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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月16日
本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣91,400,000元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:114/0…
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2025年6月16日
本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣91,400,000元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:114/0…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 呂淨君3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:114/6/16~11…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 呂淨君3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:114/6/16~11…
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2025年6月16日
更補正112與113年度合併、個體及114年第一季合併財務報
更補正112與113年度合併、個體及114年第一季合併財務報告附註揭露部份資訊暨iXBRL申報資訊1.事實發生日:114/06/162.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5…
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2025年6月16日
更補正112與113年度合併、個體及114年第一季合併財務報
更補正112與113年度合併、個體及114年第一季合併財務報告附註揭露部份資訊暨iXBRL申報資訊1.事實發生日:114/06/162.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事蔡燕紅：和泰產物保險股份有限…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事蔡燕紅：和泰產物保險股份有限…
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2025年6月16日
公告114年股東常會決議解除「董事競業禁止」之限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡伯龍董事：顏思齊；和泰汽車股份有限公司法人代表董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表董事：蔡燕紅；和泰汽車股份…
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2025年6月16日
公告114年股東常會決議解除「董事競業禁止」之限制案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡伯龍董事：顏思齊；和泰汽車股份有限公司法人代表董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表董事：蔡燕紅；和泰汽車股份…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財…
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2025年6月16日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司…
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2025年6月16日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東會重要決議事項(年度更正)
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東會重要決議事項(年度更正)
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財…
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2025年6月16日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財…
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2025年6月16日
本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（…
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2025年6月16日
本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（…
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2025年6月16日
公告本公司114年現金增資洽特定人繳款期間
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:本公司114年度現金增資發行新股案原定繳款期間自114/05/16~114/06/15止3.因應措施:擬將原股東及員工認購不足股數,經董事會授權董事長洽特定人認購。現金增資發行條件、資金用途…
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2025年6月16日
公告本公司114年現金增資洽特定人繳款期間
1.事實發生日:114/06/162.發生緣由:本公司114年度現金增資發行新股案原定繳款期間自114/05/16~114/06/15止3.因應措施:擬將原股東及員工認購不足股數,經董事會授權董事長洽特定人認購。現金增資發行條件、資金用途…
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2025年6月14日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:114/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭先琛 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:郭先琛 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長5.異動原因:114年…
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2025年6月14日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:114/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭先琛 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:郭先琛 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長5.異動原因:114年…
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2025年6月14日
公告本公司114年股東常會全面改選董事監察人
1.發生變動日期:114/06/132.舊任者姓名及簡歷:法人董事:(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:林彥(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:倪…
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2025年6月14日
公告本公司114年股東常會全面改選董事監察人
1.發生變動日期:114/06/132.舊任者姓名及簡歷:法人董事:(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:郭先琛(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:林彥(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:倪…
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2025年6月13日
因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告4.申…
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2025年6月13日
因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司興櫃，依法委託簽證會計師出具內控專審報告4.申…
閱讀全文
2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報…
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2025年6月13日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：方正儒(2)獨立董事：姚文亮(3)獨立董事：陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師(2)獨立董事：姚文…
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2025年6月13日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：方正儒(2)獨立董事：姚文亮(3)獨立董事：陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師(2)獨立董事：姚文…
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2025年6月13日
公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣100,000,000元2.原預定買回之期間:114/04/15~114/06/143.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣50元至100元之間，惟…
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2025年6月13日
公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣100,000,000元2.原預定買回之期間:114/04/15~114/06/143.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣50元至100元之間，惟…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。…
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