圃國際事業股份有限公司經理

獨立董事：柯柏成 台北商業大學會計資訊系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與

董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17

10.新任生效日期:112/06/02

11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證

櫃審字第1110101556號函辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:55.25%

5.自結速動比率:5.28%

6.自結負債比率:79.56%

7.因應措施:遵循函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

更正公告本公司112年03月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率之日期。

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤值公告本公司112年03月份自結合併報表之流動比率、

速動比率及負債比率之日期。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正前日期:111年12月

更正後日期:112年03月

7.更正前金額/內容/頁次:不適用

8.更正後金額/內容/頁次:不適用

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證

櫃審字第1110101556號函辦理公告。

3.財務資訊年度月份:112/03

4.自結流動比率:61.56%

5.自結速動比率:13.87%

6.自結負債比率:78.82%

7.因應措施:遵循函文規定辦理

8.其他應敘明事項:無

更正公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名 擔任獨立董事之理由

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

主旨中獨立董事鍾毓東先生誤植為獨立董事黃鍾毓東先生

6.更正資訊項目/報表名稱:主旨

7.更正前金額/內容/頁次:公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名

擔任獨立董事之理由

8.更正後金額/內容/頁次:公告本公司連任達三屆獨立董事鍾毓東先生繼續提名

擔任獨立董事之理由

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無

公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名 擔任獨立董事之理由

1.事實發生日:112/04/07

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司112年04月07日董事會審查第十屆董事會被提名人資格

，其中獨立董事被提名人鍾毓東先生自本公司第七屆董事會起

擔任獨立董事，均已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，依「

公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應

公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)鍾毓東先生曾任中華工程，在土木工程建設具有豐富知識及

經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公

司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉

仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(3)綜上，鍾毓東先生經本公司112年04月07日董事會審查其資格

符合，已列為第十屆董事會獨立董事候選人。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/07

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

承認及討論事項

(一)董事會提名及審查本公司112年股東常會獨立董事候選人名單案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/04/06

2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:Wimolmas Wongmakornpan、袁山浩

6.新任者簡歷:董事、財務長

7.異動原因:新任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/01~112/05/17

9.新任生效日期:112/04/01

10.其他應敘明事項:無