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東聯光訊玻璃(未)公司公告
代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告:蘇州卡利 肯新光訊科技有限公司復工相關事宜1.事實發生日:103/09/012.公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因昆山市中榮工廠爆炸案之影響，蘇州卡利肯新光訊科技有限公司已對天然氣管線進行全面檢修完畢。6.因應措施:本公司已於103年9月1日起全面復工。7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/08/252.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長.總裁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因病於103/8/25逝世6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長.總裁4.新任者姓名、級職及簡歷:不適任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡6.異動原因:因病於103/8/25逝世7.生效日期:103/08/258.新任者聯絡電話:03-32451229.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:103/08/252.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長.總裁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因病於103/8/25逝世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:103/08/252.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因病於103/8/25身故解任6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:16.67%10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/08/252.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長.總裁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因病於103/8/25逝世6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無
代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司為確保安全，辦理暫時停工並全面進行工安檢查相關事宜1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(1)因昆山市中榮工廠爆炸案之影響，蘇州卡利肯新光訊科技有限公司將對天然氣管線進行全面檢修，待檢修完成後再行復工。(2)本公司部分製程(成型)因涉及以上檢修範圍，故需暫時停工檢修。6.因應措施:公司減少之產能，將調配庫存存貨出貨，對本公司財務業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:103/08/122.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智；東聯光訊玻璃(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會選任董事長6.新任生效日期:103/08/127.其他應敘明事項:(1)原任董事長林忠義因年事已高卸任，卸下職務後仍為本公司董事。(2)新任董事長林資智兼任總經理一職，畢業於國立台灣大學國貿系，於84年6月加入東聯光訊服務，迄今19年，業務工作歷練完整。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:03-32451229.其他應敘明事項:林忠義先生自民國79年創立本企業至今已24年，並自創立時擔任本公司董事長迄今因年事已高卸任。林前董事長具高度專業與經驗，對於東光訊公司貢獻功不可沒，希望能借重林前董事長過去領導本公司之智慧與經驗，聘請其擔任本公司總裁，繼續輔助經營團隊提供專業意見，創造更大股東權益價值。
本公司代重要子公司-UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告董事 代表人派任事宜1.發生變動日期:103/08/122.法人名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長4.新任者姓名及簡歷:林資智/東聯光訊總經理5.異動原因:營運需要6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/08/128.其他應敘明事項:無
本公司代重要子公司-UOG INVESTING COMPANY LIMITED 公告董事 代表人派任事宜1.發生變動日期:103/08/122.法人名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長4.新任者姓名及簡歷:林資智/東聯光訊總經理5.異動原因:營運需要6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/08/128.其他應敘明事項:無
本公司代重要子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告 董事長派任1.董事會決議日或發生變動日期:103/08/122.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智；東聯光訊玻璃(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:營運需求6.新任生效日期:103/08/127.其他應敘明事項:無
本公司代重要子公司UOG INVESTING COMPANY LIMITED 公告 董事長派任1.董事會決議日或發生變動日期:103/08/122.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智；東聯光訊玻璃(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:營運需求6.新任生效日期:103/08/127.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣23,975,400元(每仟股配發600元)4.除權（息）交易日:103/09/115.最後過戶日:103/09/126.停止過戶起始日期:103/09/137.停止過戶截止日期:103/09/178.除權（息）基準日:103/09/179.其他應敘明事項:無。
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款,第一項第三款及第一項第四款1.事實發生日:103/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):877414(4)原背書保證之餘額(仟元):301963(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89595(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):391558(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):194123(8)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年8月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3915588.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.4510.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/282.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:年事已高6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於103年7月28日接獲辭任書；生效日期為103年8月11日，本公司將於最近期（103年8月12日)召開董事會推選新任董事長。
1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第9頁內容6.因應措施:資料補正後重新上傳102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:103/06/202.重要決議事項:(一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司102年度盈餘分派案(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案(五)通過本公司「取得或處分資產程序」修訂案(六)通過本公司股票申請上櫃案(七)通過本公司初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案(八)補選監察人案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過員工紅利計新台幣1,331,967元，董監酬勞計新台幣1,331,966元。
1.發生變動日期:103/06/202.舊任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司代表人:詹堯一3.新任者姓名及簡歷:林倩如4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:182,094股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/21_105/06/208.新任生效日期:103/06/209.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司102年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」。(6)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司股票申請上櫃案。(5)本公司初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。(四)選舉事項：（新增）(1)補選監察人一席案。（新增）(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:本次(103/05/07)董事會補充股東會議案為新增選舉事項：補選監察人一席。
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