群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鍾依華 董事：莊行禹 獨立董事：許超雲3.許可從事競業行為之項目: 董事：鍾依華 新增：1.盛微先進科技股份有限公司/董事 2.環旭電子股份有限公司/獨立董事 董事：莊行禹 新增：南通智通達微電子物聯網有限公司/董事 獨立董事：許超雲 新增：福華電子股份有限公司/顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：鍾依華 董事：莊行禹7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：鍾依華，環旭電子股份有限公司/獨立董事 董事：莊行禹，南通智通達微電子物聯網有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 環旭電子：中國上海市浦東新區張東路1558號 南通智通達：中國江蘇省南通市崇川路79號國際青創園1號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 環旭電子：提供通訊類產品、消費電子類產品、電腦類產品、存儲類產品、 工業類產品、汽車電子類等電子產品的開發設計、微小化、物料採購、 生產製造、物流、維修等專業服務。 南通智通達：物聯網技術開發、技術服務；智能化系統的技術諮詢；半導體產品的 技術開發、銷售；自營和代理上述產品的進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長兼任執行長(總經理)3.新任者姓名及簡歷:許佳榮/本公司副總經理及發言人 (暫代)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙辭任執行長(總經理)職務。6.新任生效日期:109/05/277.其他應敘明事項: 鍾依華先生自109年05月27日起辭任執行長(總經理)職務，並自即日起由許佳榮先生 代理，待最近期董事會通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。

1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會一○八年度審查財務報告。 3.一○四年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增) 4.一○八年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增) (四)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (五)討論事項 1.解除本公司董事新增競業禁止之限制案。(本次新增) (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/05/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾依華/執行長(總經理)3.許可從事競業行為之項目: 新增：環旭電子股份有限公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經7席董事決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鍾依華/執行長(總經理)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:環旭電子股份有限公司/獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市浦東新區張東路1558號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 提供通訊類產品、消費電子類產品、電腦類產品、存儲類產品、工業類產品、 汽車電子類等電子產品的開發設計、微小化、物料採購、生產製造、物流、 維修等專業服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/072.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年05月07日董事會重要決議事項 (01)決議通過會計師委任及公費案。 (02)決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (03)決議通過解除本公司董事及其代表人新增之競業禁止限制案。 (04)決議通過修訂本公司一O九年度股東常會議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司業已於民國109年03月17日公告召開109年股東常會事宜，本次修訂股東常會議案，將再公告”召開109年股東常會公告-補充公告”。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:莊志源/本公司行銷業務處ODM業務部副總4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:莊志源先生因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:109/04/148.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:ODM業務部業務由行銷業務處統籌管理。

1.董事會決議日期:109/03/172.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會一○八年度審查財務報告。 (四)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。 (五)討論事項 無 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰109年4月17日起至109年4月28日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

1. 董事會擬議日期：109/03/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入：94,828仟元 營業毛利：16,167仟元 營業利益：-26,910仟元 稅後淨利：-26,142仟元 稅後每股盈餘：-0.82元6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告7.其他應敘明事項: 有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年3月17日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司108年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司108年度虧損撥補案。 (03)決議通過本公司108年度內部控制制度有效性聲明書案。 (04)決議通過109年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。 (05)決議通過不發放本公司108年度經理人之考績獎金。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊志源/本公司行銷業務處ODM業務部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:108/12/198.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年12月19日董事會重要決議 (1)決議通過本公司109年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司109年度預算案。 (3)決議通過委任本公司行銷業務處/ODM業務部副總案。 (4)決議通過本公司108年度經理人之年終獎金與發放計畫。 (5)決議通過設置”申請暫停即恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/08/192.辦理資本變更登記完成日期:108/08/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 367,540,350 36,754,035 21,574,035 6.14 減資後 366,355,350 36,635,535 21,455,535 6.16 註：本次為註銷因遇有公司虧損，依發行條件於第三年屆期日辦理收回118,500股。 每股淨值以108年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於108年08月20日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年08月06日董事會重要決議事項 (1)決議通過委任本公司董事長兼任執行長(總經理) (2)決議通過解除本公司執行長(總經理)競業禁止之限制案 (3)決議通過本公司新任執行長(總經理)薪資案 (4)決議通過委任本公司策略長暨薪資案 (5)決議通過會計師委任及公費案 (6)決議通過一O八年第二季財務報告案 (7)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期融資案 (8)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:108/08/062.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣1,185,000元4.消除股份:118,500股5.減資比率:0.32%6.減資後實收資本額:新台幣366,355,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/08/06。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:鍾依華先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會通過任命6.新任生效日期:108/08/067.其他應敘明事項:本公司已於108/06/24公告鍾依華董事長代理執行長(總經理)一職， 108/08/06經董事會正式通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊行禹先生/本公司策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:108/08/068.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:本公司已於108/06/24公告莊行禹先生擔任策略長一職， 108/08/06經董事會正式通過任命案。

1.董事會決議日期:108/08/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾依華/執行長(總經理)3.許可從事競業行為之項目: 訊憶科技股份有限公司/薩摩亞商WUNDERKIND INVESTMENT LIMITED法人董事代表人 豐泰企業股份有限公司/董事 達勝創業投資股份有限公司/董事 華星光通科技股份有限公司/獨立董事 公信電子股份有限公司/獨立董事 盛微先進科技股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:莊行禹/本公司執行長(總經理)3.新任者姓名及簡歷:由鍾依華暫代/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因: 莊行禹先生自108/06/24請辭執行長(總經理)職務，並由公司內部職務調整 自108/06/24起擔任策略長一職。6.新任生效日期:108/06/247.其他應敘明事項: 自108/06/24起由鍾依華董事長代理執行長(總經理)職務，並待最近期董事會 通過執行長(總經理)任命案後，再行公告。

更正108/06/18之本公司董事會決議私募普通股現金增資定價 及相關事宜1.事實發生日:108/06/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正108/06/18之本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜 第16項其他應敘明事項: (1)繳款期間 更正前:訂定民國108年6月18日至108年07月02日為私募之應募人繳款期間。 更正後:訂定民國108年6月19日至108年07月02日為私募之應募人繳款期間。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無