膠原科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/01/302.發生緣由:本公司108/01/30董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司108年度預算案。 (2)通過稽核主管異動案。

1.事實發生日:107/12/192.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/12/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張佳禎經理、膠原科技內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:張習傑副理、中信銀協理(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃因素辭職(7)生效日期:107/12/19(8)新任者聯絡電話:02-771132994.其他應敘明事項: 待下次董事會通過派任

1.事實發生日:107/12/142.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)舊任者姓名:張佳禎 (3)新任者姓名:待董事會決議通過後將另行公告 (4)異動情形:辭職 (5)生效日期:預計離職日為107/12/224.其他應敘明事項:原內部稽核主管因個人生涯規劃請辭

1.事實發生日:107/11/082.發生緣由:本公司董事會於107/11/08通過新任稽核主管任命案3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)舊任者姓名:廖珮瑜 (3)新任者姓名:張佳禎 (4)異動情形:新任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/082.發生緣由:本公司107/11/08董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過稽核主管異動案。 (2)通過訂定一0八年度稽核計畫。 (3)通過開發新產品研發專案。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司107/08/10董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司107年上半年度財務報表案。 (2)通過管理處主管異動案。

1.董事會決議日:107/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:余怡慧 膠原科技股份有限公司副總經理5.異動原因:原總經理出缺由副總經理升任6.新任生效日期:107/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/122.發生緣由:本公司107/06/12股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 重要決議事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認106年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文修訂案。

1.事實發生日:107/04/022.發生緣由:本公司107/04/02董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司106年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。 (3)通過本公司106年度盈虧撥補案。 (4)通過本公司107年預算案。 (5)通過本公司擬訂“IFRS 16 「租賃」導入計畫書”案。 (6)通過本公司向金融機構申請各項融資額度案。 (7)通過本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。 (8)通過本公司擬定受理107年股東常會提案作業相關事宜案。 (9)通過本公司107年股東常會召開事宜案。 (10)通過本公司竹南廠復工案。

1.事實發生日:107/04/022.發生緣由:本公司第五屆第九次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司107年股東常會召開事宜案 說明：本公司召開107年股東常會，時間、地點及議案列示如下： 一、時間：中華民國107年6月12日（星期二）上午9時00分 二、地點：國立臺灣師範大學進修推廣學院307教室 (地址：台北市和平東路一段129號) 三、股東提案 受理期間：107年4月9日至107年4月19日止 受理地點：台北市大安區敦化南路二段105號26樓。 四、股東常會停止過戶期間：107年4月14日至107年6月12日。 五、受理股東開始報到期間：中華民國107年6月12日(星期二)上午8時30分 六、股東會召開事由： (一).報告事項： (1)106年度營業報告 (2)監察人審查106年度決算表冊 (二).承認事項 (1)106年度營業報告書及財務報表承認案 (2)106年度盈虧撥補案 (三).討論事項 (1)『股東會議事規則』部分條文修訂案 (四).其他事項：無 (五).臨時動議 (六).散會4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/112.發生緣由:本公司竹南廠設備發生火災3.因應措施:廠房資產均足額投保，並將通知保險公司、待勘查結果進行　 相關理賠程序。4.其他應敘明事項:(1)處理過程:本公司竹南廠本日上午零點多發生火災，已控制熄滅火勢， 無人員傷亡，事故原因正查明中。(2)預計可能損失:損失情形待估算中。(3)可能獲得保險理賠之金額:本公司有投保廠區、設備火災險，將可獲得 理賠。(4)改善情形及未來因應措施:俟確認火災發生原因，再提出具體改善措施。

1.事實發生日:106/09/162.發生緣由:原發言人異動3.因應措施:更換發言人、代理發言人(待董事會追認)4.其他應敘明事項:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人(2)發生變動日期:106/09/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫熙文營運長、余怡慧副總(4)新任者姓名、級職及簡歷:余怡慧副總、余岳隆協理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:資遣(6)異動原因:本公司因營運組織變更，刪除營運長、策略長等職務。(7)生效日期:106/09/16(8)新任者聯絡電話:(02)7711-3299(9)其他應敘明事項:新任者將於本公司最近期董事會予以追認通過。

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:本公司106/08/10董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司106年上半年度財務報表案。 (2)通過醫材處主管異動案。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:本公司106/06/27董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司105年度盈餘分配現金股利配息基準日訂定案。 (2)通過銀行融資案。

1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:本公司106/06/06股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 重要決議事項: (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「取得及處分資產處理程序」部份條文修訂案。

1.事實發生日:106/03/292.發生緣由:本公司106/03/29董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司105年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。 (3)通過本公司105年度盈虧撥補案。 (4)通過本公司106年預算案。 (5)通過本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文修訂案。 (6)通過本公司106年股東常會提案作業相關事宜案。 (7)通過本公司106年股東常會召開事宜案。 (8)通過本公司與慶辰法律事務所簽立佣金合約案。 (9)通過本公司醫材處主管暨香港子公司異動案。

1.事實發生日:106/03/292.發生緣由:本公司第五屆第四次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司106年股東常會召開事宜案 說明：本公司召開106年股東常會，時間、地點及議案列示如下： 一、時間：中華民國106年6月6日（星期二）上午9時00分 二、地點：國立臺灣師範大學進修推廣學院306教室 (地址：台北市和平東路一段129號) 三、股東提案 受理期間：106年3月30日至106年4月10日止。 受理地點：台北市大安區敦化南路二段105號26樓。 四、股東常會停止過戶期間：106年4月8日至106年6月6日。 五、受理股東開始報到期間：中華民國106年6月6日(星期二)上午8時30分 六、股東會召開事由： (一).報告事項： (1)105年度營業報告 (2)監察人審查105年度決算表冊 (二).承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表承認案 (2)105年度盈虧撥補案 (三).討論事項 (1)『取得或處分資產作業程序』部分條文修訂案 (四).其他事項：無 (五).臨時動議 (六).散會4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/292.發生緣由:本公司第五屆第四次董事會重要決議事項。3.因應措施:本公司105年度盈虧撥補案 一、股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,630,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 二、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/272.發生緣由:本公司105/10/27董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過訂定一0六年度稽核計畫案。

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:本公司105/08/10董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司105年上半年度財務報表案。 (2)通過本公司稽核主管異動案。 (3)通過銀行融資案。