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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年11月15日
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:112/11/152.辦理資本變更登記完成日期:112/11/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣354,950,000元，流通在外…
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2023年11月15日
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:112/11/152.辦理資本變更登記完成日期:112/11/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣354,950,000元，流通在外…
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2023年11月15日
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字第1120…
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2023年11月15日
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字第1120…
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2023年11月15日
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務…
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2023年11月15日
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務…
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2023年11月15日
公告本公司發言人異動
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:112/11/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃俊義 董事長(5)異動原因：…
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2023年11月15日
公告本公司發言人異動
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:112/11/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃俊義 董事長(5)異動原因：…
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2023年11月15日
更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比
更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比率及部分附註內容、111年度合併及個體財務報告 附註部份內容，對損益無影響。1.事實發生日:112/11/152.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
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2023年11月15日
更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比
更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」 比率及部分附註內容、111年度合併及個體財務報告 附註部份內容，對損益無影響。1.事實發生日:112/11/152.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司…
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2023年11月14日
公告本公司112年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數
達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：董事：羅正方；457,401；100%董事：陳清隆；344,448；100%董事：海岳…
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2023年11月14日
公告本公司112年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數
達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：董事：羅正方；457,401；100%董事：陳清隆；344,448；100%董事：海岳…
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2023年11月14日
本公司112年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：賴志煌獨立董事：陳鴻霖獨立董事：陳蕙君3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行…
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2023年11月14日
本公司112年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：賴志煌獨立董事：陳鴻霖獨立董事：陳蕙君3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行…
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2023年11月14日
更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容3.因應措施:(1)a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公…
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2023年11月14日
更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容3.因應措施:(1)a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於112年11月14日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年度第一次現金增資認股繳款期限已於112年11月14日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定…
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2023年11月14日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授…
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2023年11月14日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及
其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳仲羲董事：世界先進積體電路(股)公司代表人：董家慶(世界先進積體電路(股)公司)法人董事：中加顧問(股)公司(中加顧問(股)公司代表人：林才熙)獨立董事：馬…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及
其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳仲羲董事：世界先進積體電路(股)公司代表人：董家慶(世界先進積體電路(股)公司)法人董事：中加顧問(股)公司(中加顧問(股)公司代表人：林才熙)獨立董事：馬…
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2023年11月14日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會…
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2023年11月14日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會…
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2023年11月14日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：林清祥 工研院產科國際所顧問馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授…
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2023年11月14日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：林清祥 工研院產科國際所顧問馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期:112/11/14二、重要決議事項：(1)通過修訂「公司章程」案(2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案(3)通過修訂「背書…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期:112/11/14二、重要決議事項：(1)通過修訂「公司章程」案(2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案(3)通過修訂「背書…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單-
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司客戶工程服務處處長董事：大華創業投資(股)公司(大華創業投資(股)公司…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單-
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司客戶工程服務處處長董事：大華創業投資(股)公司(大華創業投資(股)公司…
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2023年11月14日
本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者簡歷…
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2023年11月14日
本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者簡歷…
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2023年11月14日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：王志華監察人：陳瑞杏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不…
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2023年11月14日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：王志華監察人：陳瑞杏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理獨立董事：鄭金寶/臺大…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理獨立董事：鄭金寶/臺大…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：高渭川獨立董事：張元宵獨立董事：蔡德忠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行…
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2023年11月14日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：高渭川獨立董事：張元宵獨立董事：蔡德忠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行…
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2023年11月14日
公告本公司設立第一屆審計委員會
1.事實發生日:112/11/132.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單3.因應措施:(一)功能性委員會名稱：審計委員會(二)審計委員姓名及簡歷1.獨立董事：賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長2.獨立董事：陳鴻…
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2023年11月14日
公告本公司設立第一屆審計委員會
1.事實發生日:112/11/132.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單3.因應措施:(一)功能性委員會名稱：審計委員會(二)審計委員姓名及簡歷1.獨立董事：賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長2.獨立董事：陳鴻…
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