長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書

及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。

當選名單如下：

董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍

董事：雄勝投資股份有限公司代表人張新光

董事：Matthew James Ridgwell

董事：袁菊林

獨立董事：李喬銘

獨立董事：鄒純忻

獨立董事：吳滬生

獨立董事：魏陵瑋

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光

(3)董事：Matthew James Ridgwell

(4)董事：袁菊林

(5)獨立董事：鄧穎懋

(6)獨立董事：李喬銘

(7)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理

(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director

(4)董事：袁菊林-本公司董事

(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(7)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光

(3)董事：Matthew James Ridgwell

(4)董事：袁菊林

(5)獨立董事：李喬銘

(6)獨立董事：鄒純忻

(7)獨立董事：吳滬生

(7)獨立董事：魏陵瑋

6.新任者簡歷:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長

(2)雄勝投資股份有限公司代表人：張新光-前法國賽峰集團台灣區總經理

(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director

(4)董事：袁菊林-本公司董事

(5)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(6)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長

(8)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。

(2)雄勝投資股份有限公司代表人張新光：6,657,702股。

(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。

(4)董事：袁菊林：0股。

(5)獨立董事：李喬銘：0股。

(6)獨立董事：鄒純忻：0股。

(7)獨立董事：吳滬生：0股。

(8)獨立董事：魏陵瑋：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：鄧穎懋

(2)獨立董事：李喬銘

(3)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：李喬銘

(2)獨立董事：鄒純忻

(3)獨立董事：吳滬生

(4)獨立董事：魏陵瑋

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長

(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/06/03

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：鄧穎懋

(2)獨立董事：李喬銘

(3)獨立董事：鄒純忻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(3)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：李喬銘

(2)獨立董事：鄒純忻

(3)獨立董事：吳滬生

(4)獨立董事：魏陵瑋

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授

(2)獨立董事：鄒純忻-天蔥國際股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事：吳滬生-台欣航太科技有限公司董事長

(4)獨立董事：魏陵瑋-洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/06/03

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:紀一珍。

4.舊任者簡歷:本公司董事長。

5.新任者姓名:紀一珍。

6.新任者簡歷:本公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經114年6月3日董事會推選董事長。

9.新任生效日期:114/06/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/06/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/本公司財務課長。

4.新任者姓名、級職及簡歷:車萍/本公司稽核主管兼代理發言人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/06/03

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事

(2)Matthew James Ridgwell董事

(3)鄒純忻獨立董事

(4)吳滬生獨立董事

(5)魏陵瑋獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事

雄勝投資股份有限公司董事長。

(2)Matthew James Ridgwell董事

KIBO Invest Pte. Ltd. Director。

(3)鄒純忻獨立董事

(A)富采投資控股(股)公司。

(B)天蔥國際(股)公司。

(4)吳滬生獨立董事

台欣航太科技有限公司獨立董事。

(5)魏陵瑋獨立董事

洛克希德馬汀全球有限公司台灣公司總負責人。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/05/28

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年4月份

4.自結流動比率:99.79%

5.自結速動比率:24.16%

6.自結負債比率:64.93%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年4月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計330,028千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/16

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/16

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/16

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,399,039

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):345,900

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,775

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,761

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,977

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,977

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17

11.期末總資產(仟元):3,977,449

12.期末總負債(仟元):2,739,584

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,865

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年1月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/02/27

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年1月份

4.自結流動比率:98.14%

5.自結速動比率:39.61%

6.自結負債比率:68.90%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年1月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計329,776千元。

公告114年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。(更正114年2月)

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年2月份

4.自結流動比率:99.17%

5.自結速動比率:41.59%

6.自結負債比率:67.79%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年2月28日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計329,118千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事8席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告114年1月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/02/27

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年1月份

4.自結流動比率:98.14%

5.自結速動比率:39.61%

6.自結負債比率:68.90%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至114年1月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計329,776千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告113年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年12月份

4.自結流動比率:97.57%

5.自結速動比率:37.93%

6.自結負債比率:68.63%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至113年12月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計330,433千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告113年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:113/12/31

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年11月份

4.自結流動比率:104.35%

5.自結速動比率:40.09%

6.自結負債比率:68.46%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至113年11月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計331,088千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:李束玲/會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會決議通過會計主管任命案。

7.生效日期:113/10/18

8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自113年10月18日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳愛多

4.舊任者簡歷:本公司總經理(轄管業務部及產推課)

5.新任者姓名:紀一珍

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:不適任。

9.新任生效日期:113/12/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本案業經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:製造處主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾一正/本公司副總經理(轄管製造處)

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明源/本公司執行副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:不適任。

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:本案業經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。