IPO股票資訊網公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣91,800,000元，每股分派新台幣3.6元

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/25

6.停止過戶起始日期:114/07/26

7.停止過戶截止日期:114/07/30

8.除權（息）基準日:114/07/30

9.現金股利發放日期:114/08/20

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/08

2.公司名稱:昕奇雲端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年07月07日

下午3時30分截止，依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年07月09日起至

114年08月11日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至元大商業銀行營業部及全國各分行

辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會(更正電⼦投票之⾏使期間)

1.董事會決議日期：114/06/12

2.股東臨時會召開日期：114/07/31

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(2)：訂定本公司「道德行為準則」案。

(3)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「背書保證管理作業」案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)：修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。

(5)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(6)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)：配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行

新股案，擬請原股東放棄優先認購權利案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他討論事項

(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/02

11.停止過戶截止日期：114/07/31

12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年7月16日至114年7月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/10

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

3.因應措施:依函文規定辦理

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年度員工酬勞案

(1)董監事酬勞：33,830,321 元

(2)員工酬勞：11,276,774 元

(3)上述金額全數以現金發放

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/07

2.舊會計師事務所名稱:安候建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳富仁

4.舊任簽證會計師姓名2:

李逢暉

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

王慕凡

7.新任簽證會計師姓名2:

徐榮煌

8.變更會計師之原因:

業務需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

由公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/05

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:114/07/07

2.公司名稱:國際海洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應本公司發放114年股利作業，依據本公司「111年度第一次員工認股

權憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。

6.因應措施:

自114年07月07日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:

(1)111年度第一次第一期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣25.9元調整為

22.0元。

(2)111年度第一次第二期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣30.3元調整為

25.8元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳永儀

6.新任者簡歷:本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司選任副董事長

9.新任生效日期:114/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會說明本公司營運概況及展望

1.事實發生日:114/07/08

2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及展望。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

(更正)本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。

1.事實發生日:114/07/08

2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：114年07月08日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店一樓君寓二

(台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、公司治理主管

2.發生變動日期:114/07/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，本公司財會經理、代理發言人、公司治理主管。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。

財會主管：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。

公司治理主管：陳玉靜，經理，本公司管理部經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:職務調整。

7.生效日期:114/07/07

8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財會主管及公司治理主管任命案，將提報最近期

董事會審議。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣181,539,983元，每股配發新台幣2.5元。

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/27

6.停止過戶起始日期:114/07/28

7.停止過戶截止日期:114/08/01

8.除權（息）基準日:114/08/01

9.現金股利發放日期:114/08/21

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司何法遵長修蘭擔任第一發言人、劉主任祕書禹政擔任第二發言人

1.事實發生日:114/07/07

2.發生緣由:變更第一發言人為何法遵長修蘭、第二發言人為劉主任祕書禹政

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/05

2.發生緣由:逝世

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:114/07/06

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱　姓名　　　　　　　　　 放棄認購股數　占得認購股數之比率

董事　瑞卬細胞生物製藥股份有限公司　 889,340　　　　　 100%

董事　蔡建芳　　　　 18,414　　　　　 100%

董事　陳柏同　　　　 4,910　　　　　 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司取得簽證會計師內部控制專案審查報告(審查期間113/04/01至114/03/31)

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/04

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請

所需辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/04

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查確信報告」

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/04

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/04

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:Yahoo財經

2.報導日期:114/07/04

3.報導內容:

(1)「櫃買中心再添新兵！酷澎物流「火箭快遞」申請上櫃」

(2)「櫃買中心於今（4）日公布兩檔個股，分別為酷澎物流「火箭快遞」的

光速火箭公司（7782）以………」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導中提及火箭快遞為本公司自主開發之電商系統平台，且本公司與酷澎物流並無任何

交易及投資或被投資關係，本公司之股東結構依本公司於公開資訊觀測站公告為主，特

此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利：新台幣1,207,110元，每股擬配發0.07589745元

(2)股票股利：資本公積轉增資發行1,590,448股，每仟股無償配發100股

4.除權（息）交易日:114/07/21

5.最後過戶日:114/07/22

6.停止過戶起始日期:114/07/23

7.停止過戶截止日期:114/07/27

8.除權（息）基準日:114/07/27

9.現金股利發放日期:114/08/26

10.其他應敘明事項:

(1)本公司本年度辦理資本公積發行新股案,業經行政院金融監督管理委員會

114年7月2日核准在案。

(2)本次資本公積增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所載之股東持股計算，

每仟股無償配發100股，配股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，

向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按

面額折付現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元為止，元以下捨去，

其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

(3)如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、

發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股配息率

因此發生變動 時,擬請授權董事長辦理相關調整事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣40,000,000元，每股配發新台幣2元

4.除權（息）交易日:114/07/21

5.最後過戶日:114/07/22

6.停止過戶起始日期:114/07/23

7.停止過戶截止日期:114/07/27

8.除權（息）基準日:114/07/27

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/賈子南

4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:職務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114/7/4接獲其辭職書，自即日起生效。

(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席董事。