路迦生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/02/012.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年1月4日重訊說明有關肝癌孤兒藥進度部分，更正前:本公司已於109年12月送美國IND進行審查更正後:本公司實際係於110年1月11日送美國IND，目前美國IND審查中6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/01/112.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤繕109年12月份採用IFRS後之月營收收入資訊更正前本月營收收入淨額12,647仟元更正後本月營業收入淨額13,461仟元更正前本年累計營業收入淨額180,597仟元更正後本年累計營業收入淨額181,410仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/042.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)經濟日報報導內容「...研發的肝癌孤兒藥已通過美國FDA ODD與pre-IND 審查，去年12月取得美國臨床二期實驗的IND，即將在台灣展開臨床收案。」、「路迦生醫於2015年自日本Lymphotec Inc. 技術授權移轉免疫細胞培養技術，培養出來的免疫細胞分別經過日本及韓國兩項三期臨床試驗，並在2017年獲得美國臨床試驗授權。」(2)有關肝癌孤兒藥進度部分，本公司僅於109年12月送美國IND進行審查，尚未在台灣進行臨床收案。(3)有關Lymphotec Inc. 技術授權移轉免疫細胞培養技術，免疫細胞係經日本國家癌症中心進行臨床試驗，此機構已於日本完成三期臨床試驗，並技轉給韓國GCC公司且已完成三期臨床試驗，上述臨床試驗為日本國家癌症中心及韓國GCC公司之數據並非本公司之臨床試驗結果，目前本公司進度為已於107年4月27日同榮總向衛生福利部申請頭頸癌臨床一、二a期臨床試驗核准並開始收案。有關肝癌孤兒藥及Lymphotec Inc. 技術授權移轉免疫細胞培養技術進度，請以本公司公告於公開資訊觀測站為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會決議日:109/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張文秀先生、王中平先生、傅紀清先生3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為4.許可從事競業行為之期間:109/12/12~110/08/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

公告本公司109年第二次股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之ㄧ1.發生變動日期:109/12/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:如下所述獨立董事:1.張文秀:中華民國高考會計師合格2.王中平:德宇國際法律事務所所長3.傅紀清:活力台灣科技股份有限公司董事長4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:如下所述獨立董事:1.張文秀:0股2.王中平:0股3.傅紀清:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/307.新任生效日期:109/12/128.同任期董事變動比率:3/89.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員名單1.事實發生日:109/12/122.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:如下所述1.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會2.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張文秀先生，本公司獨立董事王中平先生，本公司獨立董事傅紀清先生，本公司獨立董事4.異動原因:109年12月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會5.原任期:不適用6.新任生效日期:109/12/12~110/08/30，同本屆董事會任期屆滿之日止

1.事實發生日:109/12/122.發生緣由:公告本公司新任稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:109/12/12(3)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用(4)新任者姓名、職級及簡歷:譚逸強經理(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」：新任(6)生效日期：109/12/124.其他應敘明事項:今日董事會通過稽核主管任命案

1.事實發生日:109/12/122.發生緣由:公告本公司設置審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:如下所述1.功能性委員會名稱:審計委員會2.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張文秀先生，中華民國高考會計師合格王中平先生，德宇國際法律事務所所長傅紀清先生，活力台灣科技股份有限公司董事長4.異動原因:配合109年第二次股東臨時會補選獨立董事，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會5.原任期:不適用6.新任生效日期:109/12/12~110/08/30，同本屆董事會任期屆滿之日止7.本公司成立審計委員會取代監察人制度

1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:109/12/01(3)舊任者姓名、職級及簡歷:李律勤副理(4)新任者姓名、職級及簡歷:職缺待補(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」：辭職(6)異動原因：個人生涯規劃(7)生效日期：109/12/144.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管，待董事會決議後，另行公告