百丹特生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室4.召集事由:(1)報告事項 I.101年度營業報告 II.101年度監察人審查報告 III.修正董事會議事規則 (2)承認事項 I.101年度決算表冊案 II.101年度盈虧撥補案 (3)討論事項(一) I.修正資金貸與他人作業程序 II.修正董事及監察人選舉辦法 III.私募無擔保可轉債 (4)選舉事項 增補選董事案 (5)討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制 (6)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人 提名之相關事宜如下： A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間：102/04/21~102/04/30 前寄達或送達

1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:百丹特科生醫份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過101年度決算表冊案。 通過101年盈虧撥補案。 通過101年「內控制度聲明書」。 通過增補選董事案。 通過提名獨立董事候選人。 通過解除新任董事競業禁止案 通過本公司以私募方式辦理無擔保可轉換公司債案。 通過會計主管異動。 通過本公司民國102年股東常會日期。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/09　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/11/192.發生緣由:依本公司101/11/19,第一次股東臨時會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過修訂「公司章程」部份條文案。

1.事實發生日:101/10/172.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於101/10/17成立薪資報酬委員會，其成員為邱明德先生、邱顯榮先生及楊昌龍先生(2)第一屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至103年6月9日同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:101/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝沛勳，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:莊明山，本公司副總經理5.異動原因:配合公司營運需求6.新任生效日期:101/10/187.其他應敘明事項:本公司總經理謝沛勳先生自101/10/17辭去總經理職務，董事會通過正式聘任莊明山先生為本公司總經理。