路易莎職人咖啡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉如珍/經理/維格餅家股份有限公司 稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:111/04/118.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/112.審計委員會通過財務報告日期:111/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,878,6585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):991,8206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,8377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,1278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,9289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,87910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.4011.期末總資產(仟元):2,024,96012.期末總負債(仟元):1,423,21313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,04214.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳宜君4.舊任簽證會計師姓名2:林琬琬5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳宜君7.新任簽證會計師姓名2:吳趙仁8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部職責調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落:新北市五股區五工段151地號建物門牌:新北市五股區五工段15建號2.事實發生日:111/2/15~111/2/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積：1,367.98平方公尺(413.81坪)每單位價格:自111年7月1日至115年6月30日，每月租金新台幣430,000元自115年7月1日至119年6月30日，每月租金新台幣451,500元自119年7月1日至121年6月30日，每月租金新台幣474,075元交易總金額:新台幣49,572,929元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:前源企業股份有限公司/非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約規定租期：111/7/1~121/6/30，共計10年9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業估價機構估價資料決策單位:審計委員會審議並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產/估價金額:新台幣49,600,000元整11.專業估價師姓名:游廷士12.專業估價師開業證書字號:(103)桃市估字第00041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運生產所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年2月15日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年2月15日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張珊婉/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/02/158.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核主管代理人暫代，新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：台北市松山區寶清段六小段265、265-1地號建物門牌：台北市松山區市民大道六段131號、131號二樓、131號二樓之1、131號二樓之22.事實發生日:111/1/4~111/1/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積：1,273.85平方公尺(385.34坪)每單位價格：租金每個月新台幣791,868元交易總額：新台幣45,318,789元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:潤泰建設股份有限公司/非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業估價機構估價資料決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產估價師事務所/估價金額：45,300,000元整11.專業估價師姓名:中華評價不動產：游廷士12.專業估價師開業證書字號:中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求考量22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年1月4日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年1月4日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：台北市松山區寶清段六小段265、265-1地號建物門牌：台北市松山區市民大道六段131號、131號二樓、131號二樓之1、131號二樓之22.事實發生日:111/1/4~111/1/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積：1,273.85平方公尺(385.34坪)每單位價格：租金每個月新台幣791,868元交易總額：新台幣45,318,789元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:潤泰建設股份有限公司/非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業估價機構估價資料決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產估價師事務所/估價金額：45,300,000元整11.專業估價師姓名:中華評價不動產：游廷士12.專業估價師開業證書字號:中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求考量22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認(以上文字請自行增刪)25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：新北市板橋區文化段1996、1996-1地號建物門牌：新北市板橋區文化路一段188巷59號、61 號、63 號、65 號、69 號2.事實發生日:111/1/4~111/1/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積：2,092.7平方公尺(633.04坪)每單位價格：租金每個月新台幣1,024,922元交易總額：新台幣131,127,898元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:新光人壽保險股份有限公司/非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業估價機構估價資料決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華評價不動產估價師事務所/估價金額：131,000,000元整11.專業估價師姓名:中華評價不動產：游廷士12.專業估價師開業證書字號:中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求考量22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認(以上文字請自行增刪)25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司111年稽核計劃案。(二)通過111年營運計劃暨預算案。(三)通過110年度經理人年終獎金發放案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人：張騰文/本公司財會處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人：江美虹/本公司財會處經理/簡歷：安侯建業聯合會計師事務所 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/128.其他應敘明事項:經110年11月11日審計委員會審議通過後，提請董事會決議通過財務主管任命案、會計主管異動案。經110年11月11日董事會決議通過代理發言人異動案。

1.事實發生日:110/10/142.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/09/173.報導內容:內文提到以下事項：「……黃銘賢表示，路易莎未來發展思維「不在店數多寡」而是「營收與獲利」，以及「與加盟主共同成長」，希望3至5年內達到營收倍增目標。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及營運資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:110/08/232.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年08月23日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：陳瑋叡先生、姚舜晏先生及劉永裕先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年08月23日起至本屆董事任期屆滿時止。(3)本公司於110年08月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/08/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董事：黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人 獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理 獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事 獨立董事：陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數: 董事：黃俊銘/454,607股 獨立董事：劉永裕/0股 獨立董事：姚舜晏/0股 獨立董事：陳瑋叡/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:110/08/138.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監人之職權，現任董事四席辭任後補選一席董事、三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 黃俊銘3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/08/13~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事獨立董事：陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理(3)本屆審計委員會任期：110/8/13~112/6/23，同本屆董事任期屆滿日止。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代執行監察人職權。

1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項 (1)股東會日期:110/08/13 (2)重要決議事項: 一、報告事項 (一)109年度營業報告 (二)監察人審查109年度決算表冊報告 (三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (四)109年度盈餘分派現金股利分配情形 二、承認事項 (一)109年度營業報告書及財務報表案 (二)109年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)申請股票上櫃案 (二)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東 放棄優先認股權利案 (三)修訂「公司章程」部分條文案 (四)修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取 得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東 會議事規則」，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選 舉辦法」案 (五)董事補選案 (六)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會通過110年第二季財務報表案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理).事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:董事會決議日期：110/7/27股東會召集日期：110/8/13股東會召集時間：上午十點整。股東會召集地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)股東會召集事由：請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.發生變動日期:110/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)余淑鈴/本公司董事(2)張?川/本公司董事(3)吳權育/本公司董事(4)劉怡芬/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:本公司自然人董事余淑鈴、張?川、吳權育及劉怡芬因應集團內部組織調整，原於109年12月21日先行向本公司提出董事辭任，辭任書生效日訂於民國110年6月22日。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:4/7。9.其他應敘明事項:其他應敘明事項:董事缺額將於本公司110年股東常會進行補選。