百丹特生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/102.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補申報101年12月至102年1-5月子公司資金貸與資訊。項目:101年12月Biodenta Singapore資金貸與予Biodenta Korea之相關資訊。102年1-5月Biodenta Swiss AG資金貸與予Biodenta EurpAsia AG Berneck之相關資訊102年1-5月Biodenta Swiss AG資金貸與予Biodenta North America Holding Corp. USA之相關資訊。102年1-5月Biodenta Swiss AG資金貸與予Biodenta North America LLC之相關資訊102年1-5月Biodenta Swiss AG資金貸與予Biodenta Ukraine Kiev之相關資訊102年1_5月Biodenta Singapore資金貸與予Biodenta Korea之相關資訊6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷: 董事 丁亞平 力朋科技股份有限公司執行長3.新任者姓名及簡歷: 董事 莊明山 百丹特生醫股份有限公司總經理 獨立董事 邱顯榮 國瑞汽車專案經理 獨立董事 許俊毅 聯合管顧執行董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事本人 莊明山:338,943股獨立董事本人 邱顯榮:204,376股獨立董事本人 許俊毅:15,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10_103/06/098.新任生效日期:102/06/279.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:章程訂定5-7席，因應公司業務需要由5席增加為7席

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:(1)承認101年度決算表冊案(2)承認101年度盈虧撥補案(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」(5)通過私募方式辦理無擔保可轉換公司債(6)增補選董事案。(7)通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱顯榮 獨立董事 國瑞汽車專案經理許俊毅 獨立董事 聯合管顧執行董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Biodenta Singapore PTE. LTD.股權及Biodenta Swiss AG 股權2.事實發生日:102/6/19_102/6/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:透過Biodena Singapore對Biodenta Swiss AG 以債權USD1,600萬元(等值新台幣474,007,234元整)轉增加對其股權投資4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:100%持有之轉投資公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:係以債權轉增資,執行日期為102年6月19日6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以債權轉增資10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司持有Biodenta Singapore PTE. LTD.之資訊如下:股數:26,510,000股；金額:新台幣794,953仟元；持股比例:100%；權利受限情形:無Biodenta Singapore PTE. LTD.持有Biodenta Swiss AG之資訊如下:股數:不適用 ；金額:新台幣794,953仟元；持股比例:100%；權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占本公司總資產比例:27%占本公司股東權益比例:30%本公司營運資金數額:487,720仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:否16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國102年4月9日18.監察人承認日期:民國102年4月9日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告更正101年度個別及合併財務報告之財報附註與XBRL個別及合併財務報表1.事實發生日:102/06/072.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正單一財報第31頁資金貸與他人[對個別對象資金貸與限額]， 與合併財報第40頁資金貸與他人[對個別對象資金貸與限額]。(2)更正101年第4季 XBRL 個別與合併財務報表資金貸與他人對個別對象資金貸與限額。6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:[對個別對象資金貸與限額]改為與[業務往來金額]相同，因依本公司「資金貸與他人作業辦法」規定，與本公司有業務往來之公司，個別貸與之金額不得超過雙方於資金貸與前十二個月期間內之業務往來總金額。

1.事實發生日:102/06/072.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正101年12月母公司資金貸與資訊，[對個別對象資金貸與限額]改為與 [業務往來金額]相同。(2)補申報101年12月子公司資金貸與資訊。6.因應措施:重新申報補正。7.其他應敘明事項:同更正後之財務報表。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣宜珍/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由品保經理孫煥昌暫代稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/06/078.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告。

1.事實發生日:102/06/052.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年12月份公告對Biodenta Swiss AG資金貸與限額。項目:101/12 資金貸與及背書保證明細表,對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元)6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/052.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102年1-5月份公告對Biodenta Swiss AG資金貸與限額。項目:102/1 資金貸與及背書保證明細表,對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元) 102/2 資金貸與及背書保證明細表,對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元) 102/3 資金貸與及背書保證明細表,對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元) 102/4 資金貸與及背書保證明細表,對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元) 102/4/30重訊對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元) 102/5/31重訊對Biodenta Swiss AG資金貸與限額: 原751,604(仟元)，更正為48,180(仟元)6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Swiss AG(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):751604(4)原資金貸與之餘額(仟元):503077(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18852(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):521929(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):128896(2)累積盈虧金額(仟元):-5484945.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5396638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.819.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/05/172.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室4.召集事由:(1)報告事項 I.101年度營業報告 II.101年度監察人審查報告 III.修正董事會議事規則 IV.本公司採IFRS之保留盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(新增) (2)承認事項 I.101年度決算表冊案 II.101年度盈虧撥補案 (3)討論事項(一) I.修正資金貸與他人作業程序 II.修正董事及監察人選舉辦法 III.私募方式辦理無擔保可轉換公司債 (4)選舉事項 增補選董事案 (5)討論事項(二) 解除新任董事競業禁止案 (6)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人 提名之相關事宜如下： A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間：102/04/21~102/04/30 前寄達或送達

1.事實發生日:102/05/172.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司採IFRS之保留盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 通過審查獨立董事被提名人資格案。 修訂原102年6月27日召開本公司102年股東常會議程。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/032.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年12月資金貸與資訊未於公開資訊觀測站公告,故補申報.6.因應措施:資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/032.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充102/5/2公司更正102年1-3月份資金貸與之業務往來金額。項目:102/1業務往來金額:原439,549(仟元)，更正為33,172(仟元) 102/2業務往來金額:原448,211(仟元)，更正為33,266(仟元) 102/3業務往來金額:原493,179(仟元)，更正為44,674(仟元) 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/022.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植資金貸與他人內容項目:更正102年1至3月資金貸與他人之業務往來金額。 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta Swiss AG(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):751604(4)原資金貸與之餘額(仟元):496685(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14241(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):510926(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):128896(2)累積盈虧金額(仟元):-5484945.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5245068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.789.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:百丹特生醫有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植資金貸與他人內容(1)項目:更正102年1至3月資金貸與子公司之性質，應由「短期融通資金」更正為「業務 往來資金」。 (2)經董事會(102/4/9)通過決議對子公司以債權CHF$1,500萬元(約台幣4.7億)作股本， 以改善現狀，預計於6月底前完成。 6.因應措施:重新上傳資金貸與資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/092.公司債名稱:百丹特生醫股份有限公司私募方式辦理可轉換公司債(暫訂)3.發行總額:不超過新台幣二億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:尚未訂定7.發行利率:尚未訂定8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金10.公司債受託人:尚未訂定11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:尚未訂定13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:本次私募轉換公司債轉換價格之訂定，係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事 項」規定，並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力，參考 價格以下列二基準計算價格較高者定之，惟實際發行價格依法令規定計算，以不低於參 考價格之八成為訂價原則。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 14.賣回條件:尚未訂定15.買回條件:尚未訂定16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定18.其他應敘明事項:(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行張數與金額、轉換價格 、發行條件或轉換辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提 請股東常會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整 、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境影響而 須訂定或修正時亦提請股東常會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全 權處理之。 (2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東常會授權董事長簽署、商議一切有關本次私募轉 換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募轉換公司債所需事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃斐敏 會計主管 百丹特生醫股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:賴孟隆 財務長 百丹特生醫股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原會計主管黃斐敏轉調總經理室負責集團營運分析。7.生效日期:102/04/098.新任者聯絡電話:02-2267-39379.其他應敘明事項:無