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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月30日
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蔡意文(2)董事：張家鈁(3)董事：麗彤生醫科技股…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蔡意文(2)董事：張家鈁(3)董事：麗彤生醫科技股…
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2023年6月30日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡意文4.舊任者簡歷:蔡意文/本公司董事長5.新任者姓名:蔡意文6.新任者簡歷:蔡意文/本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2023年6月30日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡意文4.舊任者簡歷:蔡意文/本公司董事長5.新任者姓名:蔡意文6.新任者簡歷:蔡意文/本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：劉建良3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：劉建良3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為…
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2023年6月30日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱富春廖述仁李孟洲4.舊任者簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/前商業周刊總編輯5.新任者姓名:朱富春廖述仁李孟洲6.新…
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2023年6月30日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱富春廖述仁李孟洲4.舊任者簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/前商業周刊總編輯5.新任者姓名:朱富春廖述仁李孟洲6.新…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2023年6月30日
公告本公司獨立董事異動及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理獨立董事:蔡哲岳3.新任者姓名及簡歷:監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理監察人:蔡哲岳4.異動原因:本公司於112年股東常會通過修訂公司…
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2023年6月30日
公告本公司獨立董事異動及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理獨立董事:蔡哲岳3.新任者姓名及簡歷:監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理監察人:蔡哲岳4.異動原因:本公司於112年股東常會通過修訂公司…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案3.因應措施:本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，向金管會證期局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案3.因應措施:本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，向金管會證期局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票…
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2023年6月30日
公告本公司會計主管、財務主管異動
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管(2)發生變動日期112/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳旭東/財務副總(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪國彬/財會處經理(5)異動情形:辭職(6…
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2023年6月30日
公告本公司會計主管、財務主管異動
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管(2)發生變動日期112/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳旭東/財務副總(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪國彬/財會處經理(5)異動情形:辭職(6…
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2023年6月30日
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業禁止情形1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 劉志成(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳(3)董事 宇峻奧汀科技股…
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2023年6月30日
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業禁止情形1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 劉志成(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳(3)董事 宇峻奧汀科技股…
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2023年6月30日
本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案之致債權人公告
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年6月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。3.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。(2)本公司業經112年06月30日股東常會決議…
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2023年6月30日
本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案之致債權人公告
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年6月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。3.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。(2)本公司業經112年06月30日股東常會決議…
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2023年6月30日
公告本公司審計委員會委員及獨立董事解任
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會委員及獨立董事解任(1)發生變動日期:112/06/30(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者簡歷:獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。獨立董事：林…
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2023年6月30日
公告本公司審計委員會委員及獨立董事解任
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會委員及獨立董事解任(1)發生變動日期:112/06/30(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者簡歷:獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。獨立董事：林…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競業行為限制案1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事及其 代表人競業行為限制案1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：郭錦松(宏晟科技股份有限公司代表人)(2)董事：石慧玉(宏晟科技股份有限公司代表…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止 之
公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止 之限制案1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：方泰又董事：劉冠君獨立董事：曾耀德獨立董事：孫正強獨立董事：黃正昌3.許可從事競業行為之項目…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止 之
公告本公司112年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止 之限制案1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：方泰又董事：劉冠君獨立董事：曾耀德獨立董事：孫正強獨立董事：黃正昌3.許可從事競業行為之項目…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：方泰又董事：劉冠君董事：詹景斐董事：漢京有限公司，法人代…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：方泰又董事：劉冠君董事：詹景斐董事：漢京有限公司，法人代…
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2023年6月30日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曾耀德(2)孫正強(3)黃正昌4.舊任者簡歷:(1)曾耀德 /勤業眾信聯合會計師事務所副總經理、創泓科技(股)公司財務長(2)孫正強 /利百景環保科…
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2023年6月30日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曾耀德(2)孫正強(3)黃正昌4.舊任者簡歷:(1)曾耀德 /勤業眾信聯合會計師事務所副總經理、創泓科技(股)公司財務長(2)孫正強 /利百景環保科…
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