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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月3日
公告本公司董事會決議公司營業地址變更案。
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司營業地址現設於台北市信義區忠孝東路5段410號5樓之3，為業務上之需求，擬變更本公司營業地址至台北市內湖區洲子街98號12樓。3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。4.其他應敘明事…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議公司營業地址變更案。
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司營業地址現設於台北市信義區忠孝東路5段410號5樓之3，為業務上之需求，擬變更本公司營業地址至台北市內湖區洲子街98號12樓。3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。4.其他應敘明事…
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2023年3月3日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/03/032.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修…
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2023年3月3日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/03/032.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修…
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2023年3月3日
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一1.發生變動日期:112/03/032.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡…
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2023年3月3日
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一1.發生變動日期:112/03/032.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡…
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2023年3月3日
公告本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵 無人機(原
公告本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵 無人機(原型機)(案號PA12355P014)」採購決標1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵無人機(原型機)(案號PA12355P0…
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2023年3月3日
公告本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵 無人機(原
公告本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵 無人機(原型機)(案號PA12355P014)」採購決標1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵無人機(原型機)(案號PA12355P0…
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2023年3月3日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07…
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2023年3月3日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07…
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2023年3月3日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/03/033.…
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2023年3月3日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/03/033.…
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2023年3月3日
本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於112年3月3日截止，惟仍有部份員…
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2023年3月3日
本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於112年3月3日截止，惟仍有部份員…
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2023年3月3日
公告本公司策略長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/03/033.舊任…
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2023年3月3日
公告本公司策略長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/03/033.舊任…
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2023年3月3日
公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「富邦綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司…
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2023年3月3日
公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「富邦綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司…
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2023年3月3日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/032.審計委員會通過財務報告日期:112/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月3日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/032.審計委員會通過財務報告日期:112/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月3日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師 出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/03/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年3月3日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師 出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/03/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年3月3日
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:富士大飯店 鑽石廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2023年3月3日
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:富士大飯店 鑽石廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2023年3月3日
公告董事會通過捐贈事宜
1.事實發生日:112/03/032.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國112年所辦理之親善大地、關懷社會與人文培養等多項事務3.捐贈金額:新臺幣壹佰萬元整4.受贈對象:財團法人明基文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留…
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2023年3月3日
公告董事會通過捐贈事宜
1.事實發生日:112/03/032.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國112年所辦理之親善大地、關懷社會與人文培養等多項事務3.捐贈金額:新臺幣壹佰萬元整4.受贈對象:財團法人明基文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留…
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2023年3月3日
補正本公司110年度個別財務報告附註揭露事項部分內容 (含X
補正本公司110年度個別財務報告附註揭露事項部分內容 (含XBRL) ，本次補正對各期財報損益並無影響1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
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2023年3月3日
補正本公司110年度個別財務報告附註揭露事項部分內容 (含X
補正本公司110年度個別財務報告附註揭露事項部分內容 (含XBRL) ，本次補正對各期財報損益並無影響1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
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2023年3月3日
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號 土地
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號 土地設定70年地上權案」之相關承攬契約及函文。1.事實發生日:112/03/022.契約相對人:陳偉新建築師事務所、德灝國際設計股份有限公司、株式會社三菱地所設計、安侯建業聯合會計師…
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2023年3月3日
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號 土地
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號 土地設定70年地上權案」之相關承攬契約及函文。1.事實發生日:112/03/022.契約相對人:陳偉新建築師事務所、德灝國際設計股份有限公司、株式會社三菱地所設計、安侯建業聯合會計師…
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2023年3月3日
公告本公司發言人暨研發主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司發言人暨研發主管異動(1)人員變動別:發言人暨研發主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:謝守正/技術研發部副總經理(3)新任者姓名、級職及簡歷:蔡明峰/技術研發部協理(4)異動情形（請…
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2023年3月3日
公告本公司發言人暨研發主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司發言人暨研發主管異動(1)人員變動別:發言人暨研發主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:謝守正/技術研發部副總經理(3)新任者姓名、級職及簡歷:蔡明峰/技術研發部協理(4)異動情形（請…
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2023年3月3日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡禎/內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳佳佑/內部稽核主管(4)異動情形（請輸入…
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2023年3月3日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡禎/內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳佳佑/內部稽核主管(4)異動情形（請輸入…
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2023年3月3日
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:謝依蓁/財務部協理兼任稽核代理人(3)新任者姓名、級職及簡歷:張玉芬/財務部經理兼任稽核代理人(4)…
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2023年3月3日
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:謝依蓁/財務部協理兼任稽核代理人(3)新任者姓名、級職及簡歷:張玉芬/財務部經理兼任稽核代理人(4)…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會(一)召開日期：112年4月17日(星期一)上午9時30分。(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室(三)召開方式：…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會(一)召開日期：112年4月17日(星期一)上午9時30分。(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室(三)召開方式：…
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