瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司一○四年第一次股東臨時會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:104/10/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡(董事) 健亞生物科技(股)公司代表人：陳正(董事) 尹福秀(董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李家弘4.新任者姓名及簡歷:許書銘5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:李家弘先生因個人公務繁忙，於民國104年 9 月 14 日辭任本公司薪資報酬委員職務，同日本公司董事會決議通過委任許書銘先生擔任本公司薪資報酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/02/248.新任生效日期:104/09/149.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李家弘4.新任者姓名及簡歷:楊君琦5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任薪資報酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/02/248.新任生效日期:104/09/149.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣70,000,000元2.原預定買回之期間:自104年6月16日起至104年8月14日止3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣35元至70元，惟當公司股價低於所定， 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份5.本次實際買回期間:自104年6月18日起至104年8月14日止6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣57,695,598元8.本次平均每股買回價格(元):57.7元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.35%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.董事會決議日期:104/08/10(薪資報酬委員會)3.發生緣由:薪資報酬委員會成員針對董事、監察人及功能性委員出席 股東會車馬費案，表示保留意見。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷: (1)李家弘/全銓租賃股份有限公司董事長 (2)劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 薪資報酬委員會成員針對董事、監察人及功能性委員出席股東會 車馬費案表示需再研議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司104/8/10董事會針對此案不予以討論。

1.發生變動日期:104/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/02/248.新任生效日期:104/08/109.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/102.股東臨時會召開日期:104/10/123.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）4.召集事由: 一、報告事項 1.買回本公司股份執行情形。 二、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.補選二席董事(含一席獨立董事)。 3.解除董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/136.停止過戶截止日期:104/10/127.其他應敘明事項:1.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持 有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事候選 人名單。2.受理候選人提名期間為104/09/02起至104/09/11止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。3.受理提名處所：瑞寶基因股份有限公司財務處 台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/102.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:章修綱/ 瑞寶基因股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理6.新任生效日期:104/08/017.其他應敘明事項:本公司總經理職務原由董事長章修綱代理，104/08/10董事會通 過兼任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營業副總經理2.發生變動日期:104/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林聖甦/營業副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:104/08/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/102.舊任者姓名及簡歷:李家弘/全銓租賃股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙，無法繼續擔任獨立董事，新任待次期股東會補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/26~106/02/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:7/9 (本屆董事變動:增選4席董事(含3席獨立董事)及補選3席董事(含1席獨立董事))9.同任期獨立董事變動比率:4/3(本屆獨立董事變動:增選3席獨立董事及補選1席獨立董事)10.其他應敘明事項:本公司於民國104年8月10日接獲李家弘先生之辭任書， 擬於民國104年10月12日請辭本公司獨立董事之職務。

1.發生變動日期:104/08/102.舊任者姓名及簡歷:臺灣工業銀行股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:臺灣工業銀行股份有限公司即將改制為商業銀行6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:7/9(本屆董事變動:增選4席董事(含3席獨立董事)及補選3席董事(含1席獨立董事))10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第123頁，五、...證券交易法第三項第二款...誤植為五、...證券交易法第二項第二款...。6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

本公司向行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症基因改造次單位混合疫苗(PCCOM PCV2 and PRRS subunit vaccine)新藥檢驗登記申請。1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已向台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出雙寶豬環狀病毒 感染症及豬生殖與呼吸綜合症基因改造次單位混合疫苗檢驗登記申請， 本疫苗注射於健康之仔豬，可有效誘導豬隻產生免疫反應，以預防或減少 豬隻PCV2及PRRS病毒感染。 (1)研發新藥名稱及代號：雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症 基因改造次單位混合疫苗檢驗登記 (PCCOM PCV2 and PRRS subunit vaccine)。 (2)用途：預防或減少降低豬隻PCV2及PRRS病毒感染。 (3)預計進行之所有研發階段：新藥檢驗登記申請。 (4)目前進行中之研發階段：已向台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提 出新藥檢驗登記申請。 A.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。 B.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：台灣取得藥證後， 即可展開國內之銷售；並隨即展開其他國家新藥檢驗登記申請，對本 公司未來營運有正面之影響。 C.已投入之累積研究費用：因涉及未來國際談判資訊，恐影響授權金額， 為保障投資人權益，故暫不揭露。 D.預計應負擔之義務：配合台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)執行 大規模田間試驗委託試驗。 (5)將再進行之下一研究階段：獲得新藥核准取得藥證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投 資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司一Ｏ四年股東常會增選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:瑞安大藥廠(股)公司代表人:馬海怡(台灣神隆(股)公司創辦人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席董事6.新任董事選任時持股數: 董事瑞安大藥廠(股)公司代表人:馬海怡/7,104,317股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:104/06/249.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊君琦(輔仁大學企業管理學系教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/02/25~106/02/247.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:5/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:104/06/249.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○四年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: TaiCell Investments Co., Ltd.代表人：章修綱(董事) 瑞安大藥廠(股)公司代表人：章修績(董事) 瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡(董事) 健亞生物科技(股)公司代表人：陳正 李家弘(獨立董事) 劉克宜(獨立董事) 楊君琦(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:104/06/24當選本公司監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/02/248.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 37,000權；占出席股東總表決權數之 0.07％ 棄權： 1,802,293權；占出席股東總表決權數之 3.26％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司103年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 37,000權；占出席股東總表決權數之 0.07％ 棄權： 1,802,293權；占出席股東總表決權數之 3.26％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論暨選舉事項： (一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,839,293權；占出席股東總表決權數之 3.33％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －瑞安大藥廠(股)公司代表人:馬海怡51,332,739權 獨立董事－楊君琦 51,332,739權 監察人 －孫慶鋒 51,332,739權 (三)票決通過解除董事競業禁止之限制案。 票決結果—贊成：41,287,719權；占出席股東總表決權數之95.74％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,836,748權；占出席股東總表決權數之 4.26％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (四)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 票決結果—贊成：53,388,231權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,839,293權；占出席股東總表決權數之 3.33％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (五)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 票決結果—贊成：53,390,776權；占出席股東總表決權數之96.67％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,836,748權；占出席股東總表決權數之 3.33％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無