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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年10月19日
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度8月份4.自結流動比率:197.34%5.自結速動比率:153.46%6.自結負債比率:60.90%7.…
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2023年10月19日
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度8月份4.自結流動比率:197.34%5.自結速動比率:153.46%6.自結負債比率:60.90%7.…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除
新任獨立董事競業禁止之限制
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:112/10/19(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除
新任獨立董事競業禁止之限制
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:112/10/19(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:一、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:一、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案…
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2023年10月19日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員6.因應措施:無。7.其…
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2023年10月19日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員6.因應措施:無。7.其…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會增選獨立董事
1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：卓士昭獨立董事：林宜君獨立董事：許珮如獨立董…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會增選獨立董事
1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：卓士昭獨立董事：林宜君獨立董事：許珮如獨立董…
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2023年10月19日
本公司違反空氣汙染防制法，經台北市府罰緩並限期改善
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:台北市環境保護局稽查本公司從事烹飪產生之空氣品質，違反空氣汙染防制法第32條第1項第5款之規定，依同法第67條第1項裁處新台幣10萬元整及環境講習2小時整，並限期改善。3.處理過程:本公司將…
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2023年10月19日
本公司違反空氣汙染防制法，經台北市府罰緩並限期改善
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:台北市環境保護局稽查本公司從事烹飪產生之空氣品質，違反空氣汙染防制法第32條第1項第5款之規定，依同法第67條第1項裁處新台幣10萬元整及環境講習2小時整，並限期改善。3.處理過程:本公司將…
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2023年10月19日
本公司台中廠辦增建改善工程，因逾期未申報營建工程
空氣污染防制費，違反空氣污染防制法第16條第2項及
空氣汙染防制費收費辦法第5、6條規定，處以行政罰鍰。
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:基於整體營運需求，本公司購置台中廠辦；惟因前手擅自增建造成部分區域與建物登記資料不符，本公司為台中廠辦使用全面合規，故施以相關補辦建造執照。本案因前手擅自增建部分前經台中市政府都市發展局11…
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2023年10月19日
本公司台中廠辦增建改善工程，因逾期未申報營建工程
空氣污染防制費，違反空氣污染防制法第16條第2項及
空氣汙染防制費收費辦法第5、6條規定，處以行政罰鍰。
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:基於整體營運需求，本公司購置台中廠辦；惟因前手擅自增建造成部分區域與建物登記資料不符，本公司為台中廠辦使用全面合規，故施以相關補辦建造執照。本案因前手擅自增建部分前經台中市政府都市發展局11…
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2023年10月19日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/10/193.…
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2023年10月19日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/10/193.…
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2023年10月19日
補充說明112年6月15日公告本公司董事會決議
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:本公司經呈奉金融監督管理委員會112年9月13日金管保壽字第1120434641號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年10月19日證櫃債字第11200101871號函通知申報生效發行…
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2023年10月19日
補充說明112年6月15日公告本公司董事會決議
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:本公司經呈奉金融監督管理委員會112年9月13日金管保壽字第1120434641號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年10月19日證櫃債字第11200101871號函通知申報生效發行…
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2023年10月19日
公告本公司112年10月19日第一次股東臨時會補選獨立董事一人
1.發生變動日期:112/10/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理4.異動原因:全面改選缺額補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx…
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2023年10月19日
公告本公司112年10月19日第一次股東臨時會補選獨立董事一人
1.發生變動日期:112/10/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理4.異動原因:全面改選缺額補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx…
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2023年10月19日
公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室三、股東會…
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2023年10月19日
公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜一、股東臨時會日期:112/11/30(星期四)上午10時召開二、股東會召開地點: 台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室三、股東會…
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2023年10月19日
本公司董事會決議召開民國112年第二次股東臨時會
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:董事會決議召開本公司民國112年第二次股東臨時會3.因應措施:(1)股東臨時會召開日期:112/11/27(2)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室(3)召集事由：一…
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2023年10月19日
本公司董事會決議召開民國112年第二次股東臨時會
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:董事會決議召開本公司民國112年第二次股東臨時會3.因應措施:(1)股東臨時會召開日期:112/11/27(2)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室(3)召集事由：一…
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2023年10月19日
公告本公司第四屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:112/10/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理4.異動原因:全面改選缺額補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/…
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2023年10月19日
公告本公司第四屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:112/10/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理4.異動原因:全面改選缺額補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:任慧芳獨立董事:蔣臺方獨立董事:徐一鳴獨立董…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:任慧芳獨立董事:蔣臺方獨立董事:徐一鳴獨立董…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修…
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2023年10月19日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:112/11/065.…
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2023年10月19日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:112/11/065.…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止之限制1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議…
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2023年10月19日
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止之限制1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.…
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2023年10月19日
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.…
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2023年10月19日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。6.因應措…
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2023年10月19日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。6.因應措…
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