百丹特生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司103/08/13董事會重大決議如下: (1)通過本公司一○三年第二季合併財務報表案。 (2)通過授權董事長辦理本公司一○三年度國內私募甲種記名式特別股相關事宜。 (3)通過授權資金貸與子公司案。 (4)通過健全子公司財務結構案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司公告新增資金貸與金額新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:103/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Swiss AG(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司 Biodena Singapore Pte. Ltd 投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):275037(4)原資金貸與之餘額(仟元):6020(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36020(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1009753(2)累積盈虧金額(仟元):-8358455.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):360208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.809.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/312.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司發行國內第二次私募無擔保轉換公司債於7月31日交付，依據本公司國內 第一次私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法第十二條第二項第一款規定自 103年7月31日起，本公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債轉換價格自新台幣 17.5元調整為新台幣17.4元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度股東會年報第32、39頁內容。6.因應措施:補正後將102年度股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東常會議事手冊中附件五「公司章程修訂條文前後對照表 」之內容:原公告內容:第 5-1條：本公司得發行甲種記名式特別股，其權利義務及主要發行條件如下：(1)股息上限訂為年利率1%，依實際發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東會 承認財務報表後，由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年 度股息按當年度實際發行日數計算發放之。修正後公告內容:第 5-1條：本公司得發行甲種記名式特別股，其權利義務及主要發行條件如下：(1)股息訂為年利率1%，依實際發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東會承認財務報表後，由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東常會議事錄中附件五「公司章程修訂條文前後對照表 」之內容:原公告內容:第 5-1條：本公司得發行甲種記名式特別股，其權利義務及主要發行條件如下：(1)股息上限訂為年利率1%，依實際發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東會承認財務報表後，由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。修正後公告內容:第 5-1條：本公司得發行甲種記名式特別股，其權利義務及主要發行條件如下：(1)股息訂為年利率1%，依實際發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東會承認財務報表後，由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度股息按當年度實際發行日數計算發放之。6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。 1.事實發生日:103/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodena Singapore Pte. Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59713(4)原資金貸與之餘額(仟元):30050(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26991(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57041(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):935936(2)累積盈虧金額(仟元):-7435725.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):570418.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.559.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。1.事實發生日:103/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Korea(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59713(4)原資金貸與之餘額(仟元):15000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14995(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29995(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3029(2)累積盈虧金額(仟元):-124685.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):299958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.029.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

代子公司Biodena Swiss AG 依發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:103/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Ukraine Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司Biodena Swiss AG投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):44352(4)原資金貸與之餘額(仟元):29990(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14362(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44352(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20091(2)累積盈虧金額(仟元):-115695.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):443528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.439.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/232.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年度財報報告公告中，預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股) 誤植為110,400,000上傳XBRL，以致每股淨值亦誤植為2.70。原公告內容:預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股):110,400,000每股淨值(元)＝(權益－非控制權益)/(普通股股數＋特別股股數(權益項下)＋預收股款(權益項下)之約當發行股數－母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數):2.70修正後公告內容:預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位：股):0每股淨值(元)＝(權益－非控制權益)/(普通股股數＋特別股股數(權益項下)＋預收股款(權益項下)之約當發行股數－母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數):5.376.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳XBRL合併數字。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/232.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年06月23日公告之重大訊息中，修正後之每股淨值誤植為5.37， 應更正為5.41。原公告內容:每股淨值(元)＝(權益－非控制權益)/(普通股股數＋特別股股數(權益項下)＋預收股款(權益項下)之約當發行股數－母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數):5.37修正後公告內容:每股淨值(元)＝(權益－非控制權益)/(普通股股數＋特別股股數(權益項下)＋預收股款(權益項下)之約當發行股數－母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數):5.416.因應措施:發佈重大訊息表達正確之每股淨值。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/232.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/6/23董事會重大決議如下:(1)通過授權資金貸與子公司。(2)通過本公司「董監事薪酬架構」案。(3)通過本公司「經理人薪酬架構」案。(4)通過董事會授權經理人之薪酬範圍。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:103/06/232.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Bodenta Singapore Pte. Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59713(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):57041(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:Biodenta Korea(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59713(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29995(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:Biodenta Turkey Istanbul(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司Biodena Swiss AG投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):332643(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):119650(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:Biodenta Ukraine Kiev(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司Biodena Swiss AG投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):44352(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44352(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營業週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2510384.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.045.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)彭文玲/明泰科技(股)公司人力資源處處長(2)邱顯榮/國端汽車專案經理(3)楊昌龍/北儒精密(股)財務行政中心副總(特許金融分析師,會計師,國際內部稽核師)4.新任者姓名及簡歷:(1)彭文玲/明泰科技(股)公司人力資源處處長(2)邱顯榮/國端汽車專案經理(3)許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因103年股東常會全面改選董事,故第一屆薪酬委員同時任期屆滿,重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/17 _103/06/098.新任生效日期:103/06/03_106/05/229.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/05/232.重要決議事項:承認事項:(1).一○二年度決算表冊案。(2).一○二年度盈虧撥補案。討論事項:(1).公司章程修訂案。(2).擬訂一○三年度以私募方式辦理無擔保可轉換公司債。(3).擬訂一○三年度以私募方式辦理特別股。(4).本公司申請股票上市(櫃)案。(5).本公司初次申請上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。(6).修訂「取得或處分資產作業程序」。(7).修訂「資金貸與他人作業程序」。(8).修訂「背書保證作業程序」。選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/05/232.舊任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 謝沛勳/百丹特生醫股份有限公司董事長（2）. 董事: Morten Gunnar Brunvoll /百丹特生醫股份有限公司董事（3）. 董事: Richard Fritschi /百丹特生醫股份有限公司董事（4）. 董事: 莊明山/百丹特生醫股份有限公司總經理（5）. 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/中華開發工業銀行 直接投資部資深協理（6）. 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理（7）. 獨立董事: 邱顯榮/國瑞汽車專案經理（8）. 監察人: 邱明德/自由顧問3.新任者姓名及簡歷:（1）. 董事: 謝沛勳/百丹特生醫股份有限公司董事長（2）. 董事: Morten Gunnar Brunvoll /百丹特生醫股份有限公司董事（3）. 董事: Richard Fritschi /百丹特生醫股份有限公司董事（4）. 董事: 莊明山/百丹特生醫股份有限公司總經理（5）. 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/中華開發工業銀行 直接投資部資深協理（6）. 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理（7）. 獨立董事: 邱顯榮/國瑞汽車專案經理（8）. 監察人: 邱明德/自由顧問（9）. 監察人: 郭功全/雙恩管理顧問有限公司總經理（10）.監察人: 解邦緯/奕朋科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）. 董事: 謝沛勳/ 1,327,238股（2）. 董事: Morten Gunnar Brunvoll / 2,825,930股（3）. 董事: Richard Fritschi / 2,081,403股（4）. 董事: 莊明山/ 347,463股（5）. 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊/ 5,000,000股（6）. 獨立董事: 許俊毅/ 15,377股（7）. 獨立董事: 邱顯榮/ 219,513股（8）. 監察人:邱明德/ 154,881股（9）. 監察人:郭功全/ 23,000股（10）.監察人:解邦緯/ 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10_103/06/098.新任生效日期:103/05/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）. 董事: 中華開發工業銀行(股)公司代表人:林束珊（2）. 獨立董事: 許俊毅（3）. 獨立董事: 邱顯榮3.許可從事競業行為之項目:（1）.董事(法人代表人):林束珊/中華開發工業銀行直接投資部資深協理、兼任Lightel Technologies, lnc董事、宏正自動科技(股)公司董事、優頻科技 材料(股)公司董事、宏芯科技(股)公司董事、茂達電子(股)公司 董事、頎邦科技(股)公司董事、凌耀科技(股)公司董事、雲創通 訊(股)公司董事。 董事(法人):中華開發工業銀行(股)公司: 兼任中化合成生技(股)公司董事、 立弘生化科技(股)公司董事、勤立生物科技(股)公司董事、 生華創投資業(股)公司董事、China Healthcare Multi-Services, 董事 、英屬蓋曼群島商佳醫(股)公司董事、JHL Biotech, Ltd. 董事 、CDIB BIOSCIENCEVENTURE MANAGEMENT (BVI), INC. 董事、 BIOTECH USA董事（2）. 獨立董事: 許俊毅/坤毅資本(股)公司董事總經理。（3）. 獨立董事: 邱顯榮/國瑞汽車專案經理。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/232.舊任者姓名及簡歷:謝沛勳百丹特生醫科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:謝沛勳百丹特生醫科技股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選，由出席董事互選謝沛勳先生擔任董事長。6.新任生效日期:103/05/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/05/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 彭文玲/明泰科技人事協理 邱顯榮/國瑞汽車專案經理 楊昌龍/北儒精密(股)財務行政中心副總(特許金融分析師,會計師,國際內部稽核師)4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，第一屆薪資報酬委員會任與董事會 任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/17_103/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/182.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年2月份資金貸與資訊揭露明細表，誤輸子公司Bodenta Singapore Pte.Ltd貸與對象Biodenta Swiss AG之關係人關係。 項目:子公司Bodenta Singapore Pte.Ltd貸與對象Biodenta Swiss AG之關係人關係。 是否為關係人:原本為:否，更正為:是。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。