欣雲天然氣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告欣雲天然氣(股)公司九十九年股東常會受理股東提案請查照 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 一、本公司訂於九十九年六月十五日上午十時三十分於公司會議室召開九十九年股東常會。二、依據公司法第172之一條規定受理股東常會提案說明如下：(一)、提案資格持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)、提案限制所提議案以一案為限，內容以三百字為限，超過一案或三百字均不列入提案(三)、提案股東應親自出席或委託他人出席他人出席股東常會並參與該項提案討論(四)、有下列情形之一股東所提議案本公司董事會得不列入議案1、該議案非股東會所得決議者2、提案股東於於公司停止股東過戶日時持股未達百分之一者3、該議案於公告受理期間外提出三、受理期間自99年4月 10日至4月20日止受理股東提案請股東備妥書面資料並註明聯絡方式以利回覆審查結果四、受理地點斗六市鎮西路3號欣雲天然氣股份有限公司

主旨： 九十七年盈餘轉增資股票發放通知 公告內容 本公司九十七年盈餘增資股票,業經銀行簽證完成,股票領取相關說明如下:1.增資股票發放期間:自98年11月05日至98年12月05日.2.發放時間: 星期一至星期五,上午9:00至下午16:00.3.發放地點:本公司(斗六鎮西路3號)財務部3樓.4.連絡電話:05-5327595.5.股東本人辦理新股票領取作業請攜帶身份證正本,原留印鑑及本通知書為荷.6.委託他人代辦需填寫委託書並加蓋原留印鑑,受託者請攜帶身份證正本,印章.

主旨： 欣雲天然氣股份有限公司分派九十七年現金股利公告 公告內容 一.本公司九十七年盈餘分配現金股利案,業經九十八年六月一日股東常會決議通過,每股分派現金股利0.4元.二.訂於九十八年八月二十五日為除權基準日.三.依公司法165條規定自九十八年八月二十日至二十四日為停止過戶日,八月十七日為除權交易日,八月十八日為最後過戶日.凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於九十八年八月十八日下午四時前臨本公司財務部(斗六市鎮西路3號3樓)電話:05-5327595辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳為憑.四.特此公告

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資基準日 公告內容 1.董事會.股東會決議或公司決定日期:98/08/242.除權息類別:除權3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資發行新股1,846,979股,每股10元,共計 18,469,790 元4.除權(息)交易日:98/9/35.最後過戶日:98/9/46.停止過戶起始日期:98/9/67.停止過戶截止日期:98/9/108.除權(息)基準日:98/9/109.其他應敘明事項:本公司98年股東會決議通過盈餘轉增資案98年8月18日行政院金融監督管理委員會核准在案. 相關財務報表：

97現金股利0.43元股票股利0.43元除息基準日:97/09/07停止過戶:97/09/02-97/09/06配股基準日:97/09/20最後過戶日:97/09/14停止過戶日:97/09/15-97/09/19

一、本公司謹訂於五月二十八日(星期三)上午九時三十分，在本公司二樓會議室 (斗六市鎮西路三號)召開九十二年股東常會。二、會議事項：(一)業務報告急。(二)承認本公司九十一年度營業決算案。(三)承認本公司九十一年度盈餘分配案。(四)討論本公司第六屆董事會董事暨監察人遻舉辦法。(五)遻舉本公司第六屆董監事。三、依公司法第165條規定自92年3月29日起至92年5月28日止，停止股票過戶。

一、本公司謹訂於六月十六日(星期三)，上午十時整在本公司二樓會議室(斗六市鎮西路三號)，召開九十三年股東常會。二、會議事項：(一)業務報告。(二)承認本公司九十二年度營業決算。(三)承認本公司九十二年度盈餘分配案。(四)本公司章程修訂。(五)有關公開發行公司訂定「資金貸與他人作業程序」，本公司目前無該項業務暫緩辦理。(六)有關公開發行公司訂定「背書保証處理準則作業程序」，本公司目前無該項業務暫緩辦理。(七)修訂本公司「取得或處分資產處理準則程序」，其中有關「從事衍生性商品處理程序」本公司目前無該項業務暫緩訂定。三、依公司法第165條規定自93年4月17日起至93年6月16日止，停股票過戶。

一.本公司九十一年度盈餘分派現金股利案,業經九十二年五月二十八日股東常會決議通過,每股分派現金股利新台幣0.45元(即股息0.45元).二.訂定本(九十二)年十月二十五日為除權基準日,現金股利訂於十月二十八日由本公司以掛號郵寄支票方式發放(支票加註禁止背書轉讓).三.依公司法第一六五條規定自九十二年十月二十日至十月二十四日止,停止股票過戶.轉讓.登記,凡持有本公司股票而尚未過戶之股票,務請於九十二年十月十九日下午四點前駕臨本公司財務部(斗六市鎮西路3號3樓)電話(05)5327595辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳為憑.四.特此公告.

欣雲天然氣(股)公司89年度股東常會決議減少資本新台幣4170萬元，減少資本後，資本總額為25億5830萬元。　　凡本公司債權人對上項減資有議議者，請於 100日內書面提出，以便依法處理。

欣雲天然氣股份有限公司改選後董事及監察人名單

相關資料如下：

職稱 姓名 選任當時持有股數 本月份實際持有股數 備註

董事長 呂秀惠 60萬股 60萬股

董 事 林克政 180萬股 180萬股

董 事 楊啟文 50萬股 50萬股

董 事 鐘長泰 30萬股 30萬股

董 事 劉喜宗 10萬股 10萬股

董 事 吳耀郎 3萬2000股 3萬2000股

董 事 黃麗官 4000股 4000股

董 事 薛志堅 864萬股 864萬股 行政院退輔會代表人

董 事 張占奎 864萬股 864萬股 行政院退輔會代表人

監察人 余天彪 864萬股 864萬股 行政院退輔會代表人

監察人 廖福本 15萬股 15萬股