瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:103/11/262.重要決議事項: (1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (2)票決通過修訂本公司「公司章程」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0 ％ (3)票決通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (4)票決通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0 權；占出席股東總表決權數之0 ％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －林勇進48,947,864權 獨立董事－李家弘48,925,486權 獨立董事－劉克宜48,913,467權 監察人 －賴金星97,857,878權 (6)票決通過解除董事競業禁止案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％ (7)票決通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ 廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％3.其它應敘明事項:誤植第(1)~(4)及(6)~(7)決議事項之棄權及廢票權數及 占出席股東總表決權數之比率，予以更正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/11/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林聖甦，營業副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，聘任林聖甦先生為營業副總經理。7.生效日期:103/12/158.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/262.重要決議事項: (1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ (2)票決通過修訂本公司「公司章程」案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0 ％ 廢票：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％ (3)票決通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (4)票決通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0 權；占出席股東總表決權數之0 ％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下： 董事 －林勇進48,947,864權 獨立董事－李家弘48,925,486權 獨立董事－劉克宜48,913,467權 監察人 －賴金星97,857,878權 (6)票決通過解除董事競業禁止案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％ (7)票決通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。 票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％ 反對：0權；占出席股東總表決權數之0％ 棄權：0權；占出席股東總表決權數之0％ 廢票：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％3.其它應敘明事項:無。

公告本公司一Ｏ三年第二次股東臨時會補選暨增選董事當選名單、董事變動達1/31.發生變動日期:103/11/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)林勇進 (2)李家弘 (3)劉克宜4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席董事暨增選二席獨立董事6.新任董事選任時持股數:董事林勇進226,341股、獨立董事李家弘0股、獨立董事劉克宜0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:103/11/269.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:鄧文炳先生自103/11/26起辭任本公司董事一職，本公司 依法補選第三屆董事一席；依據公司章程及配合申請股票上櫃之需要， ，故增選獨立董事二席。

公告本公司一○三年第二次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:103/11/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: TaiCell Investments Co., Ltd.代表人：章修綱(董事) 臺灣工業銀行股份有限公司代表人：李明亮(董事) 林勇進(董事) 李家弘(獨立董事) 劉克宜(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡福岳副理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃(照顧家庭)7.生效日期:103/12/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之。

1.事實發生日:103/10/302.發生緣由:本公司發言人廖克明總經理因健康及家庭因素將於103年10月31日辭任。3.因應措施:自103年11月1日起，由邱麗真營運長擔任發言人。4.其他應敘明事項:本項異動案業經本公司103/10/30董事會決議通過。

1.董事會決議日:103/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:廖克明4.新任者姓名及簡歷:章修綱5.異動原因:本公司廖克明總經理因健康及家庭因素將於103年10月31日辭任，並轉任本公司顧問。6.新任生效日期:103/11/017.其他應敘明事項:自103年11月1日起，由本公司章修綱董事長代理總經理職務。

1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:(1)核准函號：依證券櫃檯買賣中心103年10月29日證櫃審字第1030101721號函同意自103年11月07日起登錄興櫃買賣(2)櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股73,878,000股(3)櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國103年11月07日(4)櫃檯買賣股票類別:生技醫療業3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/132.發生緣由:本公司發言人廖克明總經理因健康及家庭因素將於103年10月31日辭任。3.因應措施:自103年11月1日起，由本公司章修綱董事長代理總經理職務、邱麗真營運長擔任發言人，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間：103/11/26(星期三)下午二點整(二)股東臨時會召開地點：台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）(三)召集事由1.報告事項：(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。(2)訂定本公司「道德行為準則」案。2.討論暨選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(4)訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。(5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人二席。(本次修正)(6)解除董事競業禁止案。(7)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(本次新增)(四)股票停止過戶：103/10/28~103/11/26

1.董事會決議日:103/10/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪慧娟財務處經理3.許可從事競業行為之項目:固寶生物科技(股)公司監察人(法人代表人)4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事表決通過同意解除經理人競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/022.發生緣由:近日接獲股東詢問本公司發放股息乙事,經查證訊息來源係某網站誤植本公司名稱, 特此澄清。3.因應措施:敬告各股東先進,本公司所有重大公開訊息悉以公開資訊觀測站揭露為主。4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:103/09/292.發生緣由:公告本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於103/09/29委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李家弘先生、劉克宜小姐及孫慶鋒先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至106年2月24日同本屆董事會任期截止日，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。(3)本公司於103年09月29董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:103/09/292.發生緣由:公告本公司董事會通過營運長人事任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:說明如下:舊任者姓名、級職及簡歷:無新任者姓名、級職及簡歷:邱麗真營運長(副總級)異動原因:職務調整生效日期:103/09/01

1.事實發生日:103/09/292.發生緣由:公告本公司董事會通過財務主管異動案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:說明如下:舊任者姓名、級職及簡歷:邱麗真 營運長(副總級)新任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟 經理 (經理級)異動原因:職務調整生效日期:103/10/01

1.事實發生日:103/09/292.發生緣由:103/09/29董事會決議召開103年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間：103/11/26(星期三)下午二點整(二)股東臨時會召開地點：台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）(三)召集事由1.報告事項：(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。(2)訂定本公司「道德行為準則」案。2.討論暨選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(4)訂定訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。(5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。(6)解除董事競業禁止案。(四)股票停止過戶：103/10/28~103/11/26

1.事實發生日:103/09/292.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。第257條之2規定，公司發行之公司債得免印製債券，並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全面換發無實體股票。(3)本案董事會決議通過後，並授權董事長另訂換票基準日辦理全面換發事宜。