經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年第2次私募無擔保普通公司債(經緯私債1082，債券代碼YDH6AE)行使買回權1.事實發生日:108/11/142.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依據「經緯航太科技股份有限公司108年第　2次私募無擔保普通公司債發行辦法」第九條、買回條件辦理，謹訂於108/11/25行使買回權，買回金額為新台幣伍佰萬元並加計利息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/11/122.減資緣由:本公司於105年11月21日至106年1月13日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依公司法相關規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:3,000,0004.消除股份:300,0005.減資比率:0.85%6.減資後實收資本額:348,482,2007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為109年1月13日。

公告本公司董事會決議107年第二次私募國內無擔保可轉換公司債(經緯私債二，YDH6AC)108年第3季轉換普通股之增資基準日1.董事會決議日期:108/11/122.增資資金來源:私募國內無擔保可轉換公司債執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,621,620股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣36,216,200元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次私募國內無擔保可轉換公司債轉換普通股之增資基準日訂為108/11/12，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期:108/11/122.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):98,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣980,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:98,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為108/11/12，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

公告本公司108年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:76.36%、流動比率:93.46%、速動比率:71.72%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月--------------------------------------------------------期初餘額 79,942 150,262 163,338現金流入 142,343 92,448 62,264現金流出 72,023 79,372 74,921期末餘額 150,262 163,338 150,681--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月--------------------------------------------------------融資額度 237,470 225,420 211,357已用額度 193,975 171,141 141,647額度餘額 43,495 54,279 69,7107.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第1次私募無擔保普通公司債(經緯私債1081，債券代碼YDH6AD)行使買回權1.事實發生日:108/10/072.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依據「經緯航太科技股份有限公司108年第　1次私募無擔保普通公司債發行辦法」第九條、買回條件辦理，謹訂於108/10/18行使買回權，買回金額為新台幣貳仟萬元並加計利息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:108/09/302.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:74.09%、流動比率:97.33%、速動比率:75.32%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月--------------------------------------------------------期初餘額 26,763 49,869 98,054現金流入 193,197 126,229 63,100現金流出 170,091 78,044 53,114期末餘額 49,869 98,054 108,040--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月--------------------------------------------------------融資額度 370,273 360,748 351,195已用額度 330,597 315,758 295,435額度餘額 39,676 44,990 55,7607.其他應敘明事項:無

公告本公司取得「航拍影像自動物體偵測之方法及系統」美國發明 專利1.事實發生日:108/09/202.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依美國專利商標局通知，本公司「航拍影像自動物體偵測之方法及系統」發明專利，業已獲官方核准。專利名稱「METHODS ANDSYSTEMS FOR AUTOMATIC OBJECT DETECTION FROM AERIAL IMAGERY」；專利申請號「15/367,975」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司「航拍影像自動物體偵測之方法及系統」發明專利，在歷次審查中克服Google、Qualcomm、Microsoft等公司開發之先前技術後獲准，其技術內涵具有新穎進步性，並於已於臺灣、中國大陸、香港、日本、及東協國家馬來西亞、印尼、菲律賓、越南及泰國申請專利。本公司將利用核准之美國專利案，透過東協專利審查合作計畫（ASEAN Patent Examination Co-operation ，ASPEC）、專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway，PPH)，加速各國專利取得。

1.發生變動日期:108/09/022.法人名稱:量子投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:高 振 銘4.新任者姓名及簡歷:劉 王民 村5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28 ~ 111/06/287.新任生效日期:108/09/028.其他應敘明事項:無

公告本公司108年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:71.98%、流動比率:98.42%、速動比率:73.11%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月--------------------------------------------------------期初餘額 40,983 96,179 63,693現金流入 184,211 25,091 115,768現金流出 129,015 57,577 59,781期末餘額 96,179 63,693 119,680--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月--------------------------------------------------------融資額度 382,140 370,273 360,748已用額度 331,067 317,014 294,425額度餘額 51,073 53,259 66,3237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/08/122.公司債名稱:經緯航太科技股份有限公司108年度私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣貳億元整。4.每張面額:新台幣伍佰萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年期。按分批發行時間計算三年。7.發行利率:以固定年利率5%為上限之範圍內，授權董事長全權處理。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:無。12.代理還本付息機構:本公司債依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。有關代理還本付息之銀行擬授權董事長全權處理相關事宜。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:本公司債自發行日起，滿一個月後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他應敘明事項:(1)發行公司債有關募集金額、發行利率、付息方式、發行保證人、發行時間、發行金額及其他相關條件授權董事長視市場情況及實際需要全權處理之。(2)本債券之資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項目所需資金總額、預計資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或因客觀環境變化而需變更時，授權董事長全權處理之。

公告本公司108年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:108/07/312.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:80.86%、流動比率:93.85%、速動比率:70.02%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月--------------------------------------------------------期初餘額 62,082 66,719 169,201現金流入 79,799 269,524 35,473現金流出 75,162 167,042 49,754期末餘額 66,719 169,201 154,920--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月--------------------------------------------------------融資額度 391,609 382,034 370,070已用額度 357,059 345,664 333,700額度餘額 34,550 36,370 36,3707.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖俊勛、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/06/288.新任者聯絡電話:06-33510689.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管廖俊勛於108/05/27就任，並已於108/05/27公告重大訊息，經108/06/28董事會決議追認通過

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:（一）承認事項：1. 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案2. 承認本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利案（二）討論事項（一）1. 通過修訂本公司『公司章程』案2. 通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案3. 通過修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案4. 通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案5. 通過修訂本公司『資金貸與他人程序』案6. 通過修訂本公司『股東會議事規則』案7. 通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案8. 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案（三）選舉事項1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案（四）討論事項（二）：1. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理董事：蔡維城-日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限公司總經理董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技師董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理董事：量子投資股份有限公司董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-遠東證券總經理/海岳建設股份有限公司董事長董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師獨立董事：林鴻昌-神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人獨立董事：馮家熾-漢翔航空工業公司業務處處長獨立董事：趙弘章-遠東動畫科技股份有限公司執行長監察人：蔡佳昇-永大機電工業股份有限公司副總經理監察人：楊文慶-正信國際法律事務所負責人監察人：羅志豪-英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司董事長特助3.新任者姓名及簡歷:董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理、經緯航天科技有限公司董事長董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技師董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理兼測量技師董事：蔡維城-景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產仲介經紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有交通有限公司董事長董事：量子投資股份有限公司董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-海岳建設股份有限公司董事長、泰利投資股份有限公司董事長董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師董事：謝夢龍-中華民國期貨業商業同業公會秘書長、元大期貨經紀股份有限公司總經理獨立董事：馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔航空工業公司副總經理獨立董事：趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧股份有限公司董事獨立董事：巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：羅正方2,350,430股董事：余致義30,000股董事：張瑞隆24,000股董事：蔡維城506,000股董事：量子投資股份有限公司442,742股董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義4,000,000股董事：許書琴2,800股董事：謝夢龍104,000股獨立董事：馮家熾0股獨立董事：趙弘章0股獨立董事：巫永固0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/288.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:依據公司法第195條規定，原董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:羅正方/董事蔡維城/董事海岳建設股份有限公司法人董事代表人：林振義/董事趙弘章/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:羅正方/經緯航天科技有限公司董事長蔡維城/景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產仲介經紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有交通有限公司董事長林振義/海岳建設股份有限公司董事長、泰利投資股份有限公司董事長趙弘章/新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數為19,767,219權，占表決總權數99.18%；反對權數為5權；棄權/未投票權數為162,584權；無效權數為0權；本案經投票表決通過董事會提案6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:羅正方/經緯航太科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:羅正方/經緯航太科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林鴻昌-神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人馮家熾-漢翔航空工業公司業務處處長趙弘章-遠東動畫科技股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔航空工業公司副總經理趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧股份有限公司董事巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/288.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:依據公司法第195條規定，原董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔航空工業公司副總經理趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧股份有限公司董事巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體獨立董事設置審計委員會，取代監察人職權7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:77.95%、流動比率:107.33%、速動比率:70.26%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月--------------------------------------------------------期初餘額 36,248 65,687 71,176現金流入 158,002 55,827 257,803現金流出 128,563 50,338 164,477期末餘額 65,687 71,176 164,502--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月--------------------------------------------------------融資額度 381,156 371,609 363,759已用額度 346,606 337,060 323,189額度餘額 34,550 34,549 40,5707.其他應敘明事項:無