東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證達 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款及第三款1.事實發生日:104/06/172.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):882084(4)原背書保證之餘額(仟元):438353(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-25320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):413033(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):215220(8)本次新增背書保證之原因:已解除銀行連帶保證故降低背書保證額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):444154(2)累積盈虧金額(仟元):1257625.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:105年6月6.背書保證之總限額(仟元):9666427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4130338.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.3010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)已赴大陸地區投資情形報告。(4)本公司103年度資金貸與與背書保證情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」。(6)修訂本公司「董事及監察人道德行為準則」。(7)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程序」訂定案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:104年股東常會受理股東提案。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理時間：104年4月10日至104年4月20日。(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號)；受理單位：董事會。

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,959,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,000,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：103年度認列金額與擬配發金額無差異。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀玲/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳枚矯/副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原任陳秀玲經理退休7.生效日期:104/01/218.新任者聯絡電話:03-3245122#26629.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林資凱/副總經理謝江嶺/副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事及經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林資凱/董事及總經理謝江嶺/副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林資凱/上海卡利肯商貿有限公司董事兼任總經理及 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司董事兼任總經理謝江嶺/蘇州卡利肯新光訊科技有限公司副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海卡利肯商貿有限公司/上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢一層B區蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海卡利肯商貿有限公司/燈具,玻璃製品等批發及進出口蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/設備製造用於投影機,車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:林資凱/上海卡利肯商貿有限公司/美金254,858.5元/10.195%謝江嶺/無12.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款1.事實發生日:103/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):877414(4)原背書保證之餘額(仟元):602106(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-188476(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):413630(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173217(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款,解除背書保證故降低背書保證額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年12月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4136308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:138.5610.其他應敘明事項:無

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款1.事實發生日:103/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):794994(4)原背書保證之餘額(仟元):602106(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-188476(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):413630(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173217(8)本次新增背書保證之原因:子公司償還借款,解除背書保證故降低背書保證額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年12月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4136308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:138.5610.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司 股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/012.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構:日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:(02)2541-9977傳真:(02)2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/11/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:日茂國際投資股份有限公司代表人姚德彰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/202.重要決議事項:通過本公司「公司章程修訂案」。補選董事一席案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/202.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長.總裁3.新任者姓名及簡歷:日茂國際投資(股)公司(代表人:姚德彰)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:於103/11/20股東臨時會補選任6.新任董事選任時持股數:7,703,4327.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/208.新任生效日期:103/11/209.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/202.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊董事長.總裁3.新任者姓名及簡歷:日茂國際投資(股)公司(代表人:姚德彰)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:於103/11/20股東臨時會補選任6.新任董事選任時持股數:7,703,4327.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:103/11/209.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/072.舊任者姓名及簡歷:林忠義/東聯光訊總裁3.新任者姓名及簡歷:管繼孟/東聯光訊財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103/11/7董事會決議派任6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/11/079.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:管繼孟/財務長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:管繼孟/財務長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/製造用於車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/10/012.股東臨時會召開日期:103/11/203.股東臨時會召開地點:富立登國際大飯店(桃園縣蘆竹市長榮路55號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司及子公司「背書保證作業程序」修訂限額情形報告。(二)討論事項(一)：(1)本公司「公司章程」修訂案。(三)選舉事項：(1)補選董事一席案。(四)討論事項(二):(1)解除董事競業禁止之限制。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/226.停止過戶截止日期:103/11/207.其他應敘明事項:無

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第一項第三款1.事實發生日:103/10/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):794994(4)原資金貸與之餘額(仟元):140100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):158550(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):298650(8)本次新增資金貸與之原因:為使集團內資金更靈活運用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.計息方式:參酌本公司資金成本與市場行情6.還款之:(1)條件:到期償還本息(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2986508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款1.事實發生日:103/10/012.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:營運資金之需求(4)背書保證之限額(仟元):794994(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):602106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179190(8)本次新增背書保證之金額(仟元):602106(9)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求2.背書保證之總限額(仟元):8774143.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6021063.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.634.其他應敘明事項:無

代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款,第一項第三款,第一項第四款1.事實發生日:103/10/012.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):794994(4)原背書保證之餘額(仟元):391558(5)本次新增背書保證之金額(仟元):210548(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):602106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179190(8)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年10月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6021068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:160.0410.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款,第一項第三款及第一項第四款1.事實發生日:103/10/012.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:轉投資100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):877414(4)原背書保證之餘額(仟元):391558(5)本次新增背書保證之金額(仟元):210548(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):602106(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179190(8)本次新增背書保證之原因:營運資金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):413183(2)累積盈虧金額(仟元):916055.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年10月6.背書保證之總限額(仟元):8774147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6021068.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:160.0410.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/09/242.舊任者姓名及簡歷:林忠義；東聯光訊玻璃(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:億象投資(股)公司代表人林資智；東聯光訊玻璃(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經103年8月12日董事會選任董事長6.新任生效日期:103/08/127.其他應敘明事項:更正新任董事長應為法人董事當選董事長