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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年12月22日
公告本公司董事會決議自地委建三峽新廠案
1.董事會或股東會決議日期:110/12/222.投資計畫內容:自地委建本公司三峽B棟廠房1~3樓。3.預計投資金額:待簽約後再行公告。4.預計投資日期:不適用。5.資金來源:本公司自有資金及銀行融資。6.具體目的:因應本公司未來長期業務…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議自地委建三峽新廠案
1.董事會或股東會決議日期:110/12/222.投資計畫內容:自地委建本公司三峽B棟廠房1~3樓。3.預計投資金額:待簽約後再行公告。4.預計投資日期:不適用。5.資金來源:本公司自有資金及銀行融資。6.具體目的:因應本公司未來長期業務…
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2021年12月22日
本公司擬取得不動產及其他資產之租賃使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市忠孝東路四段30號2樓、1樓、B1、B2及其外牆廣告2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易…
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2021年12月22日
本公司擬取得不動產及其他資產之租賃使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市忠孝東路四段30號2樓、1樓、B1、B2及其外牆廣告2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易…
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2021年12月22日
公告本公司製作部總監異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製作部總監2.發生變動日期:110/12/223.舊任者姓名、級…
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2021年12月22日
公告本公司製作部總監異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製作部總監2.發生變動日期:110/12/223.舊任者姓名、級…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:110/12/222.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:39,000,000元6.發行價格:暫訂為…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:110/12/222.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:39,000,000元6.發行價格:暫訂為…
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2021年12月22日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/12/22董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過本公司111年度…
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2021年12月22日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/12/22董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過本公司111年度…
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2021年12月22日
公告本公司110年第4季資金貸與改善計畫執行情形
1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法…
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2021年12月22日
公告本公司110年第4季資金貸與改善計畫執行情形
1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法…
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2021年12月22日
公告本公司處分不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市三峽區A棟廠房1、2樓(坐落於新北市三峽區介壽路一段412巷19號)2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、…
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2021年12月22日
公告本公司處分不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市三峽區A棟廠房1、2樓(坐落於新北市三峽區介壽路一段412巷19號)2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、…
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2021年12月22日
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額…
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2021年12月22日
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:110/12/222.預計發行價格:每股新台幣40元3.預計發行總額(股):不超過930,000股4.既得條件: (1)於各既得日當日仍在職。 (2)達成本公司營業目標：即既得期間屆滿前一年公司EPS為2元以上。 (3…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:110/12/222.預計發行價格:每股新台幣40元3.預計發行總額(股):不超過930,000股4.既得條件: (1)於各既得日當日仍在職。 (2)達成本公司營業目標：即既得期間屆滿前一年公司EPS為2元以上。 (3…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議111年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:110/12/222.股東臨時會召開日期:111/02/113.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議111年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:110/12/222.股東臨時會召開日期:111/02/113.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項…
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2021年12月22日
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:110/12/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振…
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2021年12月22日
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:110/12/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本…
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2021年12月22日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本…
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2021年12月22日
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3)訂定「道德行為準則」(4)訂定「企業社會責任…
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2021年12月22日
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3)訂定「道德行為準則」(4)訂定「企業社會責任…
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2021年12月22日
公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達
1.發生變動日期:110/12/222.舊任者姓名及簡歷: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 …
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2021年12月22日
公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達
1.發生變動日期:110/12/222.舊任者姓名及簡歷: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 …
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2021年12月22日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日: 110/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌5.異動原因:董事全面改選6.新…
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2021年12月22日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日: 110/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌5.異動原因:董事全面改選6.新…
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2021年12月22日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：…
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2021年12月22日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：…
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2021年12月22日
董事會決議第三季不分派股利
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2021年12月22日
董事會決議第三季不分派股利
1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2021年12月21日
解除本公司經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿協理3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司武漢分公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第3…
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2021年12月21日
解除本公司經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿協理3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司武漢分公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第3…
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2021年12月21日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期: 110/12/20(3)舊任者姓名及簡歷:劉佩玲會計主管(4)新任者姓名及簡歷:余金維會計主管(5)異動情形:由財務…
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2021年12月21日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期: 110/12/20(3)舊任者姓名及簡歷:劉佩玲會計主管(4)新任者姓名及簡歷:余金維會計主管(5)異動情形:由財務…
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2021年12月21日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:(1)通過本公司111年度內部稽核計畫案。(2)通過本公司111年度營收預算計畫案。(3)通過110年度年終獎金案。(4)通過111年度全體員工調薪案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項…
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2021年12月21日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:(1)通過本公司111年度內部稽核計畫案。(2)通過本公司111年度營收預算計畫案。(3)通過110年度年終獎金案。(4)通過111年度全體員工調薪案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項…
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