東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:105/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿後選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:105/06/169.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:(一)本公司「公司章程」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(三)承認本公司104年度盈餘分派案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(四)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,613,458權，反對權數5權，棄權/未投票權數1,065,419權，贊成權數佔出席股東總表決權數28,678,882權之96.28%，超過法定數額，本案照案通過。(五)完成本公司第10屆董事及監察人全面改選案。當選名單：董事：林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司、群元投資(股)公司獨立董事：李文豪、陳俊哲、王江林監察人：林倩如、柯輝聰、王繼賢(六)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計14,258,111權，反對權數33,003權，棄權/未投票權數1,535,773權，贊成權數佔出席股東總表決權數(扣除利益迴避12,851,995權)後之可表決權數15,826,887權90.09%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:105/06/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):890191(4)原資金貸與之餘額(仟元):328250(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):328250(8)本次新增資金貸與之原因:原資金貸與額度328,250仟元，將於105年9月30日到期，提前於105年6月16日提報董事會決議通過展延原額度328,250仟元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):429072(2)累積盈虧金額(仟元):1661665.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3282508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.649.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第三款公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯 財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:王彥婷 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原任吳枚矯副理退休7.生效日期:105/04/228.新任者聯絡電話:03-3245122#26679.其他應敘明事項:無

公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司 最近期財務報表淨值百分之五十以上1.事實發生日:105/03/092.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:569318仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:(1)被背書保證之公司名稱：UOG HOLDING COMPANY LIMITED與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：947728仟元實際背書保證金額：200233仟元(2)被背書保證之公司名稱：蘇州卡利肯新光訊科技有限公司與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：947728仟元實際背書保證金額：369085仟元4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:60.075.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)討論事項一：(1)本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：(1)104年度營業報告(2)監察人審查104年度決算表冊報告(3)已赴大陸地區投資情形報告(4)本公司104年度資金貸與與背書保證情形報告(5)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案(6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告(7)其他報告事項(三)承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度盈餘分派案(四)討論事項二：(1)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(五)選舉事項：(1)改選董事及監察人。(六)討論事項三：(1)解除董事競業禁止之限制。(七)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)受理時間：105年4月9日至105年4月18日。(4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號)：受理單位：董事會。

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年3月9日董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額為新台幣1,406,198元。(2)董監事酬勞金額為新台幣1,406,198元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)104年度員工酬勞及董監事酬勞帳上估列數均為新台幣1,835,000元，與105年3月9日董事會決議通過擬議配發金額差異為溢估列新台幣857,604元，差異原因為獲利不如預期，溢估列新台幣857,604元，作為105年度公司損益調整數。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:105/03/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):947728(4)原背書保證之餘額(仟元):262600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):106485(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369085(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65650(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證65650仟元，另子公司因融資需求新增背書保證172135仟元。(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):890191(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):133530(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司因融資需求新增背書保證133530仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):429072(2)累積盈虧金額(仟元):1661665.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:106年3月6.背書保證之總限額(仟元):9477287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7028478.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.169.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:129.2310.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款，本公司公告背書保證UOGHOLDINGCOMPANY LIMITED1.事實發生日:105/03/092.被背書保證之:(1)公司名稱:UOG HOLDING COMPANY LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):947728(4)原背書保證之餘額(仟元):164125(5)本次新增背書保證之金額(仟元):36108(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200233(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32825(8)本次新增背書保證之原因:因應子公司蘇州卡利肯營運資金需求之銀行額度條件上需由UOG HOLDING COMPANYLIMITED向借款銀行提供存單擔保並由母公司東光訊連帶保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):321204(2)累積盈虧金額(仟元):5353145.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:106年3月6.背書保證之總限額(仟元):9477287.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7028478.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.169.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:54.5910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告之。

1. 董事會決議日期：2016/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,975,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：104年度員工酬勞及董監事酬勞帳上估列數均為新台幣1,835,000元，與105年3月9日董事會決議通過擬議配發員工酬勞及董監事酬勞金額均為新台幣1,406,198元，差異為溢估列新台幣857,604元，差異原因為獲利不如預期，溢估列新台幣857,604元，作為105年度公司損益調整數。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第二款、第三款及第四款，本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:104/11/052.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935242(4)原背書保證之餘額(仟元):402723(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-155843(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):123440(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證248423仟元，另子公司借款額度到期續約新增背書保證92580仟元，故合計減少背書保證額度155843仟元。(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):898000(4)原背書保證之餘額(仟元):402723(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-155843(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246880(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):123440(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款，解除銀行背書保證248423仟元，另子公司借款額度到期續約新增背書保證92580仟元，故合計減少背書保證額度155843仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433518(2)累積盈虧金額(仟元):1580975.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:105年11月6.背書保證之總限額(仟元):9352427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4011808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:98.9910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/292.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「兆豐證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司財務業務均無重大影響6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣39,959,000元(每仟股配發1000元)4.除權（息）交易日:104/09/015.最後過戶日:104/09/026.停止過戶起始日期:104/09/037.停止過戶截止日期:104/09/078.除權（息）基準日:104/09/079.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/062.發放股利種類及金額:配發股東現金USD660,000元3.其他應敘明事項:該現金股利將全數保留於本集團公司內運用

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第16及第31頁內容6.因應措施:資料補正後重新上傳103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/172.重要決議事項:(一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司103年度盈餘分派案(三)通過本公司「公司章程」修訂案(四)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(五)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程序」訂定案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過員工紅利計新台幣2,000,000元，董監酬勞計新台幣2,000,000元。

1.董事會決議日期:104/06/172.減資緣由:有效運用集團內資金3.減資金額:USD935,316元4.消除股份:935,316股5.減資比率:8.72%6.減資後實收資本額:USD9,785,345元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資所需資金將由其轉投資公司UOG INVESTING減資所得資金及SCG INVESTING清算分配所得資金支應，對該子公司財務業務均無重大影響。

1.董事會決議日期:104/06/172.減資緣由:有效運用集團內資金3.減資金額:USD410,156元4.消除股份:410,156股5.減資比率:3.40%6.減資後實收資本額:USD11,670,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資所需資金將由其轉投資上海卡利肯公司清算分配所得資金支應，對該子公司財務業務均無重大影響。