0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
群登科技公司公告
1.董事會決議日期:114/04/15
2.減資緣由:本公司截至113年12月31日止帳載累計虧損為新台幣213,039,813元，
為改善資本結構，擬依據公司法第168條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。
3.減資金額:新台幣213,039,810元
4.消除股份:21,303,981股(含私募普通股8,827,343股)
5.減資比率:58.15113932%
6.減資後實收資本額:新台幣153,315,540元
7.預定股東會日期:114/06/03
8.減資基準日:NA
9.其他應敘明事項:
1.本次減資後如有不足一股之畸零股，股東可於減資換發基準日起五日內向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股
者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，至元為止
(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
2.本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
3.本次減資案相關事宜，嗣後如因主管機關要求、法令變更或其他因素，影
響流通在外股數，減資比率因而發生變動者，擬請股東常會決議授權董事
長全權處理。
4.本案業經董事會通過，將依法提請股東會討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.減資緣由:本公司截至113年12月31日止帳載累計虧損為新台幣213,039,813元，
為改善資本結構，擬依據公司法第168條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。
3.減資金額:新台幣213,039,810元
4.消除股份:21,303,981股(含私募普通股8,827,343股)
5.減資比率:58.15113932%
6.減資後實收資本額:新台幣153,315,540元
7.預定股東會日期:114/06/03
8.減資基準日:NA
9.其他應敘明事項:
1.本次減資後如有不足一股之畸零股，股東可於減資換發基準日起五日內向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股
者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，至元為止
(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
2.本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
3.本次減資案相關事宜，嗣後如因主管機關要求、法令變更或其他因素，影
響流通在外股數，減資比率因而發生變動者，擬請股東常會決議授權董事
長全權處理。
4.本案業經董事會通過，將依法提請股東會討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年04月15日董事會決議辦理減少資本以彌補累積虧損，以改善資本
結構，並於114年04月15日16時00分於 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會，記者會說明如下：
一、本公司截至113年12月31日止帳載累計虧損為新台幣213,039,813元，為
改善資本結構，擬依據公司法第168條規定，辦理減少資本額以消除累積
虧損。
二、本公司目前已發行股份總數36,635,535股(含私募普通股15,180,000股)，
每股面額10元，計新台幣366,355,350元。消除已發行股份21,303,981股
(含私募普通股8,827,343股)，每股面額10元，計新台幣213,039,810元。
三、減資比例為58.15113932%，以減資換發基準日股東名簿記載之股東及其
股份按比例消除股份，每仟股減少約581.5113932股(即每仟股換發
418.4886068股)。
四、減資後股份總額為15,331,554股(含私募普通股6,352,657股)，每股面額
10元，計新台幣153,315,540元。
五、本次減資後如有不足一股之畸零股，股東可於減資換發基準日起五日內向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股
者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，至元為止
(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
六、本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
七、本次減資案相關事宜，嗣後如因主管機關要求、法令變更或其他因素，影
響流通在外股數，減資比率因而發生變動者，擬請股東常會決議授權董事
長全權處理。
八、本案業經董事會通過，將依法提請股東會討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年04月15日董事會決議辦理減少資本以彌補累積虧損，以改善資本
結構，並於114年04月15日16時00分於 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會，記者會說明如下：
一、本公司截至113年12月31日止帳載累計虧損為新台幣213,039,813元，為
改善資本結構，擬依據公司法第168條規定，辦理減少資本額以消除累積
虧損。
二、本公司目前已發行股份總數36,635,535股(含私募普通股15,180,000股)，
每股面額10元，計新台幣366,355,350元。消除已發行股份21,303,981股
(含私募普通股8,827,343股)，每股面額10元，計新台幣213,039,810元。
三、減資比例為58.15113932%，以減資換發基準日股東名簿記載之股東及其
股份按比例消除股份，每仟股減少約581.5113932股(即每仟股換發
418.4886068股)。
四、減資後股份總額為15,331,554股(含私募普通股6,352,657股)，每股面額
10元，計新台幣153,315,540元。
五、本次減資後如有不足一股之畸零股，股東可於減資換發基準日起五日內向
本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股
者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，至元為止
(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
六、本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
七、本次減資案相關事宜，嗣後如因主管機關要求、法令變更或其他因素，影
響流通在外股數，減資比率因而發生變動者，擬請股東常會決議授權董事
長全權處理。
八、本案業經董事會通過，將依法提請股東會討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.本公司「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及財務報表案
2.一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理減資彌補虧損案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年
4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國114年4月2日(星期三)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。
(每日上午9時至下午5時)
(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。
(四)提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.本公司「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及財務報表案
2.一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理減資彌補虧損案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年
4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國114年4月2日(星期三)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。
(每日上午9時至下午5時)
(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。
(四)提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):192,538
12.期末總負債(仟元):35,930
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):156,608
14.其他應敘明事項:
1.擬提請114年股東常會承認。
2.有關113年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,662
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,629
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):192,538
12.期末總負債(仟元):35,930
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):156,608
14.其他應敘明事項:
1.擬提請114年股東常會承認。
2.有關113年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.本公司「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及財務報表案
2.一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年
4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國114年4月2日(星期三)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。
(每日上午9時至下午5時)
(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。
(四)提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.本公司「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及財務報表案
2.一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年
4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於
民國114年4月2日(星期三)下午16時前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。
(每日上午9時至下午5時)
(三)受理提案處所：群登科技股份有限公司
(新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。
(四)提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/05
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張肇文
7.新任簽證會計師姓名2:
郭欣頤
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整更換會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張肇文
7.新任簽證會計師姓名2:
郭欣頤
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整更換會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:方文昌
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:公務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年12月12日接獲方文昌獨立董辭任信，因公務繁忙辭任獨立董事一職，
辭任日期於辭任通知送達後立即生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:方文昌
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:公務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年12月12日接獲方文昌獨立董辭任信，因公務繁忙辭任獨立董事一職，
辭任日期於辭任通知送達後立即生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:方文昌
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:公務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18-116/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年12月12日接獲方文昌獨立董辭任信，因公務繁忙辭任獨立董事一職，
辭任日期於辭任通知送達後立即生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:方文昌
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:公務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/18-116/06/17
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年12月12日接獲方文昌獨立董辭任信，因公務繁忙辭任獨立董事一職，
辭任日期於辭任通知送達後立即生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/11/25
2.法人名稱:瑞利智工股份有限公司
3.舊任者姓名:連家和
4.舊任者簡歷:瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總
5.新任者姓名:郭振瑋
6.新任者簡歷:崴凌科技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/17
9.新任生效日期:113/11/25至116/06/17
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.法人名稱:瑞利智工股份有限公司
3.舊任者姓名:連家和
4.舊任者簡歷:瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總
5.新任者姓名:郭振瑋
6.新任者簡歷:崴凌科技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/17
9.新任生效日期:113/11/25至116/06/17
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,014
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,596
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,596
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):196,345
12.期末總負債(仟元):43,670
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,675
14.其他應敘明事項:
有關113年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,014
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,596
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,596
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):196,345
12.期末總負債(仟元):43,670
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,675
14.其他應敘明事項:
有關113年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會通過任命
9.新任生效日期:113/08/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於113/05/15公告鍾依華董事長兼任執行長(總經理)一職，
113/08/09經董事會正式通過任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會通過任命
9.新任生效日期:113/08/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於113/05/15公告鍾依華董事長兼任執行長(總經理)一職，
113/08/09經董事會正式通過任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第六屆董事七席(含三席獨立董事)。
當選名單
董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞利智工(股)公司代表人 連家和
獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第六屆董事七席(含三席獨立董事)。
當選名單
董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞利智工(股)公司代表人 連家和
獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
鍾依華
曾禹旖
鄭敦謙
瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德
獨立董事
丁原梓
方文昌
劉建成
4.舊任者簡歷:
董事
鍾依華：本公司董事長兼任執行長
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德：瑞傳科技(股)公司/董事長
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
鍾依華
曾禹旖
鄭敦謙
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和
獨立董事
丁原梓
方文昌
劉建成
6.新任者簡歷:
董事
鍾依華：本公司董事長兼任執行長
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總，
瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理，
世欣會計師事務所/所長
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾依華：5,005,000股
曾禹旖：0股
鄭敦謙：0股
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：4,000,000股
獨立董事
丁原梓：0股
方文昌：10,000股
劉建成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言，
雖已連任本公司四屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處，
並給予董事會監督及提供專業意見。
2.瑞利軍工(股)公司於於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
鍾依華
曾禹旖
鄭敦謙
瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德
獨立董事
丁原梓
方文昌
劉建成
4.舊任者簡歷:
董事
鍾依華：本公司董事長兼任執行長
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德：瑞傳科技(股)公司/董事長
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
鍾依華
曾禹旖
鄭敦謙
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和
獨立董事
丁原梓
方文昌
劉建成
6.新任者簡歷:
董事
鍾依華：本公司董事長兼任執行長
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，士鼎創業投資(股)公司/董事長
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總，
瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理，
世欣會計師事務所/所長
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾依華：5,005,000股
曾禹旖：0股
鄭敦謙：0股
瑞利智工股份有限公司 代表人連家和：4,000,000股
獨立董事
丁原梓：0股
方文昌：10,000股
劉建成：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言，
雖已連任本公司四屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處，
並給予董事會監督及提供專業意見。
2.瑞利軍工(股)公司於於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓審計委員會委員
方文昌審計委員會委員
劉建成審計委員會委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓審計委員會委員
方文昌審計委員會委員
劉建成審計委員會委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓審計委員會委員
方文昌審計委員會委員
劉建成審計委員會委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓審計委員會委員
方文昌審計委員會委員
劉建成審計委員會委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事
汎瑋材料科技(股)公司/董事
鈺叡(股)公司/董事
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長
大立雲康科技(股)公司/董事
台灣嘉碩科技(股)公司/獨立董事
神盾(股)公司/獨立董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長
士鼎創業投資(股)公司/董事長
益登科技(股)公司/獨立董事
亞洲聚合(股)公司/獨立董事
復盛應用科技(股)公司/董事
台光電子材料(股)公司/獨立董事
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd./董事
民盛應用企業(股)公司/董事
力智電子(股)公司/董事
晨暉生物科技(股)公司/獨立董事
瑞利智工股份有限公司代表人 連家和：
瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總經理
瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理
路迦生醫(股)公司/獨立董事兼審計委員
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長
台北大學商學院企管系/特聘教授
景文高中/董事
大葉文教基金會/董事
瑞祺電通(股)公司/獨立董事
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長
展逸國際企業(股)公司/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司113年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任
屬於公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不
影響本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東
常會同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東投票表決：20,014,195權贊成、3,223權反對、579,757棄權，
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事
汎瑋材料科技(股)公司/董事
鈺叡(股)公司/董事
曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長
大立雲康科技(股)公司/董事
台灣嘉碩科技(股)公司/獨立董事
神盾(股)公司/獨立董事
鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長
士鼎創業投資(股)公司/董事長
益登科技(股)公司/獨立董事
亞洲聚合(股)公司/獨立董事
復盛應用科技(股)公司/董事
台光電子材料(股)公司/獨立董事
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd./董事
民盛應用企業(股)公司/董事
力智電子(股)公司/董事
晨暉生物科技(股)公司/獨立董事
瑞利智工股份有限公司代表人 連家和：
瑞利智工(股)公司/董事兼執行副總經理
瑞台電傳(股)公司/董事長兼總經理
路迦生醫(股)公司/獨立董事兼審計委員
獨立董事
丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：大葉大學/校長
台北大學商學院企管系/特聘教授
景文高中/董事
大葉文教基金會/董事
瑞祺電通(股)公司/獨立董事
劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長
展逸國際企業(股)公司/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
本公司113年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任
屬於公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不
影響本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東
常會同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東投票表決：20,014,195權贊成、3,223權反對、579,757棄權，
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
瑞利軍工(股)公司於113年05月31日經核准變更登記，更名為瑞利智工(股)公司。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾依華
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾依華
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
4.舊任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
丁原梓薪資報酬委員
方文昌薪資報酬委員
劉建成薪資報酬委員
6.新任者簡歷:
丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理
方文昌：本公司獨立董事、大葉大學/校長，國立台北大學商學院/特聘教授
劉建成：本公司獨立董事、樂智康(股)公司/董事兼執行長，
鴻淵會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許佳榮
4.舊任者簡歷:本公司執行長(總經理)
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自113/05/15起由鍾依華董事長兼任本公司執行長(總經理)職務，並待最近期
董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許佳榮
4.舊任者簡歷:本公司執行長(總經理)
5.新任者姓名:鍾依華
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自113/05/15起由鍾依華董事長兼任本公司執行長(總經理)職務，並待最近期
董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張倉華/本公司財會處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許佳榮/本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張倉華/本公司財會處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/15
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
與我聯繫