群登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:傅瑞芳小姐因個人生涯規劃提出離職，於107/09/11經董事長核准， 離職日期訂於107/09/14。7.生效日期:107/09/118.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項: (1)新任財會主管之異動已於107/8/31公告，現因傅瑞芳小姐提出離職申請， 故再次發布補充公告。 (2)新任財會主管之異動，待本公司提報董事會決議通過後，將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：傅瑞芳/本公司財務經理 (2)財務主管：傅瑞芳/本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理 (2)財務主管：簡碧鳳/管理師接任本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:03-28683889.其他應敘明事項:新任財會主管之異動，待本公司提報董事會決議通過後， 將另行公告。

1.主管機關核准減資日期:107/08/162.辦理資本變更登記完成日期:107/08/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 268,110,350 26,811,035 21,631,035 7.23 減資後 268,005,350 26,800,535 21,620,535 7.23 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回10,500股， 每股淨值以107年第2季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於107年08月17日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年08月07日董事會重要決議事項 (1)決議通過107年第二季財務報告案。 (2)決議通過本公司經理人107年度Q1季獎金分配案。 (3)決議通過兆豐國際商業銀行授信擔保品說明。 (4)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (5)決議通會計師公費案。 (6)決議通過國際財務報導準則第16號「租賃」(下稱IFRS 16)導入時程追蹤案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:107/08/072.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣105,000元4.消除股份:10,500股5.減資比率:0.04%6.減資後實收資本額:268,005,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/08/07。

1.主管機關核准減資日期:107/06/282.辦理資本變更登記完成日期:107/06/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 269,865,350 26,986,535 21,806,535 7.21 減資後 268,110,350 26,811,035 21,631,035 7.26 註：本次為註銷因遇有公司虧損，依發行條件於第二年屆期日辦理收回175,500股。 每股淨值以106年第4季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於107年06月29日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年06月19日董事會重要決議事項 (1)推選董事長案決議由莊行禹董事續任董事長。 (2)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (3)決議委任三位獨立董事丁原梓先生、許超雲先生、殷慧珍小姐擔任本公司 薪資報酬委員會委員。 (4)決議通過董事會授權董事長股權投資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:莊行禹 群登科技(股)公司董事長兼任執行長3.新任者姓名及簡歷:莊行禹 群登科技(股)公司董事長兼任執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 鄭淳仁薪資報酬委員/本公司獨立董事 許超雲薪資報酬委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓薪資報酬委員/本公司獨立董事 許超雲薪資報酬委員/本公司獨立董事 殷慧珍薪資報酬委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23 ~ 107/06/108.新任生效日期:107/06/19 ~ 110/06/189.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司106年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 1.完成全面改選本公司第四屆七席董事(含三席獨立董事)。 2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：莊行禹，群登科技股份有限公司/董事長兼執行長 董事：凱棣科技股份有限公司 代表人許素敏，凱棣科技/董事長 獨立董事：丁原梓，正文科技/副總經理 獨立董事：鄭淳仁，陞達科技股份有限公司/副總 獨立董事：許超雲，大同大學/專任教授兼電資學院院長3.新任者姓名及簡歷: 董事：莊行禹，群登科技股份有限公司/董事長兼執行長 董事：瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民，振樺電子/執行總監 董事：許維達，聯發科/董事長暨總經理顧問 董事：陳昌成，美商?誠國際/經理 獨立董事：丁原梓，正文科技/副總經理 獨立董事：許超雲，大同大學/專任教授兼電資學院院長 獨立董事：殷慧珍，新鼎系統/行政部副理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選7席董事(含3席獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 董事：莊行禹 535,850股 董事：瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民 5,180,000股 董事：許維達 1,800,000股 董事：陳昌成 46,000股 獨立董事：丁原梓 0股 獨立董事：許超雲 0股 獨立董事：殷慧珍 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 107/06/108.新任生效日期:107/06/19-110/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 鄭淳仁審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 許超雲審計委員會委員/本公司獨立董事 殷慧珍審計委員會委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 107/06/108.新任生效日期:107/06/19 ~ 110/06/189.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：莊行禹 董事：姜益民(瑞傳科技股份有限公司代表人) 董事：許維達 董事：陳昌成 獨立董事：丁原梓 獨立董事：許超雲 獨立董事：殷慧珍3.許可從事競業行為之項目:本公司107年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任屬於公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不影響本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東常會同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)2.報導日期:107/05/093.報導內容: 群登科技（6403）IOT相關產品線逐漸發酵下，估計今年第一季單季有機會轉虧為盈， 並將全力挑戰全年獲利目標。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體關於財務之報導，係為媒體臆測，非本公司發佈之消息，特此說明。 (2)本公司尚無公告相關自結獲利資訊， 106年度個體財務報告已上傳至公開資訊觀測站。 提醒投資人有關本公司相關財務資訊應以本公司公開資訊觀測站之資訊為準。 (3)本公司產品項目及說明，請詳本公司網站 http://www.acsip.com.tw6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無1.

1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議如下： 通過本公司董事(含獨立董事三席)被提名人資格條件審核案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:107/04/032.辦理資本變更登記完成日期:107/04/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 270,075,350 27,007,535 21,806,535 7.21 減資後 269,865,350 26,986,535 21,806,535 7.21 註：本次為註銷因離職而未達既得條件之限制員工權利新股收買收回21,000股， 每股淨值以106年第4季個別財報為計算基礎。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於107年04月03日接獲桃園市政府之變更登記核准函。

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年03月15日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司106年度營業報告書、財務報表案。 (02)決議通過本公司106年度經理人之考績獎金與發放計畫。 (03)決議通過本公司106年度虧損撥補案。 (04)決議通過本公司106年度內部控制制度有效性聲明書案。 (05)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (06)決議通過國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS16)導入計畫及時程表案。 (07)決議通過本公司董事全面改選案。 (08)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (09)決議通過106年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過106年度財務報表，其簡明損益資訊如下： 營業收入： 58,463仟元 營業毛利： 14,428仟元 營業利益：-53,494仟元 稅後淨利：-51,684仟元 稅後每股盈餘：-1.90元6.因應措施:擬提請107年度股東常會報告。7.其他應敘明事項: 有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為http://mops.twse.com.tw)

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○六年度營業報告。 2.審計委員會一○六年度審查財務報告。 (四)承認事項 1.一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.一○六年度虧損撥補案。 (五) 討論暨選舉事項 1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下： (一)依公司法第172條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰107年4月16日起至107年4月25日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。

公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜1.董事會決議日期:107/03/152.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣210,000元4.消除股份:21,000股5.減資比率:0.08%6.減資後實收資本額:新台幣269,865,350元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/03/15。