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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月11日
公告本公司董事會決議通過變更公司營業地址
1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，本公司經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：變更前地…
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2025年6月11日
公告本公司董事會決議通過變更公司營業地址
1.事實發生日:114/06/112.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，本公司經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：變更前地…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會增選董事2席(含獨立董事1席)
1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:董事 陳志仁獨立董事 李英珍6…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會增選董事2席(含獨立董事1席)
1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:董事 陳志仁獨立董事 李英珍6…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 史格瑞董事 Bhushan Dhruvkumar Desai董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 史格瑞董事 Bhushan Dhruvkumar Desai董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事…
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2025年6月11日
公告本公司新任審計委員會暨薪酬委員會委員(增選一席)
1.發生變動日期:114/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:李英珍6.新任者簡歷:獨立董事:李英珍 /現職：晶達光電股份有限公司 董事長7.異動…
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2025年6月11日
公告本公司新任審計委員會暨薪酬委員會委員(增選一席)
1.發生變動日期:114/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:李英珍6.新任者簡歷:獨立董事:李英珍 /現職：晶達光電股份有限公司 董事長7.異動…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳志仁(2)獨立董事：李英珍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳志仁(2)獨立董事：李英珍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同…
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2025年6月11日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:張東隆獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/2…
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2025年6月11日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:114/06/102.舊任者姓名及簡歷:張東隆獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/2…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4…
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2025年6月11日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度盈餘分配案。二、選舉暨討論事項:(一)全面改選董事案。本公司第四屆董事(含獨立…
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2025年6月11日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度盈餘分配案。二、選舉暨討論事項:(一)全面改選董事案。本公司第四屆董事(含獨立…
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2025年6月11日
公告本公司訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜（
公告本公司訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜（變更）1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於114年4月23日…
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2025年6月11日
公告本公司訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜（
公告本公司訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜（變更）1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於114年4月23日…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：蘇怡寧；本公司董事長陳君蕙；本公司董事林容安；本公司董事吳毓忻；本公司董事陳彥融；本公司董事(2)監察人：慧智基因股份有限公司法人代表人洪加政；慧智基因股份有限公司總經…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：蘇怡寧；本公司董事長陳君蕙；本公司董事林容安；本公司董事吳毓忻；本公司董事陳彥融；本公司董事(2)監察人：慧智基因股份有限公司法人代表人洪加政；慧智基因股份有限公司總經…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:114年股東常會股東常會日期:114/06/11重要決議事項:(1)承認113年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認113年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/112.發生緣由:114年股東常會股東常會日期:114/06/11重要決議事項:(1)承認113年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認113年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案…
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2025年6月11日
公告本公司第42屆董事（含獨立董事）名單
1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控…
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2025年6月11日
公告本公司第42屆董事（含獨立董事）名單
1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事：潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控…
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2025年6月11日
公告本公司限制員工權利新股收回減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/06/102.辦理資本變更登記完成日期:114/06/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣661,633,500元，流…
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2025年6月11日
公告本公司限制員工權利新股收回減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:114/06/102.辦理資本變更登記完成日期:114/06/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣661,633,500元，流…
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2025年6月11日
公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/112.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行…
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2025年6月11日
公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/112.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事
公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事當選名單1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事
公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事當選名單1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業
公告本公司114年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)明…
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2025年6月11日
公告本公司114年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業
公告本公司114年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)明…
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2025年6月11日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材…
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2025年6月11日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材…
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2025年6月11日
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療…
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2025年6月11日
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療…
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2025年6月11日
公告本公司審計委員委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩4.舊任者簡歷:錢慶文-前陽明大學醫管所副教授李易諭-前國立政治大學副教授張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師5.新任者姓名:李易諭、江家…
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2025年6月11日
公告本公司審計委員委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩4.舊任者簡歷:錢慶文-前陽明大學醫管所副教授李易諭-前國立政治大學副教授張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師5.新任者姓名:李易諭、江家…
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