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金豐機器 (公) 公司公告
公告本公司召開114年股東常會事宜
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:114/03/25(2)股東常會召開日期:114/06/18(3)股東常會召開地…
公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/252.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳貴端4.舊任簽證會計師姓名2:廖年傑5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師…
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）詳如說明，請查照。1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:依證交所指示，修正本公司112年度股東會年報增補正(1)勞資關係和重要契…
公告本公司召開113年股東常會事宜
1.事實發生日:113/03/252.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:113/03/25(2)股東常會召開日期:113/06/20(3)股東常會召開地…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:113/03/252.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央(二)新任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本(三)異動情形:職務調動(四)異動原因:職…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/09/122.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人因…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/09/122.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人因…
本公司資金貸與規定，提報訂定改善計畫
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:依金管證審字第1120346578號來函，本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有資金貸與款，其融通期間已超過1年，另有因業務往來產生之資金貸…
公告本公司董事會選任董事長、副董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長副董事長：無4.新任者姓名及…
公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰…
本公司資金貸與規定，提報訂定改善計畫
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:依金管證審字第1120346578號來函，本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有資金貸與款，其融通期間已超過1年，另有因業務往來產生之資金貸…
公告本公司董事會選任董事長、副董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長副董事長：無4.新任者姓名及…
公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰…
更正本公司112年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容3.因應措施:(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事…
更正本公司112年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容3.因應措施:(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事…
本公司民國112年股東常會獨立董事候選人名單公告
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單…
公告本公司召開112年股東常會事宜(增列議案)
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:依據:公司法、證券交易法相關規定、本公司112/03/29及112/05/18董事會決議。3.因應措施:(1)董事會決議日期:112/05/18(2)…
本公司民國112年股東常會獨立董事候選人名單公告
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單…
公告本公司召開112年股東常會事宜(增列議案)
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:依據:公司法、證券交易法相關規定、本公司112/03/29及112/05/18董事會決議。3.因應措施:(1)董事會決議日期:112/05/18(2)…
本公司民國112年股東常會獨立董事候選人名單公告
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司112年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單…
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