東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:108/05/282.重要決議事項:(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,323,271權，反對權數2權，棄權/未投票權數466,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.43%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司107年度盈餘分派案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,410,271權，反對權數1,913,002權，棄權/未投票權數466,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之92.01%，超過法定數額，本案照案通過。(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,307,271權，反對權數2權，棄權/未投票權數482,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.38%，超過法定數額，本案照案通過。(四)本公司現金減資案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,325,270權，反對權數1,003權，棄權/未投票權數463,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.44%，超過法定數額，本案照案通過。(五)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」。(本案不通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計2,296,622權，反對權數24,867,651權，棄權/未投票權數2,625,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之7.7%，未超過法定數額，本案不通過。(六)完成本公司第11屆董事及監察人全面改選案。當選名單：董事：林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司獨立董事：李文豪、陳俊哲監察人：林倩如、王繼賢(七)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,211,267權，反對權數42,005權，棄權/未投票權數536,004權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.05%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:108/05/282.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1129345(4)原背書保證之餘額(仟元):307150(5)本次新增背書保證之金額(仟元):143230(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):450380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):46073(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求新增背書保證266,090仟元及解除背書保證122,860仟元3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):538269(2)累積盈虧金額(仟元):89225.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):11293457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7268158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.9110.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

1.事實發生日:108/05/282.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經108年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國108年5月28日股東常會決議通過現金減資，減資金額為新台幣199,795,000元整，每股面額新台幣10元，銷除股份19,979,500股，現金減資比率為50%。減資後實收資本額為新台幣199,795,000元，每股面額新台幣10元，發行　股份總數為19,979,500股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國108年5月28日)起至民國108年6月29日止，以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/172.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度合併財報附註之部門資訊部分內容，財務報告第66頁重要客戶資訊內容補正。6.因應措施:發布重大訊息說明後，更正資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次更正為附註揭露之重要客戶資訊內容補正，對公司財務報表金額並無影響。

補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列股東提案 議程相關事宜1.董事會決議日期:108/04/162.股東會召開日期:108/05/283.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告(2)監察人審查107年度決算表冊報告(3)已赴大陸地區投資情形報告(4)本公司107年度資金貸與與背書保證情形報告(5)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案(6)其他報告事項(二)承認事項：(1)承認107年度營業報告書及財務報表案(2)承認107年度盈餘分配案(三)討論事項一：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「現金減資」案。(3)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」(新增)(四)選舉事項：(1)選舉第11屆董事及監察人。(五)討論事項二：(1)解除董事競業禁止之限制。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/306.停止過戶截止日期:108/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)及監察人候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。(3)受理時間：108年3月22日至108年4月1日。(4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33861)桃園市蘆竹區六福路46號4樓)：受理單位：董事會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王彥婷 財務部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/04/168.新任者聯絡電話:(03)31291159.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:王彥婷 財務部課長(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/128.新任者聯絡電話:(03)31291159.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/122.股東會召開日期:108/05/283.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)107年度營業報告(2)監察人審查107年度決算表冊報告(3)已赴大陸地區投資情形報告(4)本公司107年度資金貸與與背書保證情形報告(5)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案(6)其他報告事項(二)承認事項：(1)承認107年度營業報告書及財務報表案(2)承認107年度盈餘分配案(三)討論事項一：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「現金減資」案。(四)選舉事項：(1)選舉第11屆董事及監察人。(五)討論事項二：(1)解除董事競業禁止之限制。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/306.停止過戶截止日期:108/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)及監察人候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。(3)受理時間：108年3月22日至108年4月1日。(4)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33861)桃園市蘆竹區六福路46號4樓)：受理單位：董事會。

本公司代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告董事代表人異動案1.發生變動日期:108/03/122.法人名稱:UOG INVESTING COMPANY LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:管繼孟/東聯光訊玻璃(股)公司財務長4.新任者姓名及簡歷:林倩如/和碩聯合科技(股)公司開發部主任5.異動原因:營運需要6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/03/128.其他應敘明事項:無

本公司代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告監察人代表人異動案1.發生變動日期:108/03/122.法人名稱:UOG INVESTING COMPANY LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:吳枚矯/蘇州卡利肯監察人4.新任者姓名及簡歷:王彥婷/財務課長5.異動原因:營運需要6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/03/128.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/122.減資緣由:調整資本結構及提升股東權益報酬率3.減資金額:新台幣199,795,000元4.消除股份:19,979,500股5.減資比率:百分之五十6.減資後實收資本額:新台幣199,795,000元7.預定股東會日期:108/05/288.其他應敘明事項:(1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，於108年3月12日董事會決議通過擬辦理現金減資百分之五十退還部分股款予股東。(2)本公司本次減資金額為新台幣199,795,000元整，銷除股數19,979,500股，以公司目前已發行股份總數39,959,000股，實收資本額新台幣399,590,000元，預計每股退還股款現金新台幣5元，每仟股換發500股，減資後實收資本額新台幣199,795,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為19,979,500股；惟實際應俟本決議案提請股東常會通過並經主管機關同意後，再依相關法令程序實施，並以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。(3)前述減資後未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權董事長洽特定人認購之。減資後換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法279條規定辦理。本公司108年股東常會訂於108年5月28日上午九時召開，嗣後有關減資相關事宜如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:108/03/122.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1129345(4)原背書保證之餘額(仟元):153575(5)本次新增背書保證之金額(仟元):153575(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):307150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76788(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):592882(4)原背書保證之餘額(仟元):184290(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92145(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276435(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49480(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):538269(2)累積盈虧金額(仟元):89225.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):11293457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7678758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:123.3910.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.本公司107年度結算盈餘因另有現金減資退 還股東規劃而擬不分派股利。2.107年度員工酬勞與董監事酬勞帳上估列數 均為新台幣8,100,000元,與108年3月12日 董事會決議通過擬配發員工酬勞與董監事 酬勞金額無差異,均為新台幣8,100,000元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:徐添旺 稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/128.新任者聯絡電話:(03)31291159.其他應敘明事項:無

代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告財務主管及會計主管異動案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/128.新任者聯絡電話:(03)31291159.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第三款,本公司公告資金貸與蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:107/12/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):295129(4)原資金貸與之餘額(仟元):45934(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):91867(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137801(8)本次新增資金貸與之原因:因應蘇州卡利肯未來規模發展擴廠及營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):552865(2)累積盈虧金額(仟元):1350615.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:動撥日後一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2901018.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.329.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金貸與之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款至第三款，以該準則第二十二條第一項第三款公告之。

1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107年12月18日經董事會決議通過，因營運需求，擬自108年2月1日起將公司地址遷移至桃園市蘆竹區六福路46號四樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無

公告本公司最近一個會計年度個體財務報告總進貨金額達百分之十以上之主要供應商停止業務往來1.事實發生日:107/08/092.主要買主或供應商名稱:巨翔興業股份有限公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:佔本公司最近一會計年度個體進貨金額比例:11.13%4.停止往來緣由及日期:請參閱其他應敘明事項說明。5.公司因應對策:不適用。6.其他應敘明事項:本公司因產業變化及市場規模逐年萎縮、以致營運虧損逐年擴大，故經本公司董事會決議，停止台灣廠生產線生產，故相關主要原物料供應商之進貨亦將逐漸停止。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司1.事實發生日:107/08/092.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):729749(4)原背書保證之餘額(仟元):272331(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-89571(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):182760(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43064(8)本次新增背書保證之原因:因應蘇州卡利肯營運資金之額度需求提供擔保，解除背書保證180951仟元及新增背書保證91380仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，故無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):552865(2)累積盈虧金額(仟元):1350615.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司借款解除(2)日期:依子公司銀行借款合約有效期間6.背書保證之總限額(仟元):7378227.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6092008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:142.4610.其他應敘明事項:背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款至第四款，以該準則第二十五條第一項第四款公告之。

公告本公司對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上1.事實發生日:107/08/092.迄事實發生日為止，公司對集團企業背書保證之總金額:426440仟元3.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度及實際背書保證金額:(1)被背書保證之公司名稱：UOG HOLDING COMPANY LIMITED與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：737822仟元實際背書保證金額：274140仟元(2)被背書保證之公司名稱：蘇州卡利肯新光訊科技有限公司與公司之關係：本公司轉投資100%之子公司背書保證之額度：737822仟元實際背書保證金額：152300仟元4.迄事實發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率:57.805.其他應敘明事項:無