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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:113/05/27(2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。(3)通過民國112年度盈餘分…
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2024年5月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:113/05/27(2)通過民國112年度營業報告書暨財報承認案。(3)通過民國112年度盈餘分…
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2024年5月27日
公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵董事:朱昌辰董事:鄭志發獨立董事：王文…
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2024年5月27日
公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵董事:朱昌辰董事:鄭志發獨立董事：王文…
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2024年5月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/05/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長5…
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2024年5月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/05/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長5…
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2024年5月27日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓…
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2024年5月27日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓…
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2024年5月27日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:113/05/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:何基州，本公司監察人監察人:黃朝輝，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。…
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2024年5月27日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:113/05/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:何基州，本公司監察人監察人:黃朝輝，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。…
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2024年5月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分配案二、討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通…
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2024年5月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分配案二、討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通…
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2024年5月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董…
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2024年5月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董…
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2024年5月27日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會…
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2024年5月27日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會…
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2024年5月27日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/05/27(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2…
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2024年5月27日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/05/27(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2…
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2024年5月25日
公告本公司受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)113年5月24日第10屆第36次董事會撤銷其第10屆第34次董事會同意本公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議…
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2024年5月25日
公告本公司受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)113年5月24日第10屆第36次董事會撤銷其第10屆第34次董事會同意本公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議…
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2024年5月25日
公告本公司新任資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:113/05/243.舊…
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2024年5月25日
公告本公司新任資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:113/05/243.舊…
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2024年5月24日
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：14時00分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心…
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2024年5月24日
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：14時00分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心…
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2024年5月24日
公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第13號4.事實發生日:113/05/245.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所…
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2024年5月24日
公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第13號4.事實發生日:113/05/245.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董事：九鼎創業投資股份有限公司法…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董事：九鼎創業投資股份有限公司法…
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2024年5月24日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張文俊(2)獨立董事：曾治平(3)獨立董事：林怡舟4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(2)曾治平/居易科技股份…
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2024年5月24日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張文俊(2)獨立董事：曾治平(3)獨立董事：林怡舟4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(2)曾治平/居易科技股份…
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2024年5月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉錦祥4.舊任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:葉錦祥6.新任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理…
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2024年5月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉錦祥4.舊任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:葉錦祥6.新任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書…
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