0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
鑫品生醫科技(興)公司公告
公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業行為之限制案
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張所鑄(法人董事代表人)
(2)許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 張所鑄(法人董事代表人)。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海鑫品醫療信息諮詢有限公司
執行董事 (法定代表人)。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區真南路4286號2幢JT4790室。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療服務健康諮詢。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無影響。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張所鑄(法人董事代表人)
(2)許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 張所鑄(法人董事代表人)。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海鑫品醫療信息諮詢有限公司
執行董事 (法定代表人)。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區真南路4286號2幢JT4790室。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療服務健康諮詢。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無影響。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:本公司虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第211條規定辦理。
(2)本公司截至111年12月31日止累積虧損為新台幣373,165,258元，
本公司實收資本額新台幣721,403,700元，已達實收資本額二分之一。
(3)經董事會決議通過依法提報股東會報告。
2.發生緣由:本公司虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第211條規定辦理。
(2)本公司截至111年12月31日止累積虧損為新台幣373,165,258元，
本公司實收資本額新台幣721,403,700元，已達實收資本額二分之一。
(3)經董事會決議通過依法提報股東會報告。
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112年4月12日
(2)發放股利種類及金額:無股利發放
(3)為改善資本結構，擬以資本公積新台幣89,474,909元彌補累積虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣283,690,349元。
(4)經董事會決議通過依法提報股東會承認。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112年4月12日
(2)發放股利種類及金額:無股利發放
(3)為改善資本結構，擬以資本公積新台幣89,474,909元彌補累積虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣283,690,349元。
(4)經董事會決議通過依法提報股東會承認。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資緣由:為健全財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損。
(2)減資金額:新台幣283,690,000元
(3)消除股份:28,369,000股(普通股股份28,369,000股及特別股股份 0股)
(4)減資比率:39.324722%
(5)減資後股本:新台幣437,713,700元
(6)預定股東會日期:112/05/31
4.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關申報核准後，授權董事長訂定減資基準日、
換發股票作業計畫、減資換股基準日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及因客觀環境
改變而有修正之必要性，擬提請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資緣由:為健全財務結構，擬辦理減資彌補累積虧損。
(2)減資金額:新台幣283,690,000元
(3)消除股份:28,369,000股(普通股股份28,369,000股及特別股股份 0股)
(4)減資比率:39.324722%
(5)減資後股本:新台幣437,713,700元
(6)預定股東會日期:112/05/31
4.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關申報核准後，授權董事長訂定減資基準日、
換發股票作業計畫、減資換股基準日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及因客觀環境
改變而有修正之必要性，擬提請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
四、 臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
四、 臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、 臨時動議
其他:
(1)停止過戶起始日期:112/04/02
(2)停止過戶截止日期:112/05/31
(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之
股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止，凡有意提案之股東
應於112年3月31日下午五時前送達；
受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
(4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。
三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、 臨時動議
其他:
(1)停止過戶起始日期:112/04/02
(2)停止過戶截止日期:112/05/31
(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之
股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止，凡有意提案之股東
應於112年3月31日下午五時前送達；
受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位
(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。
(4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/02/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期: 112/02/22
(2)原計畫申報生效之日期: 109/11/23
(3)變動原因:經評估未來營運規劃等諸多因素後，本公司決議變更109年度普通
股現金增資計畫，原計畫係擬擴建細胞無塵室相關之擴建廠房設備。
惟考量目前之細胞無塵室僅須添購換新部份機器設備，即可滿足目前
產能規劃需求，故決定將資金部分投入臨床試驗及充實營運資金，
以滿足公司產品永續發展及增加公司自有營運資金。
(4)歷次變更前後募集資金計畫:
原計畫項目
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 計畫金額 $120,000仟元
變更後計畫項目
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 變更後計畫金額 $ 4,940仟元 差異金額 $(115,060)仟元
臨床試驗 : 變更後計畫金額 $ 52,500仟元 差異金額 $ 52,500仟元
充實營運資金: 變更後計畫金額 $ 62,560仟元 差異金額 $ 62,560仟元
合 計 : $120,000仟元
(5)預計執行進度:現增計畫變更後，預計於115年第四季執行完畢。
(6)預計完成日期:115年第四季。
(7)與原預計產生效益之差異:減少擴建廠房設備支出預計將可為公司每年減少
折舊費用，改用於投入臨床試驗及充實營運資金，
將對本公司營運規劃有相當之助益，且並不影響整體
產能規劃。
(8)本次變更對股東權益之影響:本公司投入臨床試驗，短期之內尚難以立即提升營
收挹注，惟對本公司之未來競爭力能有效提升。
綜上所述，就長期而言，本公司變更後計劃對股東
權益多有助益，並無不利之影響。
(9)原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期: 112/02/22
(2)原計畫申報生效之日期: 109/11/23
(3)變動原因:經評估未來營運規劃等諸多因素後，本公司決議變更109年度普通
股現金增資計畫，原計畫係擬擴建細胞無塵室相關之擴建廠房設備。
惟考量目前之細胞無塵室僅須添購換新部份機器設備，即可滿足目前
產能規劃需求，故決定將資金部分投入臨床試驗及充實營運資金，
以滿足公司產品永續發展及增加公司自有營運資金。
(4)歷次變更前後募集資金計畫:
原計畫項目
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 計畫金額 $120,000仟元
變更後計畫項目
------------------------------------------------------------------
擴建廠房設備: 變更後計畫金額 $ 4,940仟元 差異金額 $(115,060)仟元
臨床試驗 : 變更後計畫金額 $ 52,500仟元 差異金額 $ 52,500仟元
充實營運資金: 變更後計畫金額 $ 62,560仟元 差異金額 $ 62,560仟元
合 計 : $120,000仟元
(5)預計執行進度:現增計畫變更後，預計於115年第四季執行完畢。
(6)預計完成日期:115年第四季。
(7)與原預計產生效益之差異:減少擴建廠房設備支出預計將可為公司每年減少
折舊費用，改用於投入臨床試驗及充實營運資金，
將對本公司營運規劃有相當之助益，且並不影響整體
產能規劃。
(8)本次變更對股東權益之影響:本公司投入臨床試驗，短期之內尚難以立即提升營
收挹注，惟對本公司之未來競爭力能有效提升。
綜上所述，就長期而言，本公司變更後計劃對股東
權益多有助益，並無不利之影響。
(9)原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認110年度盈虧撥補案。
二、討論暨選舉事項：
第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第二案:通過全面改選董事案。
當選名單如下：
(1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄
(2)蔡世星
(3)孟祥越
(4)蔡長恩
(5)楊宗憲(獨立董事)
(6)賴柏蓉(獨立董事)
(7)湯健明(獨立董事)
第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認110年度盈虧撥補案。
二、討論暨選舉事項：
第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第二案:通過全面改選董事案。
當選名單如下：
(1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄
(2)蔡世星
(3)孟祥越
(4)蔡長恩
(5)楊宗憲(獨立董事)
(6)賴柏蓉(獨立董事)
(7)湯健明(獨立董事)
第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:
(一)舊任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 周遵善 (瑞妮絲醫美診所院長)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(二)新任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
董事 孟祥越 (華經資訊企業(股)公司 醫療顧問)
董事 蔡長恩 (北捷運建築開發(股)公司 總經理特助)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
獨立董事 湯健明 (中國文化大學新聞系兼任教授)
3.因應措施:
(一)異動情形:任期屆滿
(二)異動原因:任期屆滿，全面改選
(三)新任董事選任時持股數:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 5,626,419股
董事 蔡世星 941,040股
董事 孟祥越 0股
董事 蔡長恩 1,046,776股
獨立董事 楊宗憲 0股
獨立董事 賴柏蓉 0股
獨立董事 湯健明 0股
(四)原任期:108/06/20~111/06/19
(五)新任生效日期:111/06/15~114/06/14
(六)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
(七)同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(一)舊任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 周遵善 (瑞妮絲醫美診所院長)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(二)新任者姓名及簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)
董事 孟祥越 (華經資訊企業(股)公司 醫療顧問)
董事 蔡長恩 (北捷運建築開發(股)公司 總經理特助)
獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)
獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)
獨立董事 湯健明 (中國文化大學新聞系兼任教授)
3.因應措施:
(一)異動情形:任期屆滿
(二)異動原因:任期屆滿，全面改選
(三)新任董事選任時持股數:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 5,626,419股
董事 蔡世星 941,040股
董事 孟祥越 0股
董事 蔡長恩 1,046,776股
獨立董事 楊宗憲 0股
獨立董事 賴柏蓉 0股
獨立董事 湯健明 0股
(四)原任期:108/06/20~111/06/19
(五)新任生效日期:111/06/15~114/06/14
(六)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
(七)同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
4.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事代表人 張所鑄
2.董事 蔡長恩
3.董事 孟祥越
4.獨立董事 賴柏蓉
(2)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或
類似公司之公司。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事代表人 張所鑄
2.董事 蔡長恩
3.董事 孟祥越
4.獨立董事 賴柏蓉
(2)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或
類似公司之公司。
(3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(9)對本公司財務業務之影響程度:無。
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司功能性委員會之成員選任
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:
審計委員會
楊宗憲-本公司第六屆獨立董事
周遵善-本公司第六屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事
薪資報酬委員會
楊宗憲-本公司第六屆獨立董事
周遵善-本公司第六屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事
(2)新任者姓名及簡歷:
審計委員會
楊宗憲-本公司第七屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第七屆獨立董事
湯健明-本公司第七屆獨立董事
薪資報酬委員會 待董事會選任後另行公告
(3)異動情形:任期屆滿
(4)異動原因:任期屆滿,全面改選
(5)原任期:108/06/20~111/06/19
(6)新任生效日期:審計委員會-111年股東常會選任獨立董事後就任
薪資報酬委員會-待董事會選任後另行公告
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司功能性委員會之成員選任
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:
審計委員會
楊宗憲-本公司第六屆獨立董事
周遵善-本公司第六屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事
薪資報酬委員會
楊宗憲-本公司第六屆獨立董事
周遵善-本公司第六屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事
(2)新任者姓名及簡歷:
審計委員會
楊宗憲-本公司第七屆獨立董事
賴柏蓉-本公司第七屆獨立董事
湯健明-本公司第七屆獨立董事
薪資報酬委員會 待董事會選任後另行公告
(3)異動情形:任期屆滿
(4)異動原因:任期屆滿,全面改選
(5)原任期:108/06/20~111/06/19
(6)新任生效日期:審計委員會-111年股東常會選任獨立董事後就任
薪資報酬委員會-待董事會選任後另行公告
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:
(1)變動人員職稱(請輸入董事長或總經理):董事長
(2)舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
舊任者簡歷:本公司董事長
(3)新任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
新任者簡歷:本公司董事長
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
(6)新任生效日期:111/06/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)變動人員職稱(請輸入董事長或總經理):董事長
(2)舊任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
舊任者簡歷:本公司董事長
(3)新任者姓名:張所鑄 (弘磐投資有限公司 代表人)
新任者簡歷:本公司董事長
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
(6)新任生效日期:111/06/15
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:1.發生變動日期:111/04/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑先生 潘麗娟小姐 /本公司董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任5.異動原因:董事於任期中轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.同任期獨立董事變動比率:011.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否3.因應措施:將於111年6月15日召開股東常會之選舉事項-全面改選董事案，選舉 新任董事。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/22(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司110年度盈虧撥補表已經董事會決議通過
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1) 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長(2) 舊任者姓名、級職及簡歷：潘俊佑先生 策略長(3) 新任者姓名、級職及簡歷：不選任(4) 異動情形:離職(5) 異動原因:因個人生涯規劃提出辭呈(6) 生效日期:民國111年4月22日3.因應措施:因應未來營運規劃考量，本公司國際策略中心業務將轉由總經理室負責， 故不再選任新策略長並提報變更公司組織圖經董事會決議通過。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人(2) 舊任者姓名、級職及簡歷：潘俊佑先生 / 策略長(3) 新任者姓名、級職及簡歷：張所鑄先生 / 董事長(4) 異動情形:離職(5) 異動原因:因個人生涯規劃提出辭呈(6) 生效日期：民國111年4月22日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
衛福部核准本公司與醫療財團法人徐元智先生醫藥 基金會亞東紀念醫院合作之自體免疫細胞治療(NK)計畫
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國111年04月14日)，符合
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體
細胞組織優良操作規範(GTP)，並為醫療財團法人徐元智先生醫藥
基金會亞東紀念醫院申請自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」
施行計畫之細胞製備場所。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、大腸直腸癌、胃癌、食道癌。
(3)核定作業內容:處理、培養及儲存。
(4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。
(5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。
(6)效期：自111年04月14至113年01月31日止。
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國111年04月14日)，符合
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體
細胞組織優良操作規範(GTP)，並為醫療財團法人徐元智先生醫藥
基金會亞東紀念醫院申請自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」
施行計畫之細胞製備場所。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、大腸直腸癌、胃癌、食道癌。
(3)核定作業內容:處理、培養及儲存。
(4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。
(5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。
(6)效期：自111年04月14至113年01月31日止。
衛福部核准本公司與彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 合作之自體免疫細胞治療(DC)計畫 1.事實發生日:111/04/072.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國111年03月30日)，符合 「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體 細胞組織優良操作規範(GTP)，並為彰化基督教醫療財團法人彰化 基督教醫院申請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫 之細胞製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、胰腺癌、大腸直腸癌、 肝細胞癌、乳癌、腦癌、卵巢癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自111年03月30至113年01月31日止。
1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召開方式:實體股東會。5.召集事由: 一、 報告事項 (一) 110年度營業報告。 (二) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (四) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 二、 承認事項 (一) 110年度營業報告書及財務報表案。 (二) 110年度盈虧撥補案。 三、 討論暨選舉事項 (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二) 全面改選董事案。 (三) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、 臨時動議 其他: (1)停止過戶起始日期:111/04/17 (2)停止過戶截止日期:111/06/15 (3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之 股東書面提案及提名之期間自111年4月1日起至4月11日止，凡有意提案及 提名之股東應於111年4月11日下午五時前送達； 受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位 (新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。 (4)有關110年度盈虧撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
衛福部核准本公司與員榮醫療社團法人員榮醫院合作之自體免疫 細胞治療(NK)計畫 1.事實發生日:111/03/182.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國111年03月17日)，符合 「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體 細胞組織優良操作規範(GTP)，並為員榮醫療社團法人員榮醫院申請 自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 員榮醫療社團法人員榮醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、大腸直腸癌、胃癌、食道癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自111年03月17至113年01月31日止。
與我聯繫