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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年3月20日
公告本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/03/202.重要決議事項:一、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修正本公…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/03/202.重要決議事項:一、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修正本公…
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2026年3月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳政憲4.舊任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長5.新任者姓名:吳政憲6.新任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長7.…
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2026年3月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳政憲4.舊任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長5.新任者姓名:吳政憲6.新任者簡歷:元進莊企業股份有限公司總管理處長7.…
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2026年3月20日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/03/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：陳世偉(2)獨立董事：鄭揚耀(3)獨立董事：吳怡燕6.新任者簡歷:(1)獨立董事：陳世偉-太和…
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2026年3月20日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/03/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：陳世偉(2)獨立董事：鄭揚耀(3)獨立董事：吳怡燕6.新任者簡歷:(1)獨立董事：陳世偉-太和…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨董)
公告本公司115年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨董)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/03/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吳政憲(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源(3)董事：吳…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨董)
公告本公司115年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨董)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/03/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吳政憲(2)董事：常盛豐股份有限公司 代表人：吳鋐源(3)董事：吳…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨董3
公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨董3席)當選名單1.發生變動日期:115/03/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨董3
公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨董3席)當選名單1.發生變動日期:115/03/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度財務報表案
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會通過114年度財務報表案董事會決議日期：115/03/20審計委員會決議日期:115/03/20財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/311月1日累計至本期…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度財務報表案
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會通過114年度財務報表案董事會決議日期：115/03/20審計委員會決議日期:115/03/20財務報告報導期間起訖日期:114/01/01~114/12/311月1日累計至本期…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度盈餘分派案
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會通過114年度盈餘分派案董事會決議日期:115/03/20審計委員會決議日期:115/03/20股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.5(2)法定盈餘公積、資本公…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度盈餘分派案
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會通過114年度盈餘分派案董事會決議日期:115/03/20審計委員會決議日期:115/03/20股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.5(2)法定盈餘公積、資本公…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董監酬勞案
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會通過114年度員工酬勞及董監酬勞案董事會決議日期:115/03/20審計委員會決議日期:115/03/20本公司董事會決議擬按本公司章程第18條規定分派114年度「員工酬勞」及「…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董監酬勞案
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會通過114年度員工酬勞及董監酬勞案董事會決議日期:115/03/20審計委員會決議日期:115/03/20本公司董事會決議擬按本公司章程第18條規定分派114年度「員工酬勞」及「…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜一、董事會決議日期:115/03/20二、股東常會召開日期:115/06/25三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室四、股東…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜一、董事會決議日期:115/03/20二、股東常會召開日期:115/06/25三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室四、股東…
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2026年3月20日
公告本公司股東臨時會通過解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:115/03/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師梧…
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2026年3月20日
公告本公司股東臨時會通過解除董事競業行為之限制
1.股東會決議日:115/03/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：羅斌賢/宏佳騰動力科技股份有限公司 獨立董事大億交通工業製造股份有限公司 獨立董事獨立董事：吳正偉/旭正聯合會計師事務所 執業會計師梧…
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2026年3月20日
本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:(1)本公司於115年3月20日第1次股東臨時會增選4席獨立董事，並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任…
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2026年3月20日
本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:(1)本公司於115年3月20日第1次股東臨時會增選4席獨立董事，並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，審計委員會將由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:重要決議事項一：修訂「公司章程」案。重要決議事項二：修訂「股東會議事規則」案。重要決議事項三：修訂「取得或處分資產處理程序」案。重要決議事項四：修訂「背書保證作業程序」案。重要決議事項五：修…
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2026年3月20日
公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:重要決議事項一：修訂「公司章程」案。重要決議事項二：修訂「股東會議事規則」案。重要決議事項三：修訂「取得或處分資產處理程序」案。重要決議事項四：修訂「背書保證作業程序」案。重要決議事項五：修…
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2026年3月20日
本公司115年第一次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董
本公司115年第一次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:115/03/202.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會 南科辦事處處長獨立董事：張峻…
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2026年3月20日
本公司115年第一次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董
本公司115年第一次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:115/03/202.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：郭春暉/台灣科學園區科學工業同業公會 南科辦事處處長獨立董事：張峻…
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2026年3月20日
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。
1.事實發生日:115/03/242.發生緣由:(1)召開法人說明會之日期：115年03月24日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14點30分(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳II區(台北市松壽路2號)(4)召開法人說…
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2026年3月20日
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。
1.事實發生日:115/03/242.發生緣由:(1)召開法人說明會之日期：115年03月24日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14點30分(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳II區(台北市松壽路2號)(4)召開法人說…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/202.審計委員會通過財務報告日期:115/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月20日
公告本公司董事會通過114年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/202.審計委員會通過財務報告日期:115/03/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/314.1月1日累計至…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:115/03/202.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:1,016,000元4.消除股份:101,600股5.減資比率:0.…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:115/03/202.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:1,016,000元4.消除股份:101,600股5.減資比率:0.…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
1. 董事會擬議日期：115/03/202. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
1. 董事會擬議日期：115/03/202. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2026年3月20日
公告本公司將於115年3月25日召開上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/03/251.召開法人說明會之日期：115/03/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳I區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本…
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2026年3月20日
公告本公司將於115年3月25日召開上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/03/251.召開法人說明會之日期：115/03/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳I區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/202.股東會召開日期：115/06/233.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集…
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2026年3月20日
公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/202.股東會召開日期：115/06/233.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集…
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2026年3月20日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:115/03/192.發生緣由:公告本公司會計主管異動舊任者姓名:鄭景德新任者姓名:蕭宇葳異動原因:職務調動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2026年3月20日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:115/03/192.發生緣由:公告本公司會計主管異動舊任者姓名:鄭景德新任者姓名:蕭宇葳異動原因:職務調動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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