立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/212.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過選任董事長案。(2)通過聘任第三屆薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)張晉誠:眾嘉聯合會計師事務所 主持會計師(2)黃來福:雷科股份有限公司 獨立董事(3)吳怡諒:建昇財稅聯合會計師事務所 高雄所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)張晉誠:眾嘉聯合會計師事務所 主持會計師(2)黃來福:雷科股份有限公司 獨立董事(3)吳怡諒:建昇財稅聯合會計師事務所 高雄所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/219.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/212.舊任者姓名及簡歷:尤惠法3.新任者姓名及簡歷:尤惠法4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:106/06/217.其他應敘明事項:無

本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:106/06/212.被背書保證之:(1)公司名稱:立宇高新科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州瑞登科技有限公司為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):456807(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57694(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):57694(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):612379(2)累積盈虧金額(仟元):477245.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):25176197.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11657848.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:162.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.0210.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年財報2.美金及人民幣分別依106/05/31即期中價匯率30.090及4.438

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款公告1.事實發生日:106/06/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司之董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):75998(4)原資金貸與之餘額(仟元):42126(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30090(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72216(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):581895(2)累積盈虧金額(仟元):-3324475.計息方式:利隨本清，利率4.0%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4679678.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:65.069.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.除蘇州隆登資本及累積盈虧係106年度第一季財報外，其餘係105年度財報資料。2.美金及人民幣分別依台銀106/05/31即期中價匯率30.090及4.438換算

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 三款公告1.事實發生日:106/05/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司之董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):77425(4)原資金貸與之餘額(仟元):57370(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15098(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72468(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):573766(2)累積盈虧金額(仟元):-3278035.計息方式:利隨本清，利率4.0%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4675088.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.999.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.除蘇州隆登資本及累積盈虧係106年度第一季財報外，其餘係105年度財報資料。2.美金及人民幣分別依台銀106/04/30即期中價匯率30.195及4.376換算

1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流程比率及速動比率106年04月份自結財務報表之財務比率：負債比率=48.67%速動比率=122.52%流動比率=157.84%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自財務報表截至前一月底之負債比率、流程比率及速動比率106年03月份自結財務報表之財務比率：負債比率=48.25%速動比率=120.10%流動比率=158.34%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。(2)本公司新增資金貸與子公司案。(3)為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(4)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/04/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Hwa Deng Investment(BVI) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment(BVI) Limited為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):287728(4)原資金貸與之餘額(仟元):30330(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30330(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60660(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):96659(2)累積盈虧金額(仟元):774945.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:依借款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4972048.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年年度財報2.美金及人民幣分別依台銀106/03/31即期中價匯率30.33及4.407換算

公告本公司105年第四季合併營業收入自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公告1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第四季合併自結營業收入申報數為新台幣211,400仟元，與會計師核閱數新台幣187,640仟元，差異金額為新台幣23,760仟元，主要差異原因說明如下:此差異數為收入認列差異造成。 本公司北京整廠輸出案完工工期延長，導致實際投入成本將高於預估成本，依完工百分比法重新設算按成本投入比例估計收入，認為有必要將收入之認列迴轉23,760仟元，以符實際。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正105年12月單月營收及105年12月累計營收公告。7.其他應敘明事項:無

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/04/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Hwa Deng Investment(BVI) Limited及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):719320(4)原資金貸與之餘額(仟元):24264(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27297(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51561(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):192269(2)累積盈虧金額(仟元):186205.計息方式:年息3.8%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款。(2)日期:自撥款日起算貳年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4435208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年年度財報。2.美金及人民幣分別依106/03/31集團匯率30.330及4.407換算。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自財務報表截至前一月底之負債比率、流程比率及速動比率106年02月份自結財務報表之財務比率：負債比率=47.56%速動比率=122.22%流動比率=159.61%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度續約案。(2)通過為子公司背書保證新增及取消額度案。(3)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度新增及續約核備案。(4)通過本公司105年員工酬勞及董監酬勞暨員工酬勞分配案。(5)通過本公司105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(6)通過本公司105年度盈餘分配案。(7)通過本公司105年內部控制制度聲明書案。(8)通過修訂「公司章程」修正案。(9)通過修訂「取得及處分資產處理程序」修正案。(10)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。(11)通過本公司第九屆董事、獨立董事及監察人之改選案。(12)通過本公司106年股東常會召開事宜。(13)通過訂定受理股東常會議案提案及獨立董事候選人提名之相關事宜。(14)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林淑芬 總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林淑芬 總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州隆登電子科技有限公司/總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮友誼工業區友明路888號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具製造、加工及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/213.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(1) 報告事項 A.本公司105年度營業報告。 B.監察人審查105年度決算表冊報告。 C.本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(2) 承認事項 A.本公司105年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 B.本公司105年度盈餘分配表，提請 承認。(3) 討論事項 A.修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。 B.本公司「取得與處分資產處理程序」修正案，提請 討論。(4) 選舉事項 A.第九屆董事及監察人改選案。(5) 討論事項 A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論。(6) 臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/217.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前 ，受理股東提案權內容如下： 1、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。 2、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案 內容以三百字為限（含文字及標點符號）。 3、應選名額及應檢附資料：獨立董事2名，被提名人姓名、學經歷證明、當選後願任 獨立董事之承諾書、無公司法30條規定情事之聲明書及其 他相關證明文件。 4、提案受理期間：本公司訂定106年4月10日起至106年4月20日間，受理股東所提議案 。凡有意提案之股東敬請於106年4月20日下午5時前提出，並敘明聯 絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日 期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事 提名函件』字樣及以掛號函件寄送） 5、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15 號】股務室。 6、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 董事會審查。有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司105年度員工酬勞為新台幣339,246元 、董監酬勞為新台幣0元，將以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:106/03/302.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:蘇州瑞登科技有限公司為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1078979(4)原背書保證之餘額(仟元):288000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):420000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):708000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):133063(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):195061(2)累積盈虧金額(仟元):188905.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):10789797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):10080008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:140.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:138.6710.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年財報2.美金及人民幣分別依106/02/28即期中價匯率30.650及4.471

1.事實發生日:106/02/222.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%依櫃買中心證櫃審字第1030023049號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自財務報表截至前一月底之負債比率、流程比率及速動比率106年01月份自結財務報表之財務比率：負債比率=46.67%速動比率=132.85%流動比率=165.39%7.其他應敘明事項:無