膠原科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:本公司法人董事改派代表人3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 1.法人名稱:英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司 2.舊任者姓名及簡歷:孫熙文，英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:廖宜權，英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司代表人 4.異動原因:本公司之法人董事改派代表人 5.原任期:108/06/27~111/06/26 6.新任生效日期:109/11/01 7.同任期董事變更比率:1/7

1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:本公司於民國108年12月24日董事會決議通過，以增資發行　普通股1,985,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣19,850,000元整，以受讓普一股份有限公司4位股東所持有之普一股份有限公司已發行普通股1,985,000股，換股比例為普一股份有限公司普通股1股換發本公司普通股1股。3.因應措施:董事長訂定增資發行新股受讓股份交換基準日為民國109年8月31日。4.其他應敘明事項:本案業經金融監督管理委員會民國109年8月25日金管證發字第1090353082號函核准申報生效在案。

1.事實發生日:109/07/072.發生緣由:本公司109/07/07董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)通過本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」部份條文修正案(2)通過股份交換契約及發行新股案

1.事實發生日:109/07/032.發生緣由:109年股東常會決議通過108年度盈餘分配案，並授權董事長訂定除息基準日。(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/03(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,890,000元,每股配發0.45元(4).最後過戶日:109/07/10(5).停止過戶起始日期:109/07/11(6).停止過戶截止日期:109/07/15(7).除權（息）基準日:109/07/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日109/08/05

1.事實發生日:109/06/102.發生緣由:本公司109/06/10股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項： (1)承認108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 通過每股配發新台幣0.45元之現金股利，共新台幣10,890,000元。二、討論事項： (1)通過「股東會議事規則」部分條文修正案。其他應敘明事項:無臨時動議出席股東代表股份13,428,746股，佔本公司已發行股份總數24,200,000股之55.49%列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、林致平律師等出席與會。

1.事實發生日:109/03/242.發生緣由:本公司第六屆第五次董事會重要決議事項3.因應措施:公告本公司108年度盈餘分配案一、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,890,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0二、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/242.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:1、本公司108年度財務報表及營業報告書承認案，提請 承認。2、本公司108年度盈餘分配案，提請 核議。3、本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案，提請 核議。4、本公司109年度預算案，提請 核議。5、稽核主管異動案，提請 核議。6、本公司108年度內部控制制度聲明書承認案，提請 承認。7、本公司擬訂定受理109年股東常會提案之時間、地點案，提請 討論。8、本公司「股東會議事規則」部份條文修正案，提請 討論。9、取消辦理108年股東會通過之私募普通股案執行情形報告，報請 公鑒。10、本公司109年股東常會召開事宜討論案，提請 討論。11、本公司向金融機構申請各項融資額度案，提請 討論。

1.事實發生日:109/03/022.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員異動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:109/03/02(3)舊任者姓名及簡歷:張習傑經理、膠原科技內部稽核主管(4)新任者姓名及簡歷:楊堂茂經理、國泰世華商業銀行副理(5)異動情形:職務異動(6)異動原因:原稽核主管調任管理處(7)新任生效日期:109/03/02(8)新任者連絡電話:02-7711-32994.其他應敘明事項:待下次董事會通過派任。

本公司董事會通過採股份交換方式取得普一股份有限公司而發行新股，發行之新股作為向普一股份有限公司部分股東進行股份交換已取得股權之對價。1.事實發生日:108/12/242.發生緣由:本公司董事會同意發行新股採股份交換方式取得普一股份有限公司部分股東所持普一股份有限公司股權，並授權董事長處理所有後續相關事宜。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:1.本公司擬採股份交換方式取得普一股份有限公司部分股權，依弘義會計師事務所出具股份交換價格合理性專家意見書所訴，採1:1之換股比率發行新股交換普一股份有限公司部分股東名下普一股份有限公司股份 。2.本股份交換案件之相關事宜授權董事長代表本公司全權處理，並得代表簽訂相關契約或文件，如有未盡事宜即因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，亦授權董事長全權處理之。3.本次發行新股作業若如期取得主管機關核准後，暫定執行日期不晚於109/06/30，惟仍已取得相關主管機關之所有許可、核准即完成申報受讓新股為前提。若前述日期有變更之必要時，你授權董事長菱形與普一公司之參與股東協商調整之。

公告本公司現金股利發放日因受颱風停止上班影響， 變更為 108/08/13。1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12(2)原現金股利發放日:108/08/12(3)變更後現金股利發放日:108/08/13(4)變更原因:本公司原訂於108/08/12發放現金股利，因受利奇馬颱風停止上班影響，順延至下一個營業日(108/08/13)發放。3.因應措施:發放股利順延至108/8/13發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:本公司108/08/08董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)承認本公司108年上半年度財務報表案。

1.事實發生日:108/07/092.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜。 (1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/09 (2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,680,000元,每股配發0.4元 (4).最後過戶日:108/07/17 (5).停止過戶起始日期:108/07/18 (6).停止過戶截止日期:108/07/22 (7).除權（息）基準日:108/07/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/08/12

1.董事會決議日:108/07/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:程文龍董事長4.新任者姓名及簡歷:程文龍董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:108/07/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司108/06/26股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 二、討論事項： (1)通過擬辦理私募普通股案。 (2)通過「公司章程」部分條文修正案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (4)通過「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修正案。 (5)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。 (6)通過「背書保證作業程序」部份條文修正案。 三、選舉事項： 完成全面改選董事及監察人案。 新任董事長於108/07/09董事會召開後選任。 四、其他事項： 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司108/06/26股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1).股東會決議日:108/06/26(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、孫熙文董事、孟憲鍇董事 呂寶麟董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事(3).許可從事競業行為之項目: 程文隆董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫 (股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人 孫熙文董事/梅翠思生物科技(股)公司、晶基(股)公司董事 呂寶麟董事/梅翠思生物科技(股)公司監察人、龍馬文創(股)公司董事長 孟憲鍇董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長 李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長 沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問 謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、 和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司董事長等(4).許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/25(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東會無異議照案通過(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用(12).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/292.發生緣由:工商時報報導照片中顯示膠原科技孫熙文營運長，該員已於106年9月16日 已離職，且目前本公司無此職務。3.因應措施:發函澄清相關單位，以免外界混淆誤認，侵害本公司權益。4.其他應敘明事項:報導內容:動物疫苗、智慧農業 屏科大商機日洞燭先機

1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:本公司108/04/25董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司獨立董事候選人資格審查案。 (2)通過本公司增訂財務報表編制流程管理辦法案。

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:本公司108/04/09董事會通過之各項議案3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。 (3)通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 (4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書承認案。 (5)通過本公司辦理私募普通股案。 (6)通過本公司全面改選董事、監察人案。 (7)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 (8)通過本公司擬訂定受理股東常會提案及提名各獨立董事候選人名單之時間、 地點案。 (9)通過本公司「公司章程」部份條文修正案。 (10)通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案。 (11)通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案。 (12)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。 (13)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。 (14)通過本公司108年股東常會召開事宜討論案。 (15)通過本公司向金融機構申請各項融資額度案。 (16)通過本公司獨立董事薪酬案。

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議分派107年度員工酬勞計新台幣1,297,372元 及董監酬勞新台幣689,534元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:本公司第五屆第十四次董事會重要決議事項。3.因應措施:本公司107年度盈餘分配案 一、股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,680,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 二、普通股每股面額欄位：新台幣10元4.其他應敘明事項:無