立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/05/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議案(1)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度新增及續約案。(2)通過為子公司背書保證取消額度案。(3)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(4)通過本公司新增及取消資金貸與子公司案。(5)未通過本公司工廠登記證廢止案。(6)通過本公司董事長兼任總經理暨薪酬案。(7)通過本公司106年度董監酬勞分派案。(8)通過本公司106年度經理人員工酬勞分派案。(9)通過本公司營業副總暨代理發言人辭任案。(10)通過本公司研發主管異動案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/042.舊任者姓名及簡歷:盧宏東/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:轉任子公司蘇州瑞登科技有限公司董事長特助一職。6.新任生效日期:107/05/027.其他應敘明事項:暫由尤惠法董事長代理總經理職務，待董事會決議後，再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/042.舊任者姓名及簡歷:盧宏東/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:轉任子公司蘇州瑞登科技有限公司董事長特助一職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:暫由尤惠法董事長代理總經理職務，待董事會決議新任人選後， 再行公告。

1.事實發生日:107/04/092.經理人或董事之名稱:盧宏東總經理3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州隆登電子科技有限公司 董事長特助4.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮友誼工業區友明路888號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具製造、加工及買賣業務6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。8.公司擬採行措施:擬提報最近一次董事會追認。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度新增、續約及追認案。(2)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(3)通過本公司新增資金貸與子公司案。(4)通過檢討本公司經理人106年度年終獎金是否合理案。(5)通過本公司「董事、監察人及經理人薪酬辦法」修訂案。(6)通過本公司106年員工酬勞及董監酬勞分配案。(7)通過本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(8)通過本公司106年度盈餘分配案。(9)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(10)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。(11)通過導入國際財務報導準則第16號「租賃」評估結果案。(12)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(13)通過本公司「核決權限表」修訂案。(14)通過設置「併購特別委員會」暨訂定「併購特別委員會組織規程」案。(15)通過本公司委任併購特別委員案。(16)通過本公司107年股東常會召開事宜。(17)通過訂定受理股東常會議案提案之相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(1) 報告事項 A.本公司106年度營業報告。 B.監察人審查106年度決算表冊報告。 C.本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(2) 承認事項 A.本公司106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 B.本公司106年度盈餘分配表，提請 承認。(3) 討論事項 A.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 討論。(4) 臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前 ，受理股東提案權內容如下： 1、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。 2、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案 內容以三百字為限（含文字及標點符號）。 3、提案受理期間：本公司訂定107年4月16日起至107年4月26日間，受理股東所提議案 。凡有意提案之股東敬請於107年4月26日下午5時前提出，並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日 期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送） 4、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15 號】股務室。 5、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司106年度員工酬勞為新台幣730,000元，經董事會決議通過 ，將以現金方式發放，將依法提報股東會。(2)經董事會決議，本公司106年度董監酬勞為新台幣360,000元，經薪資報酬委員會 及董事會決議通過，將以現金方式發放，將依法提報股東會。(3)以上決議數與106年度認列費用估列金額無差異。

公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員1.發生變動日期:107/03/282.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:張晉誠/本公司現任獨立董事黃來福/本公司現任獨立董事吳怡諒/本公司現任薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/03/289.其他應敘明事項:本公司107/03/28董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過 「併購特別委員會組織規程」，「併購特別委員會」成員任期 與本屆董事會屆期相同。

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/12/202.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司107年度營運目標預算案。(2)通過本公司「107年度稽核計劃」案。(3)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度新增、續約及追認案。(4)通過修訂「印鑑管理辦法」案。(5)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(6)通過本公司新增資金貸與子公司案。(7)檢討及比較本公司105年度上半年及104年度上半年董事、監察人及經理人 之薪資報酬是否合理追認案。(8)檢討及比較本公司105年度及104年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是 否合理案。(9)檢討及比較同業105年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理案。(10)通過本公司經理人薪資報酬調整核備案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Hwa Deng Investment(BVI) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment(BVI) Limited為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):280388(4)原資金貸與之餘額(仟元):41993(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29995(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71988(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):95591(2)累積盈虧金額(仟元):868875.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:依借款日起算1年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4916008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.139.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係106年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀106/11/30即期中價匯率29.995及4.534換算

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告1.事實發生日:106/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Hwa Deng Investment(BVI) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment(BVI) Limited為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):280388(4)原資金貸與之餘額(仟元):60390(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12078(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72468(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):96229(2)累積盈虧金額(仟元):874665.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:依借款日起算1年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5040558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.919.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係106年上半年度財報2.美金及人民幣分別依台銀106/07/31即期中價匯率30.195及4.487換算

1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司106年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。(2)通過本公司取消及新增資金貸與子公司案。(3)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度續約案。(4)通過經濟部登記之公司印鑑保管人案。(5)通過本公司總經理及經理人異動暨薪資報酬評估案。(6)通過本公司財會主管及發言人異動暨薪資報酬評估案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:106/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:廉裕昌/財會處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇正輝/勤業眾信聯合會計師事務所 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:07-34560119.其他應敘明事項:舊任者於106/08/31辭職，新任者董事會通過於106/09/01上任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/072.舊任者姓名及簡歷:林淑芬/總經理3.新任者姓名及簡歷:盧宏東/富士康集團 NB產品處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司工作計劃安排，106/08/07董事會通過任命案。6.新任生效日期:106/09/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/272.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流程比率及速動比率106年06月份自結財務報表之財務比率：負債比率=51.24%速動比率=120.05%流動比率=150.79%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流程比率及速動比率106年05月份自結財務報表之財務比率：負債比率=54.87%速動比率=116.74%流動比率=139.60%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/212.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(二)承認事項：(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司「取得與處分資產處理程序」修正案。(四)選舉事項：(1)通過第九屆董事及監察人改選案。(五)討論事項：(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/212.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ ------------------------------- 董事 尤惠法 本公司董事長 董事 林淑珍 本公司董事長室特助 董事 林淑芬 本公司總經理 董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 黃來福 雷科股份有限公司 獨立董事 監察人 銓威投資股份有限公司 法人代表人-施正雄 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓　　　　名 簡 歷---------- ------------------------------ ------------------------------- 董事 尤惠法 本公司董事長 董事 進元投資股份有限公司 法人代表人-林淑貞 董事 林淑芬 本公司總經理 董事 邱基峻 經典國際法律事務所 董事 李雄慶 舊振南食品有限公司董事長 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 黃來福 雷科股份有限公司 獨立董事 監察人 銓威投資股份有限公司 法人代表人-林淑珍 監察人 施正雄 頤康投資股份有限公司 董事 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓　　　　名 持 有 股 數---------- ------------------------------ ------------------------------- 董事 尤惠法 3,283,193(股) 董事 進元投資股份有限公司 5,116,746(股) 董事 林淑芬 871,234(股) 董事 邱基峻 0(股) 董事 李雄慶 0(股) 獨立董事 張晉誠 0(股) 獨立董事 黃來福 0(股) 監察人 銓威投資股份有限公司 1,650,054(股) 監察人 施正雄 0(股) 監察人 胡博仁 0(股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名-------- ---------------------董事　 尤惠法董事　 林淑芬董事　 邱基峻　董事　 李雄慶獨立董事　張晉誠獨立董事　黃來福3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:尤惠法、林淑芬7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州隆登電子科技有限公司-董事長:尤惠法，總經理:林淑芬8.所擔任該大陸地區事業地址: 公 司 名 稱 地 址----------------------------- ------------------------------------------蘇州隆登電子科技有限公司 江蘇省吳江區松陵鎮友誼工業區友明路888號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無