群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/09/062.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修訂本公司109年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第25頁:未揭露與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因(2)第29頁:未揭露與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因(3)第31頁:未揭露與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因(4)第40頁:持股比例占前十名之股東屬法人股東者，應同時列出其代表人(5)第86頁:未於(十三)其他重要風險及因應措施部分，增加「資安風險」評估分析8.更正後金額/內容/頁次:(1)第25頁:修訂公司治理運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因(2)第29頁:修訂與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因(3)第31頁:修訂與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因(4)第40頁:修訂持股比例占前十名之股東揭露資訊(5)第86頁:於(十三)其他重要風險及因應措施部分，增加「資安風險」評估分析說明。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳驊，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/09/078.其他應敘明事項:本公司於110/09/01接獲內部稽核主管吳驊先生將於110/09/07辭 任，並自即日起由內部稽核主管職務代理人代理其稽核職務。本公司將於新任內部 稽核主管到任時及經董事會通過任命後另行公告之。

1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事（含三席獨立董事）全面改選案。 當選名單 董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞傳科技(股)公司代表人 姜益民 獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成6.重要決議事項五、其他事項: a.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 b.通過本公司「董事選任程序」修訂案。 c.通過解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 鍾依華：本公司董事長，樂榮集團/執行長 許佳榮：本公司執行長 許維達：聯發科技(股)公司/董事長暨總經理顧問 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民：振樺電子(股)公司/執行總監 曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事 獨立董事 丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理 方文昌：樺漢科技(股)公司/獨立董事，國立台北大學商學院/特聘教授 陳菱如，資誠會計師事務所/協理4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 鍾依華：本公司董事長，樂榮集團/執行長 曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事 鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，華星光通科技(股)公司/董事長 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民：振樺電子(股)公司/執行總監 獨立董事 丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理 方文昌：樺漢科技(股)公司/獨立董事，國立台北大學商學院/特聘教授 劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數: 董事 鍾依華：5,005,000股 曾禹旖：0股 鄭敦謙：0股 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民：5,180,000股 獨立董事 丁原梓：0股 方文昌：0股 劉建成：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/189.新任生效日期:110/08/1710.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項: 丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言， 雖已連任本公司三屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處， 並給予董事會監督及提供專業意見。

1.發生變動日期:110/08/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 方文昌審計委員會委員/本公司獨立董事 陳菱如審計委員會委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 方文昌審計委員會委員/本公司獨立董事 劉建成審計委員會委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/188.新任生效日期:110/08/179.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事、達勝創業投資(股)公司/董事、 盛微先進科技(股)公司/董事、樂榮集團/執行長 曾禹旖：益登科技股份有限公司/董事長、大立雲康科技股份有限公司/董事 瑞傳科技股份有限公司代表人 姜益民： 英屬開曼群島商云拓資本(股)公司台灣分公司/營運總監、 振樺電子(股)公司/董事兼全球運籌中心執行總監、 瑞傳科技(股)公司/董事、瑞利軍工(股)公司/董事、 瑞仁生醫(股)公司/董事、歐付寶電子支付(股)公司/董事 獨立董事 丁原梓：正文科技/副總經理3.許可從事競業行為之項目: 本公司110年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任屬於 公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不影響 本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東常會 同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年08月17日董事會重要決議事項 (1)推選董事長案決議由鍾依華董事續任董事長。 (2)決議委任三位獨立董事丁原梓先生、方文昌先生、劉建成先生擔任本公司 薪資報酬委員會委員。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/08/178.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 方文昌薪資報酬委員/本公司獨立董事 陳菱如薪資報酬委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 方文昌薪資報酬委員/本公司獨立董事 劉建成薪資報酬委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，重新聘任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/188.新任生效日期:110/08/179.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,1575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,5386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,5517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-11,3588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11,3589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11,35810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.3111.期末總資產(仟元):226,34812.期末總負債(仟元):54,07313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):172,27514.其他應敘明事項: 有關110年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/173.股東會召開時間:上午十點4.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/176.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年06月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。

1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/173.股東會召開時間:上午十點4.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/176.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:110年股東會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：張倉華/本公司新任財會處經理 (2)財務主管：張倉華/本公司新任財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:110/03/178.其他應敘明事項: 本公司已於110/03/02公告張倉華先生代理財務主管及會計主管一職。

1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.本公司董事會議事規則修訂報告。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)承認事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度虧損撥補案。 (五)討論暨選舉事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。 2.本公司「董事選任程序」修訂案。 3.本公司董事（含三席獨立董事）全面改選案。 4.提請股東會決議解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

1.事實發生日:110/03/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交110年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:110/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,8135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,4976.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-35,2357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-31,9318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,9319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,93110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.8711.期末總資產(仟元):210,95312.期末總負債(仟元):26,66613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):184,28714.其他應敘明事項: 1.擬提請110年股東常會承認。 2.有關109年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.事實發生日:110/03/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年03月17日董事會重要決議 1.決議通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.決議通過本公司一○九年度虧損撥補案。 3.決議通過本公司一○九年度內部控制制度有效性聲明書案。 4.決議通過本公司新任財務及會計主管命任案。 5.決議通過本公司董事(含三席獨立董事)全面改選案。 6.決議通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人暨審查獨立董事資格案。 7.決議通過提請股東會解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。 8.決議通過一一○年股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：簡碧鳳/本公司財會處經理 (2)財務主管：簡碧鳳/本公司財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：張倉華/本公司新任財會處經理 (2)財務主管：張倉華/本公司新任財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/028.其他應敘明事項:本公司財務主管及會計主管自110年3月2日起由張倉華先生代理， 待董事會任命後另行公告。