瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過菲律賓產品查驗登記，取得產品銷售許可1.事實發生日:104/06/162.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過菲律賓產品查驗登記，取得產品銷售許可。6.因應措施:本公司將透過菲律賓當地之代理商進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/06/152.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣70,000,000元5.預定買回之期間:自104年6月16日起至104年8月14日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣35元至70元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。每日可買進數量為333,000股以內。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.35%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/082.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送函文(函文字號：中華民國104年6月4日證櫃審字第1040015014號)，本公司委託財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心向行政院農業委員會申請辦理農業科技或農業新創事業具市場性之評估意見乙案，業經行政院農業委員會函復表示，本公司係屬科技事業。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/112.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.本公司103年度監察人審查報告。3.修訂本公司「道德行為準則」報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。5.制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.公司虧損達實收資本額二分之一報告。(增列)(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司截至104年3月累積虧損405,111仟元，已超過實收資本額二分之一。6.因應措施:依法擬於股東會提出報告。7.其他應敘明事項:本公司截至104年3月歸屬於母公司業主之權益982,346仟元。

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.本公司103年度監察人審查報告。3.修訂本公司「道德行為準則」報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。5.制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及第216條之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事及監察人候選人名單。3.受理股東提案權及候選人提名期間為104/04/17起至104/04/27止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。4.受理提案及提名處所：瑞寶基因股份有限公司財務處台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓。

1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:藍國益/稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任內部稽核主管因健康因素請辭，聘任藍國益君為新任內部稽核主管。7.生效日期:104/03/258.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾宜樺，稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:104/03/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/223.報導內容:報導「瑞寶 將取得菲律賓藥證」一文4.投資人提供訊息概要:「「…，下階段續拚菲律賓藥證入袋，最快年底到手。公司表示，明年初還會有好事發生。」5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於上述報導之內容，純屬媒體善意推估，有關本公司重大之情事及相關營運資訊，一向依規定於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/12/153.報導內容:報導「瑞寶 將獲菲律賓藥證」一文4.投資人提供訊息概要:「…，下階段續拚菲律賓藥證入袋，最快年底到手。公司表示，明年初還會有好事發生。」「…對於未來兩年瑞寶疫苗在俄國的銷售成果樂觀期待。」「…菲律賓也將有好消息，明年有機會繼續在越南、泰國等國家上市，至於中國大陸，公司已經與該國大型夥伴談判結盟協議。」「…獲利概況，瑞寶表示，目前公司雖然仍處於虧損，但在俄羅斯領證、菲律賓等東南亞國家陸續取證的期待下，營運損平、獲利將指日可待。」5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於上述報導之內容，純屬媒體善意推估，有關本公司重大之情事及相關營運資訊，一向依規定於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾宜樺，稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任內部稽核主管因個人因素請辭，聘任鍾宜樺君為新任內部稽核主管。7.生效日期:104/1/58.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/262.重要決議事項: (1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (2)票決通過修訂本公司「公司章程」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0 ％ (3)票決通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (4)票決通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0 權；占出席股東總表決權數之0 ％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －林勇進48,947,864權 獨立董事－李家弘48,925,486權 獨立董事－劉克宜48,913,467權 監察人 －賴金星97,857,878權 (6)票決通過解除董事競業禁止案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (7)票決通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％3.其它應敘明事項:誤植第(1)~(4)及(6)~(7)決議事項之棄權及廢票權數及 占出席股東總表決權數之比率，予以更正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/11/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林聖甦，營業副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，聘任林聖甦先生為營業副總經理。7.生效日期:103/12/158.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/262.重要決議事項: (1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ (2)票決通過修訂本公司「公司章程」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0 ％ 廢票：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ (3)票決通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (4)票決通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0 權；占出席股東總表決權數之0 ％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －林勇進48,947,864權 獨立董事－李家弘48,925,486權 獨立董事－劉克宜48,913,467權 監察人 －賴金星97,857,878權 (6)票決通過解除董事競業禁止案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (7)票決通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％3.其它應敘明事項:無。

公告本公司一Ｏ三年第二次股東臨時會補選暨增選董事當選名單、董事變動達1/31.發生變動日期:103/11/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)林勇進 (2)李家弘 (3)劉克宜4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席董事暨增選二席獨立董事6.新任董事選任時持股數:董事林勇進226,341股、獨立董事李家弘0股、獨立董事劉克宜0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:103/11/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:鄧文炳先生自103/11/26起辭任本公司董事一職，本公司 依法補選第三屆董事一席；依據公司章程及配合申請股票上櫃之需要， ，故增選獨立董事二席。

公告本公司一○三年第二次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:103/11/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: TaiCell Investments Co., Ltd.代表人：章修綱(董事) 臺灣工業銀行股份有限公司代表人：李明亮(董事) 林勇進(董事) 李家弘(獨立董事) 劉克宜(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡福岳副理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃(照顧家庭)7.生效日期:103/12/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之。

1.事實發生日:103/10/302.發生緣由:本公司發言人廖克明總經理因健康及家庭因素將於103年10月31日辭任。3.因應措施:自103年11月1日起，由邱麗真營運長擔任發言人。4.其他應敘明事項:本項異動案業經本公司103/10/30董事會決議通過。

1.董事會決議日:103/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:廖克明4.新任者姓名及簡歷:章修綱5.異動原因:本公司廖克明總經理因健康及家庭因素將於103年10月31日辭任，並轉任本公司顧問。6.新任生效日期:103/11/017.其他應敘明事項:自103年11月1日起，由本公司章修綱董事長代理總經理職務。