東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/12/122.發放股利種類及金額:配發股東現金USD3,000,000元3.其他應敘明事項:該現金股利將全數保留於本集團公司內運用

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 項第四款,本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:106/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):793812(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91260(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):822264(4)原背書保證之餘額(仟元):178756(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270016(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5452(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供擔保品保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,故無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):540056(2)累積盈虧金額(仟元):1512365.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7938127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5437968.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.509.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:160.2810.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:106/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):822264(4)原背書保證之餘額(仟元):178756(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):178756(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19545(8)本次新增背書保證之原因:配合蘇州卡利肯新光訊科技有限公司銀行借款合約有效期間，調整背書保證期間，同時解除背書保證87496仟元及新增背書保證87496仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):540056(2)累積盈虧金額(仟元):1512365.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7938127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6684418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:137.2910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上1.事實發生日:106/08/092.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:489686仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:被背書保證之公司名稱：UOG HOLDING COMPANY LIMITED與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：793812仟元實際背書保證金額：489686仟元4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:61.695.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:106/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):856950(4)原背書保證之餘額(仟元):161005(5)本次新增背書保證之金額(仟元):25800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):186805(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29980(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證70950仟元，另子公司因融資需求新增背書保證96750仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):396625(2)累積盈虧金額(仟元):1626665.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):8414777.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5417878.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.399.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:117.4910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,206,362權，反對權數10,257權，棄權/未投票權數986,156權，贊成權數佔出席股東總表決權數30,202,775權之96.70%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司105年度盈虧撥補案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,206,362權，反對權數10,257權，棄權/未投票權數986,156權，贊成權數佔出席股東總表決權數30,202,775權之96.70%，超過法定數額，本案照案通過。(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,206,362權，反對權數10,257權，棄權/未投票權數986,156權，贊成權數佔出席股東總表決權數30,202,775權之96.70%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司105年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(6)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:106年股東常會受理股東提案。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理時間：106年4月9日至106年4月18日。(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號);受理單位：董事會。

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因本公司105年度決算結果呈現虧損，依本公司章程規定，擬不予分配員工酬勞與董監事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證UOG HOLDING COMPANYLIMITED1.事實發生日:106/01/172.被背書保證之:(1)公司名稱:UOG HOLDING COMPANY LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):881760(4)原背書保證之餘額(仟元):296930(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37184(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):334114(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):77460(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證64550仟元，另子公司因融資需求新增背書保證101734仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):315822(2)累積盈虧金額(仟元):5364595.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):8817607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5705918.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.8610.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款，本公司公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:106/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):352704(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):96890(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96890(8)本次新增資金貸與之原因:因應蘇州卡利肯新光訊科技有限公司營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):416059(2)累積盈虧金額(仟元):1675485.計息方式:參酌本公司資金成本與市場行情6.還款之:(1)條件:到期償還本息。(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7423908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.199.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第二款及第三款公告之。

公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上1.事實發生日:105/11/092.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:561585仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:(1)被背書保證之公司名稱：UOG HOLDING COMPANY LIMITED與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：881760仟元實際背書保證金額：296930仟元(2)被背書保證之公司名稱：蘇州卡利肯新光訊科技有限公司與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：881760仟元實際背書保證金額：264655仟元4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:63.695.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款，代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:105/11/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:UOG INVESTING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):565907(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):161375(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161375(8)本次新增資金貸與之原因:配合蘇州卡利肯新光訊科技有限公司增資案，規劃以集團內資金貸與之債權轉增資3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):416059(2)累積盈虧金額(仟元):1675485.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:資金貸與債權轉增資，故無清償借款問題。(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6455008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.219.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.資金來源係承受UOG HOLDING COMPANY LIMITED對蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 之等額債權。2.資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第二款及第三款公告之。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:105/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):881760(4)原背書保證之餘額(仟元):264720(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-65(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):264655(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):112995(8)本次新增背書保證之原因:子公司提供土地及廠房抵押給銀行，本公司解除銀行背書保證96890仟元，另子公司因融資需求新增背書保證96825仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):416059(2)累積盈虧金額(仟元):1675485.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):8817607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7270578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.469.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:147.6110.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣23,975,400元(每仟股配發600元)4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:無

代子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED及 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告增資案1.董事會決議日期:105/08/102.增資資金來源:UOG HOLDING COMPANY LIMITED自有資金投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金5,000仟元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實蘇州卡利肯新光訊科技有限公司營運資金13.其他應敘明事項:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司為UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司。

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED投資UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG INVESTING COMPANY LIMITED再投資大 陸子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司之公告1.事實發生日:自民國105/8/10至民國105/8/102.本次新增（減少）投資方式:UOG HOLDING COMPANY LIMITED投資UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG INVESTING COMPANY LIMITED再投資大陸子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及單位：不適用交易總金額：美金5,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金12,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:特種玻璃製部品等產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金18,314仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金1,436仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,746仟元12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：UOG INVESTING COMPANY LIMITED與公司之關係：UOG INVESTING COMPANY LIMITED與UOG HOLDING COMPANY LIMITED董事長係同一人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定為交易對象原因：增加持股前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位為董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充實蘇州卡利肯新光訊科技有限公司營運資金20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年08月10日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年08月10日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,746仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:119.10%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.56%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:53.97%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9,746仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:78.72%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:22.18%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.67%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：美金1,077仟元103年度：美金2,033仟元104年度：美金1,464仟元33.最近三年度獲利匯回金額:美金2,170仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司為UOG INVESTING COMPANY LIMITED及UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司。

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:億象投資(股)公司代表人:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事台元創業投資(股)公司代表人:黃育正 東聯光訊玻璃(股) 董事3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事群元投資(股)公司代表人:黃育正 東聯光訊玻璃(股) 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:當選姓名 選任時持股數林資智 1,939,366股朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 3,075,815股日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 7,303,432股群元投資(股)公司代表人:黃育正 533,382股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/169.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/21~105/06/207.新任生效日期:105/06/168.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:柯輝聰 東聯光訊玻璃(股) 監察人王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人3.新任者姓名及簡歷:柯輝聰 東聯光訊玻璃(股) 監察人王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名 選任時持股數柯輝聰 108,652股王繼賢 97,125股林倩如 542,094股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/169.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林資智朝愷投資(股)公司及法人董事代表人林資凱日茂國際投資(股)公司及法人董事代表人姚德彰群元投資(股)公司及法人董事代表人黃育正獨立董事:陳俊哲、李文豪、王江林3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林資智、朝愷投資(股)公司法人董事代表人林資凱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事:林資智、林資凱8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無