群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/142.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣120,000元4.消除股份:12,000股5.減資比率:0.04%6.減資後實收資本額:新台幣267,540,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/03/14。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玲玲小姐/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過任命7.生效日期:108/03/148.新任者聯絡電話:(03)286-83889.其他應敘明事項:本公司已於108/02/27公告新任者(蔡玲玲)異動， 108/03/14經董事會通過正式任命之。

1.董事會決議日期:108/03/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六原財政部證券暨期貨管理委 員會91年6月13日（91）台財證（一）字第0910003455號函及「公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部 人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。 (2)應募人為公司內部人或關係人者，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式 與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下： 鍾依華/以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者/為本公司之 董事候選人，經本年度股東會選舉如當選後為本公司內部人。 (3)應募人為策略性投資人者，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要 性及預計效益，並於股東會召集事由中載明如下： 1.應募人之選擇方式與目的: 應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技 術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助產品線業務開發訓練、通路拓展 等以幫助本公司提升競爭優勢。 2.必要性： 引進私募資金可提升本公司之競爭優勢，強化資本結構、提昇營運效能，擬引 進對本公司產品與市場發展有助益之策略投資人。 3.預計效益： 引進策略性投資人或符合主管機關規定之特定人，可協助公司拓展營運規模， 加速本公司在產品與市場發展之契機，有效提昇股東權益之措施，並有助於公 司穩定成長。 (4)除上述已洽訂之應募人鍾依華外，目前尚無已洽訂之應募人，本公司洽定其他特定 人選擇方式與目的，先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益 者為優先考量，並符合法令規定之人中選定，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會 授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數: 由股東會授權董事會視屆時私募價格而定。5.得私募額度: 發行股數不超過10,000,000股限額內辦理現金增資，由股東會授權董事會於股東會決 議之日起一年內一次辦理募足。6.私募價格訂定之依據及合理性: 私募價格應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成且不低於最近期 公司經會計師查核簽證或核閱完竣之財務報表所計算出之每股淨值。 (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 (4)未來私募價格可能低於股票面額，因實際發行價格之訂定係依據市場交易價格及相 關法令所定公式計算而得，故仍應屬合理之價格，尚不致對股東權益產生重大影響 。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由: 因私募方式相對迅速簡便之時效性及私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與私 募對象之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格: 私募參考價格應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者 (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。12.實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會決議通過後不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人 情形決定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定 ，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法 令規定向櫃買中心申請並取得同意函後，始得向金管會申請補辦公開發行於公開市場 交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、發行 股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事 宜，若因主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理 之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊毅/本公司技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文正/本公司產品應用處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:李俊毅先生因個人生涯規劃，於108/02/28辭職7.生效日期:108/02/288.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項: 邱文正先生原任產品應用處處長自108年3月1日起轉任技術處處長。 本公司新任技術長待董事會正式任命後，另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣憶環小姐，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玲玲小姐，本公司策略發展室總監助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/03/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項: 因組織調整，蔣憶環小姐自108/03/01起異動至經營管理處。 本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。

1.主管機關核准減資日期:108/01/072.辦理資本變更登記完成日期:108/01/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 268,005,350 26,800,535 21,620,535 7.23 減資後 267,660,350 26,766,035 21,586,035 7.23 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回34,500股， 每股淨值以107年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於108年01月08日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年12月20日董事會重要決議事項 (1)決議通過本公司108年度稽核計畫案。 (2)決議通過本公司108年度預算案。 (3)決議通過本公司107年度經理人之年終獎金與發放計畫。 (4)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (5)決議通過追認本公司新任財會主管案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:107/12/202.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣345,000元4.消除股份:34,500股5.減資比率:0.13%6.減資後實收資本額:新台幣267,660,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/12/20。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:傅瑞芳小姐因個人生涯規劃提出離職，於107/09/11經董事長核准， 離職日期訂於107/09/14。7.生效日期:107/09/118.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項: (1)新任財會主管之異動已於107/8/31公告，現因傅瑞芳小姐提出離職申請， 故再次發布補充公告。 (2)新任財會主管之異動，待本公司提報董事會決議通過後，將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:新任財會主管之異動，待本公司提報董事會決議通過後， 將另行公告。

1.主管機關核准減資日期:107/08/162.辦理資本變更登記完成日期:107/08/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 268,110,350 26,811,035 21,631,035 7.23 減資後 268,005,350 26,800,535 21,620,535 7.23 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回10,500股， 每股淨值以107年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於107年08月17日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年08月07日董事會重要決議事項 (1)決議通過107年第二季財務報告案。 (2)決議通過本公司經理人107年度Q1季獎金分配案。 (3)決議通過兆豐國際商業銀行授信擔保品說明。 (4)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (5)決議通會計師公費案。 (6)決議通過國際財務報導準則第16號「租賃」(下稱IFRS 16)導入時程追蹤案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:107/08/072.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣105,000元4.消除股份:10,500股5.減資比率:0.04%6.減資後實收資本額:268,005,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/08/07。

1.主管機關核准減資日期:107/06/282.辦理資本變更登記完成日期:107/06/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 269,865,350 26,986,535 21,806,535 7.21 減資後 268,110,350 26,811,035 21,631,035 7.26 註：本次為註銷因遇有公司虧損，依發行條件於第二年屆期日辦理收回175,500股。 每股淨值以106年第4季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於107年06月29日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年06月19日董事會重要決議事項 (1)推選董事長案決議由莊行禹董事續任董事長。 (2)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (3)決議委任三位獨立董事丁原梓先生、許超雲先生、殷慧珍小姐擔任本公司 薪資報酬委員會委員。 (4)決議通過董事會授權董事長股權投資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:莊行禹 群登科技(股)公司董事長兼任執行長3.新任者姓名及簡歷:莊行禹 群登科技(股)公司董事長兼任執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 鄭淳仁薪資報酬委員/本公司獨立董事 許超雲薪資報酬委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 許超雲薪資報酬委員/本公司獨立董事 殷慧珍薪資報酬委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23 ~ 107/06/108.新任生效日期:107/06/19 ~ 110/06/189.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司106年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 1.完成全面改選本公司第四屆七席董事(含三席獨立董事)。 2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：莊行禹，群登科技股份有限公司/董事長兼執行長 董事：凱棣科技股份有限公司 代表人許素敏，凱棣科技/董事長 獨立董事：丁原梓，正文科技/副總經理 獨立董事：鄭淳仁，陞達科技股份有限公司/副總 獨立董事：許超雲，大同大學/專任教授兼電資學院院長3.新任者姓名及簡歷: 董事：莊行禹，群登科技股份有限公司/董事長兼執行長 董事：瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民，振樺電子/執行總監 董事：許維達，聯發科/董事長暨總經理顧問 董事：陳昌成，美商?誠國際/經理 獨立董事：丁原梓，正文科技/副總經理 獨立董事：許超雲，大同大學/專任教授兼電資學院院長 獨立董事：殷慧珍，新鼎系統/行政部副理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選7席董事(含3席獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 董事：莊行禹 535,850股 董事：瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民 5,180,000股 董事：許維達 1,800,000股 董事：陳昌成 46,000股 獨立董事：丁原梓 0股 獨立董事：許超雲 0股 獨立董事：殷慧珍 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 107/06/108.新任生效日期:107/06/19-110/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 鄭淳仁審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事 殷慧珍審計委員會委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 107/06/108.新任生效日期:107/06/19 ~ 110/06/189.其他應敘明事項:無