錢櫃企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋秀蓮 錢櫃企業股份有限公司 內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:內部稽核主管屆齡退休

7.生效日期:112/05/31

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(2)111年度營業報告書。

(3)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告案。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利報告案。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

(2)本公司111年度盈餘分派表案，敬請承認。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：

112年4月14日(星期五)至112年4月25日(星期二)共計12日。提案之股東須請於

民國112年4月25日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」

字樣)送達提案處所：台北市忠孝東路五段293號5樓。

(2)依公司法第165條規定自112年4月22日至112年6月20日止，停止股票過戶登記，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日112年4月21日下午

4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份

有限公司股務代理部洽詢。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召

集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶

身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽

詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，

依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展

基金會。

(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務

代理部。

(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年6月17

日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。

公告本公司及子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED、孫公司 GOLDEN PARTNER INC資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之規定。

1.事實發生日:112/03/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:佳訊全方位生醫股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,491,920

(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

錢櫃企業短期融通資金貸與子公司佳訊全方位生醫

(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,491,920

(4)原資金貸與之餘額(仟元):560,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):560,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,120,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

錢櫃企業短期融通資金貸與子公司錢宏企業

(1)公司名稱:迪廣國際股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,491,920

(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):350,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

錢櫃企業短期融通資金貸與子公司迪廣國際

(1)公司名稱:錢櫃企業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,847,909

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):141,671

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):141,671

(8)本次新增資金貸與之原因:

EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED短期融通資金貸與母公司錢櫃企業

(1)公司名稱:錢櫃企業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):154,396

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):119,433

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):119,433

(8)本次新增資金貸與之原因:

GOLDEN PARTNER INC短期融通資金貸與母公司錢櫃企業

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,090,863

(2)累積盈虧金額(仟元):3,527,247

5.計息方式:

利息之計收：每月付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定年利率。

6.還款之:

(1)條件:

到期還款，可提前清償

(2)日期:

放款日起一年內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,431,104

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

34.15

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近財務報表之資本(仟元)明細如下：

佳訊全方位生醫:79900

錢宏企業:500000

迪廣國際:145963

錢櫃企業:1365000

接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧(仟元)明細如下：

佳訊全方位生醫:-50378

錢宏企業:42461

迪廣國際:-220231

錢櫃企業:3755394

1. 董事會決議日期：112/03/23

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：614,250,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED 及孫公司GOLDEN PARTNER INC.擬辦理現金減資。

1.董事會決議日期:112/03/23

2.減資緣由:為使集團資金能有效運用，子公司EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED

(中文名稱：永正投資有限公司)及孫公司GOLDEN PARTNER INC.(中文名稱：金盟有限公

司)擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:USD14,500,000元（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）;

USD12,000,000元(GOLDEN PARTNER INC.)

4.消除股份:14,500,000股（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）;

12,000,000股(GOLDEN PARTNER INC.)

5.減資比率:32.59%（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）;

16.55%(GOLDEN PARTNER INC.)

6.減資後實收資本額:USD29,986,200元（EVER RIGHT INVESTMENTS LIMITED）;

USD60,524,380元(GOLDEN PARTNER INC.)

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:授權董事長決定辦理

9.其他應敘明事項:

孫公司GOLDEN PARTNER現金減資，其79％股東EVER RIGHT可收回USD9,480,000元，

子公司EVER RIGHT現金減資，其100％股東錢櫃企業可收回投資款USD14,500,000元，

本公司錢櫃企業股東權益並未有不利影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,241,083

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,800,770

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):599,265

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):839,115

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):684,736

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):677,074

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.96

11.期末總資產(仟元):11,003,717

12.期末總負債(仟元):3,789,247

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,119,772

14.其他應敘明事項:

本公司111年度之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/02

2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:112年1月份背書保證資訊之「累計至本月止最高餘額公告數」，公告數

應自112年1月重新累計，但公告數誤植成自111年累計至今的最高餘額，故重新公告

6.更正資訊項目/報表名稱:

112年1月資金貸與及背書保證資訊/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

編號0：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):686,250(錯誤數值)

編號1：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):369,375(錯誤數值)

8.更正後金額/內容/頁次:

編號0：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):655,350(正確數值)

編號1：累計至本月止最高餘額(新台幣仟元):358,275(正確數值)

9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

本公司因門市有防火門無法復歸致安全稽查不合格， 經台北市政府裁處新台幣12萬元罰鍰。

1.事實發生日:112/02/07

2.發生緣由:

本公司今日收到台北市政府都市發展局來函，因台北市建築管理工程處112/1/18公共

安全聯合稽查發現本公司台北西門分公司有防火門無法復歸情形，業已違反建築法第

77條第一項規定情事。

3.處理過程:台北市政府都市發展局依建築法裁處新台幣12萬元罰鍰。

4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:台北西門分公司已即刻將該防火門報修廠商修繕完成。

未來各門市將加強防火門巡檢次數，以確保防火門一發生故障能及時發現並修復。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。

1.事實發生日:111/12/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:三禾資產管理股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

投資10%的被投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,323,531

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:迪廣國際股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,323,531

(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無擔保品，三禾資產管理份有限公司董事長對三禾資產之借款為連帶保證人。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,645,963

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,122,678

5.計息方式:

三禾資產利息：固定年利率3%計收。

迪廣國際利息：依臺灣銀行定期存款一般一年固定年利率。

6.還款之:

(1)條件:

借款一年到期還款，可提前清償

(2)日期:

放款日起一年內

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,210,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.22

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

前項5為接受貸與公司資本加總合計。

前項6為接受貸與公司累積盈虧加總合計。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,428,609

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):745,766

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):171,017

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293,145

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):235,811

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):228,457

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67

11.期末總資產(仟元):11,102,325

12.期末總負債(仟元):4,368,051

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,638,661

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/12

2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年6月資金貸與資訊揭露明細表，「貸出資金公司:錢櫃企業

股份有限公司」，對於「貸與對象:佳訊全方位生醫股份有限公司」之資金貸與期末餘額

誤植，應更正為250,000仟元。

6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證資訊/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:期末餘額(新台幣仟元):500,000(錯誤數值)

8.更正後金額/內容/頁次:期末餘額(新台幣仟元):250,000(正確數值)

9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:林淑華

4.舊任者簡歷:東森得易購股份有限公司財務部副總經理

5.新任者姓名:林淑華

6.新任者簡歷:東森得易購股份有限公司財務部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第二屆審計委員會推選召集人。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12 ~ 111/06/25

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:黃崧、林淑華、呂松裕

4.舊任者簡歷:

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:黃崧、林淑華、呂松裕

6.新任者簡歷:

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任第五屆薪資報酬委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12 ~ 111/06/25

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:練台生

4.舊任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長

5.新任者姓名:練台生

6.新任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:新屆期董事會推選董事長

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/17

2.公司名稱:錢宏企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

原公告111年5月背書保證「個別子公司本月增減金額」0仟元，

(背書保證者公司名稱:錢宏企業股份有限公司，

被背書保證對象:錢櫃企業股份有限公司)

應更正為111年5月背書保證「個別子公司本月增減金額」-2,775仟元。

6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額0仟元

(背書保證者公司名稱:錢宏企業股份有限公司，

被背書保證對象:錢櫃企業股份有限公司)

8.更正後金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額-2,775仟元

(背書保證者公司名稱:錢宏企業股份有限公司，

被背書保證對象:錢櫃企業股份有限公司)

9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘配發現金股利新台幣204,750,000元(每股配發1.5元)

資本公積配發現金新台幣273,000,000元(每股配發2元)

4.除權（息）交易日:111/07/01

5.最後過戶日:111/07/04

6.停止過戶起始日期:111/07/05

7.停止過戶截止日期:111/07/09

8.除權（息）基準日:111/07/09

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

4.舊任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

林淑華

黃崧

呂松裕

6.新任者簡歷:

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

10.新任生效日期:111/06/15

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃崧

林淑華

呂松裕

4.舊任者簡歷:

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任

之董事會屆期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/25

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/練台生

法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河

法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

董事/施定遠

法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁

董事/練軒城

董事/楊佳秀

董事/李永進

獨立董事/黃崧

獨立董事/林淑華

獨立董事/呂松裕

4.舊任者簡歷:

練台生/年代網際事業股份有限公司董事長

典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長

東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

施定遠/台灣愛買有限公司董事長

翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長

練軒城/想像力股份有限公司董事長

楊佳秀/財訊出版社(股)公司董事

李永進/年代健康生活事業(股)公司董事長

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事/練台生

法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河

法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑

董事/施定遠

法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁

董事/練軒城

董事/楊佳秀

董事/李永進

獨立董事/黃崧

獨立董事/林淑華

獨立董事/呂松裕

6.新任者簡歷:

練台生/年代網際事業股份有限公司董事長

典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業(股)公司董事長

東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業(股)公司董事

施定遠/台灣愛買有限公司董事長

翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長

練軒城/想像力股份有限公司董事長

楊佳秀/財訊出版社(股)公司董事

李永進/年代健康生活事業(股)公司董事長

黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長

林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理

呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

練台生：8,038,291股

典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股

東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股

施定遠：180,000股

翃聚傳播股份有限公司：472,000股

楊佳秀：80,010股

練軒城：500,000股

李永進：0股

呂松裕：0股

黃崧：0股

林淑華：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無