膠原科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:本公司105/06/20董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司選任董事長案。 (2)通過本公司104年度盈餘分配現金股利配息基準日訂定案。

1.事實發生日:105/06/082.發生緣由:本公司105/06/08股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 重要決議事項: (1)通過修正「公司章程」案。 (2)承認104年度決算表冊案。 (3)承認104年度盈餘分配案。 每股配發現金股利0.15元。 (4)董事及監察人全面改選案。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 (6)年度財務報告是否經股東會承認:是。

1.事實發生日:105/06/082.發生緣由:本公司105/06/08股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1).股東會決議日:105/06/08(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、孫熙文董事、林文隆董事 呂寶麟董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事(3).許可從事競業行為之項目: 程文隆董事/眾盈投資(股)公司董事長、眾達光電(股)公司副董事長等 孫熙文董事/梅翠思生物科技(股)公司董事、晶基(股)有限公司董事等 呂寶麟董事/梅翠思生物科技(股)公司監察人、龍馬文創(股)董事長等 林文隆董事/谷明投資董事長等 李學欣董事/晨欣國際有限公司總經理、康壹股份有限公司總經理等 沈立明獨立董事/瑞諾華生醫(股)公司研發長等 謝明鑫獨立董事/仲信國際租賃有限公司董事長等(4).許可從事競業行為之期間:105/06/08~108/06/07(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用(12).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/262.發生緣由:本公司第四屆第十五次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)本公司獨立董事候選人資格審查案。 (2)稽核主管異動案。 (3)提列呆帳之預付貨款美金61萬元，追討後續處理事宜。

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議分派104年度員工酬勞計新台幣836,940元 及董監酬勞新台幣418,470元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司第四屆第十四次董事會重要決議事項。3.因應措施:本公司104年度盈餘分配案 一、股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,630,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 二、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司第四屆第十四次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司105年股東常會召開事宜案 說明：本公司召開105年股東常會，時間、地點及議案列示如下： 一、時間：中華民國105年6月8日（星期三）上午9時00分 二、地點：國立臺灣師範大學進修推廣學院205教室 (地址：台北市和平東路一段129號) 三、股東提案及選舉事項股東提名權 受理期間：105年4月8日至105年4月18日止。 受理地點：台北市大安區敦化南路二段105號26樓。 四、股東常會停止過戶期間：105年4月10日至105年6月8日。 五、受理股東開始報到期間：中華民國105年6月8日(星期三)上午8時30分 六、股東會召開事由： (一).討論事項： (1)『公司章程』部份條文修訂案 (二).報告事項： (1)104年度營業報告 (2)監察人審查104年度決算表冊 (3)104年度董監及員工酬勞分配情形 (三).承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表承認案 (2)104年度盈餘分配案 (四).討論暨選舉事項 (1)選舉事項：董事及監察人全面改選案 (2)解除董事競業禁止之限制案 (五).其他事項：無 (六).臨時動議 (七).散會4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司第四屆第十四次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)修正「公司章程」案。 (2)本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 (3)本公司104年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書。 (4)本公司104年度內部控制制度聲明書。 (5)本公司104年度盈餘分配案。 (6)本公司105年度預算案。 (7)本公司擬全面改選董事、監察人案。 (8)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。 (9)本公司擬受理股東常會提案及提名各獨立董事候選人名單之 時間、地點案。 (10)本公司105年股東常會召開事宜。 (11)本公司獨立董事及監察人薪酬案。

公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一,董事一職自然解任。1.發生變動日期:105/02/032.舊任者姓名及簡歷:鄭凱文3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/292.發生緣由:本公司第四屆第十三次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)修正「公司章程」案，提請 核議。 (2)訂定一0五年度稽核計畫，提請 核議。

1.事實發生日:104/10/272.發生緣由:本公司第四屆第十二次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)修正一O一年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，提請 承認。 (2)銀行融資案，提請 核議。

1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:本公司第四屆第十一次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)本公司104年上半年度財務報表，提請 承認。 (2)本公司組織架構調整案，提請 核議。

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司103年度盈餘分配現金股利配息基準日訂定案。 除息基準日謹訂於104年7月21日。 (2)通過本公司薪酬管理辦法訂定案。

1.事實發生日:104/06/032.發生緣由:本公司104/06/03股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 重要決議事項: (1)承認103年度決算表冊案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 每股配發現金股利0.344元。 配發員工紅利1,161,600元及董監酬勞193,600元。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文修訂案。 (4)年度財務報告是否經股東會承認:是。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司103年度盈餘分配案 一、股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.344 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,324,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 二、董監酬勞(元)：193,600 三、員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,161,600　(2)股票紅利金額(元)：0 四、其他應敘明事項：無 五、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 (2)通過本公司內部控制聲明書承認案。 (3)通過本公司103年度財務報表及營業報告書承認案。 (4)通過本公司『公司章程』部分條文修正案。 (5)通過本公司103年度盈餘分配案。 (6)通過本公司受理104年股東常會提案作業相關事宜案。 (7)通過本公司104年股東常會召開事宜案。 (8)通過本公司籌備北京辦事處案。 (9)通過本公司香港子公司執行進度案。

1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司104年股東常會召開事宜案 說明：本公司召開104年股東常會，時間、地點及議案列示如下： 一、時間：中華民國104年6月3日（星期三）上午9時00分 二、地點：台北市大安區金華街187號(政大公企中心) 三、股東提案及選舉事項股東提名權 受理期間：104年3月30日起至104年4月9日止。 受理地點：台北市大安區敦化南路二段105號26樓。 四、股東常會停止過戶期間：104年4月5日至104年6月3日。 五、受理股東開始報到期間：中華民國104年6月3日(星期三)上午8時30分 六、股東會召開事由： (一).報告事項： (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (二).承認事項 (1)103年度決算表冊案 (2)103年度盈餘分配案 (三).討論事項 (1)『公司章程』部份條文修訂案 (四).選舉事項：無 (五).其他事項：無 (六).臨時動議 (七).散會4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/172.發生緣由:更正本公司103年營收公告3.因應措施:更正後重新上傳4.其他應敘明事項: 更正前金額：11月本月開立發票總金額：39,844仟元 11月本年累計開立發票總金額：394,809仟元 12月本月開立發票總金額：49,136仟元 12月本年累計開立發票總金額：443,944仟元 12月本月營業收入淨額：48,158仟元 12月本年累計營業收入淨額：436,004仟元 正確金額為：11月本月開立發票總金額：40,384仟元 11月本年累計開立發票總金額：395,349仟元 12月本月開立發票總金額：48,326仟元 12月本年累計開立發票總金額：443,674仟元 12月本月營業收入淨額：47,348仟元 12月本年累計營業收入淨額：435,195仟元

1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司103/12/30董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司104年『年度稽核計畫』。 (2)通過本公司修訂「內部稽核制度」、「內部稽核實施細則」、 「內控交易循環」及「內控管理辦法」案。 (3)通過本公司因應IFRS導入之財務報表影響數討論案。 (4)通過本公司104年度預算案。

1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:本公司董事會通過財務長兼任代理發言人。3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:103/11/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:朱裕發、膠原科技 總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:余怡慧、膠原科技 財務長(5)異動情形:新任(6)異動原因:董事會正式任命新任代理發言人(7)生效日期:103/11/27(8)新任者聯絡電話:02-77113299#2374.其他應敘明事項:原103/11/27公告因誤植舊任者資料，故更正申報。