鑫品生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

衛福部核准本公司與臺北醫學大學附設醫院合作之自體免疫 細胞治療(DC)計畫 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國111年01月24日)，符合 「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體 細胞組織優良操作規範(GTP)，並為臺北醫學大學附設醫院申請自體 免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 臺北醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：腦癌、非小細胞肺癌、食道癌、胃癌、 胰腺癌、大腸直腸癌、肝細胞癌、腎細胞癌、乳癌、卵巢癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自111年01月24至113年01月31日止。

衛福部核准本公司與衛生福利部雙和醫院合作之自體免疫 細胞治療(DC)計畫 1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國110年12月13日)，符合 「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體 細胞組織優良操作規範(GTP)並為衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學 興建經營)申請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞 製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營)申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：卵巢癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自110年12月13至113年1月31日止。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/162.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:顏裕芳4.舊任簽證會計師姓名2:潘慧玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:顏裕芳7.新任簽證會計師姓名2:鄧聖偉8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

公告本公司依「公開發行公司年報應行記載事項準則」 補正109年度公司年報之情事。1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:1.公司年報 P.10：未依附表要求揭露「1.請敘明獨立董事酬金給付政策、 制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與 給付酬金數額之關聯性」及「2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財 務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金」。 2.公司年報 P.34：股權移轉資訊，僅文字敘述而未依附表表格揭露完整內 容。3.因應措施:修正109年度公司年報並重新上傳。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國110年11月08日 (分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部 營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司與馬來西亞公司 YAKIN SPLENDOUR SDN.BHD.簽訂具 最低銷售金額之獨家代理權合約1.事實發生日:110/09/302.契約相對人:YAKIN SPLENDOUR SDN.BHD.3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):110/09/29~120/09/285.主要內容(解除者不適用): 雙方協議簽訂具最低銷售金額之獨家代理權合約，委任YAKIN SPLENDOUR SDN.BHD. 為本公司產品於馬來西亞及印尼地區之獨家代理商，推廣免疫細胞應用，對公司開 發亞太市場有正面效益。 馬來西亞公司YAKIN SPLENDOUR SDN.BHD.，擁有深厚醫療科技團隊並在預防醫學領域 深耕已久，詳情請參考該集團之公司網站 https://www.yakin-splendourgroup.com/6.限制條款(解除者不適用):此合約待雙方公司取得馬來西亞與台灣進出口核准函後， 合約正式生效。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):推動本公司海外市場，進而擴大營運規 模，強化營運績效。8.具體目的(解除者不適用):期能運用本公司優良研發、生產管理及品質管理經驗，推 動亞太市場之免疫細胞應用，及早奪得市場先機，創造未來營收成長性。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/072.發生緣由:本公司之細胞製備場所接獲衛福部函文通知(發文日期:民國110年9月3日)， 符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體 細胞組織優良操作規範(GTP)並為員生醫院申請自體免疫細胞(DC)治療 「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 員生醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、胰腺癌、大腸直腸癌、 肝細胞癌、胃癌及食道癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自110年9月3至113年1月31日止。

1.事實發生日:110/08/262.發生緣由:本公司110年股東常會決議。重要決議事項:一、承認事項第一案:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認一○九年度虧損撥補案。二、討論事項第一案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。第二案:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫 療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案， 獲衛福部函覆認可1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司之細胞製備場所接獲衛福部函文通知(發文日期:民國110年8月13日)， 符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體 細胞組織優良操作規範(GTP)並為臺中榮民總醫院申請自體免疫細胞(DC) 「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 臺中榮民總醫院醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：卵巢癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自110年8月13至113年1月31日止。

本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社) 辦理解散清算案1.事實發生日:110/08/062.發生緣由: (1)子公司名稱：優化日本株式會社 (2)與公司關係：100%持股之子公司 因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規劃經營考量，擬 辦理優化日本株式會社之公司解散申請。3.因應措施:經董事會決議授權董事長全權處理該子公司相關解散後續程序。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點，依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。 訂定本公司110年股東常會日期、地點及方式如下：(1)股東會召開時間:110年8月26日(星期四)上午9時整(2)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(3)股東會召集事由:請查閱本公司於110年4月28日發布之重大訊息(4)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體3.因應措施:有關股東會議程、停止過戶期間等，皆依原公告之股東常會時程 及各法令規定辦理。4.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月23日股東常會停 止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部 函覆認可1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:本公司之細胞製備場所於民國110年07月20日接獲衛福部函文通知， 符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定 下人體細胞組織優良操作規範(GTP)，並為醫療財團法人徐元智先生 醫藥基金會亞東紀念醫院申請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四 期」施行計畫之細胞製備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院申請之前開計畫經許可事 項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、胰腺癌、肝細胞癌、 大腸直腸癌、胃癌及食道癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自110年07月20日至113年01月31日止。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故 本公司停止召開原訂股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召 開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月23日4.其他應敘明事項:延期之日期將另行公告。

更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:1.董事會決議日期:110/04/282.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11(本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 109年度營業報告。 (二) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (五) 私募普通股辦理情形報告。 (六) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增) 二、 承認事項 (一) 109年度營業報告書及財務報表案。 (二) 109年度虧損撥補案。 三、 討論事項 (一) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 四、 臨時動議 其他: (1)停止過戶起始日期:110/04/25 (2)停止過戶截止日期:110/06/23 (3)109年度虧損撥補案已經董事會決議通過，無股利分配。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司之細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:本公司之細胞製備場所於民國110年4月27日接獲衛福部函文通知，符合 「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體細 胞組織優良操作規範(GTP)，並為彰化基督教醫療財團法人彰化基督教 醫院申請自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製 備場所。3.因應措施:發佈本重大訊息。4.其他應敘明事項: 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞(NK)治療 (2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、大腸直腸癌、乳癌。 (3)核定作業內容:處理、培養及儲存。 (4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。 (5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。 (6)效期：自110年4月27日至113年1月31日止。

1.事實發生日:110/04/282.發生緣由: (1)子公司名稱：宇越細胞醫學科技股份有限公司 (2)與公司關係：100%持股之子公司 因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規劃經營考量，擬 辦理宇越細胞醫學科技股份有限公司(原名:柏威生醫科技股份有限公司) 之公司解散申請。3.因應措施:經董事會決議授權董事長全權處理該子公司相關解散後續程序。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一。3.因應措施:依法提交110年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:有關本公司於110年3月10日簽約處分宇越生醫科技(股)公司股權一案， 已於110年3月19日經董事會決議通過，並於110年3月31日完成該股權買賣手續， 並已過戶至買方-益州國際投資股份有限公司所指定受讓人(益洲股份有限公司 及台汽股份有限公司)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11(本公司會議室)4.召集事由: 一、 報告事項 (一) 109年度營業報告。 (二) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (五) 私募普通股辦理情形報告。 二、 承認事項 (一) 109年度營業報告書及財務報表案。 (二) 109年度虧損撥補案。 三、 討論事項 (一) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、 臨時動議 其他: (1)停止過戶起始日期:110/04/25 (2)停止過戶截止日期:110/06/23 (3)有關109年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:本公司公告處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊(簽訂合約)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質:宇越生醫科技(股)公司普通股6,728仟股，計31.74%股權 2.事實發生日:110/3/10 簽訂合約 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：6,728仟股 每單位價格：新台幣8元 交易總金額：新台幣53,824仟元 4.交易相對人及其與公司之關係 : 交易相對人：益州國際投資股份有限公司 與公司之關係：上述公司係宇越生醫科技(股)公司之股東 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期：不適用 (5)前次移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額:不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）:因屬權益法之關聯企業本案無處份損益 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶 契約限制條款：本協議之交易內容尚待董事會決議通過10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會決議通過後執行　 價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:新台幣2.3元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司累積持有宇越生醫科技(股)公司之數量：原持有9,451仟股 ， 本次交易處分6,728仟股 ，持有2,723仟股，金額：新台幣6,263仟元 持股比例：12.84% 權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：11.85% 占歸屬於母公司業主之權益比例：12.41% 營運資金數額：187,873仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:集團營運策略16.本次交易表示異議董事之意見:本次交易尚待董事會決議通過17.本次交易為關係人交易:不適用 ，交易相對人：益州國際投資股份有限公司18.董事會通過日期:本次交易尚待董事會決議通過19.監察人承認或審計委員會同意日期: 本次交易尚待董事會決議通過20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所22.會計師姓名:顏裕芳會計師/ 潘慧玲會計師23.會計師開業證書字號:金管證審字第1080323093號/ (88)台財政(六)95577號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年及未來一年內與交易相對人之交易皆符合常規交易原則27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:此合約協議尚待董事會決議通過後生效