錢櫃企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:林淑華

4.舊任者簡歷:東森得易購股份有限公司財務部副總經理

5.新任者姓名:林淑華

6.新任者簡歷:東森得易購股份有限公司財務部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第二屆審計委員會推選召集人。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12 ~ 111/06/25

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:黃崧、林淑華、呂松裕

4.舊任者簡歷:

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:黃崧、林淑華、呂松裕

6.新任者簡歷:

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任第五屆薪資報酬委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12 ~ 111/06/25

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:練台生

4.舊任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長

5.新任者姓名:練台生

6.新任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:新屆期董事會推選董事長

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/17

2.公司名稱:錢宏企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

原公告111年5月背書保證「個別子公司本月增減金額」0仟元，

(背書保證者公司名稱:錢宏企業股份有限公司，

被背書保證對象:錢櫃企業股份有限公司)

應更正為111年5月背書保證「個別子公司本月增減金額」-2,775仟元。

6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額0仟元

(背書保證者公司名稱:錢宏企業股份有限公司，

被背書保證對象:錢櫃企業股份有限公司)

8.更正後金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額-2,775仟元

(背書保證者公司名稱:錢宏企業股份有限公司，

被背書保證對象:錢櫃企業股份有限公司)

9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘配發現金股利新台幣204,750,000元(每股配發1.5元)

資本公積配發現金新台幣273,000,000元(每股配發2元)

4.除權（息）交易日:111/07/01

5.最後過戶日:111/07/04

6.停止過戶起始日期:111/07/05

7.停止過戶截止日期:111/07/09

8.除權（息）基準日:111/07/09

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

4.舊任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

6.新任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

10.新任生效日期:111/06/15

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃崧

林淑華

呂松裕

4.舊任者簡歷:

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任

之董事會屆期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/25

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/練台生

法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河

法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

董事/施定遠

法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁

董事/練軒城

董事/楊佳秀

董事/李永進

獨立董事/黃崧

獨立董事/林淑華

獨立董事/呂松裕

4.舊任者簡歷:

練台生/年代網際事業股份有限公司董事長

典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長

東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

施定遠/台灣愛買有限公司董事長

翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長

練軒城/想像力股份有限公司董事長

楊佳秀/財訊出版社(股)公司董事

李永進/年代健康生活事業(股)公司董事長

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事/練台生

法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河

法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

董事/施定遠

法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁

董事/練軒城

董事/楊佳秀

董事/李永進

獨立董事/黃崧

獨立董事/林淑華

獨立董事/呂松裕

6.新任者簡歷:

練台生/年代網際事業股份有限公司董事長

典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業(股)公司董事長

東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業(股)公司董事

施定遠/台灣愛買有限公司董事長

翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長

練軒城/想像力股份有限公司董事長

楊佳秀/財訊出版社(股)公司董事

李永進/年代健康生活事業(股)公司董事長

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

練台生：8,038,291股

典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股

東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股

施定遠：180,000股

翃聚傳播股份有限公司：472,000股

楊佳秀：80,010股

練軒城：500,000股

李永進：0股

呂松裕：0股

黃崧：0股

林淑華：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無

最高法院就本公司與永安觀光(股)公司間租賃物回復 原狀之違約金債權不存在案件，發回臺灣高等法院。

1.法律事件之當事人:本公司與永安觀光(股)公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院

3.法律事件之相關文書案號:110年台上字第1406號

4.事實發生日:111/04/19

5.發生原委（含爭訟標的）:

臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在

案件，經最高法院第三次發回更審後，判決本公司應給付本金新臺幣1.5億元及利息，

本公司與永安觀光(股)公司於109年第四次上訴最高法院。

6.處理過程:

最高法院就此案，再次發回臺灣高等法院。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司就該案件，帳上已提列270,179仟元之負債準備，該判決對公司財務業務營運

不會有重大影響。

8.因應措施及改善情形:

本公司將繼續配合臺灣高等法院審理程序。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及 第三款之規定。 1.事實發生日:111/03/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佳訊全方位生醫股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,420,232(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,420,232(4)原資金貸與之餘額(仟元):520,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):560,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,080,000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:迪廣國際股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,420,232(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):725,862(2)累積盈虧金額(仟元):-26,2435.計息方式:利息之計收：每月付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定年利率。6.還款之:(1)條件:到期還款，可提前清償(2)日期:放款日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,730,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.029.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市林森北路312號B2∼8F部分之房屋及停車位2.事實發生日:111/3/24~111/3/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：3691.27坪使用權資產新台幣490,282,092元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中國廣播股份有限公司，非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:該標的現為子公司迪廣國際(股)公司之承租標的，惟其因停業因素無力支付租金，母公司錢櫃企業(股)公司擬承受其租賃合約之權利義務價格決定之參考依據:承受子公司迪廣國際(股)公司之租約剩餘租期，並參酌歐亞不動產估價師聯合事務所，針對該租賃案鑑估使用權資產價值。決策單位:本公司之董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所，鑑估使用權資產價值為451,208,559元11.專業估價師姓名:周士淵12.專業估價師開業證書字號:（98）高市估字第000058號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營運使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國111 年03 月24 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111 年03 月24 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：477,750,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告案(2) 110年度營業報告書。(3) 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案。(4) 本公司110年度盈餘分派現金股利報告案。(5) 本公司資本公積發放現金股利報告案。(6) 其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(2)本公司110年度盈餘分派表案，敬請 承認。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請公決。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案，敬請公決。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案 及提名董事11名(含3名獨立董事)候選人起迄日期：111年4月8日(星期五)至 111年4月19日(星期二)共計12日。提案或提名之股東須請於民國111年4月19日 17時前送達提案或提名地點：台北市忠孝東路五段293號5樓。B.依公司法第165條規定自111年4月17日至111年6月15日止，停止股票過戶登記， 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年04月16日適逢星期 例假日,請提前於111年4月15日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合 證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月16日 （最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。E.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前， 依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展 基金會。F.本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務 代理部。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,122,9595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,091,4476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,6647.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):230,3598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,1009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,23710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3611.期末總資產(仟元):11,168,00512.期末總負債(仟元):4,169,94813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,914,95014.其他應敘明事項:本公司110年度之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

更正公告本公司110年8月背書保證個別子公司本月增減金額公告數 1.事實發生日:110/12/132.公司名稱:錢宏企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原公告110年8月背書保證「個別子公司本月增減金額」0仟元，應更正為110年8月背書保證「個別子公司本月增減金額」-2,775仟元，誤植為0。6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證申報作業7.更正前金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額0仟元8.更正後金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額-2,775仟元9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/232.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原公告累計至8月之「本年累計營業收入淨額1,335,078仟元」，應更正為「本年累計營業收入淨額1,333,273仟元」，差異金額1,805仟元係本公司會員卡遞延認列收入，因公司目前仍在停業期間應繼續遞延，誤植加入8月累計營收，故更正公告。6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:本年累計營業收入淨額1,335,078仟元8.更正後金額/內容/頁次:本年累計營業收入淨額1,333,273仟元9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/142.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司109年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:董事及監察人資料(P8、P9)主要經理人資料(P11)8.更正後金額/內容/頁次:董事及監察人資料(P8、P9)：增列董事長兼任資訊主要經理人資料(P11)：增列執行長資料9.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣682,500,000元(每股配發5元)， 資本公積配發現金新台幣136,500,000元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:110/09/135.最後過戶日:110/09/146.停止過戶起始日期:110/09/157.停止過戶截止日期:110/09/198.除權（息）基準日:110/09/199.現金股利發放日期:110/09/2710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司109年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司109年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。修訂本公司董事選舉辦法案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。7.其他應敘明事項:無