IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/07/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:賈子南

4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:職務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於114/07/04接獲其辭職書，自即日起生效。

1.發生變動日期:114/06/26

2.法人名稱:

國票創業投資股份有限公司

3.舊任者姓名:

國票創業投資股份有限公司/楊承羲

4.舊任者簡歷:

楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長

5.新任者姓名:

國票創業投資股份有限公司/楊承羲

日鐵物產株式會社/草野裕吾

6.新任者簡歷:

楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長

草野裕吾/日鐵物產株式會社食糧事業本部海外事業推進部部長

7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

9.新任生效日期:114/06/26

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/07/04

2.股東臨時會召開日期：114/08/21

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區三重路19之11號E棟4樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「永續發展實務守則」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司增選一席獨立董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/07/23

10.停止過戶截止日期：114/08/21

11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單。

1.受理期間:自114年7月13日~114年7月23日止，每日上午9點至17點

(星期例假日除外)

2.受理處所：視航生物醫學股份有限公司，台北市南港區三重路66號3樓之5，

電話：02-2711-4597

1.董事會決議日:114/07/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳民良先生、茂德科技總經理

4.新任者姓名及簡歷:林玲玲女士、茂德科技副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:114/07/04

7.其他應敘明事項:不適用

公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日相關事宜-更新除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣2.00元，共計48,400,864元

4.除權（息）交易日:114/07/31

5.最後過戶日:114/08/01

6.停止過戶起始日期:114/08/02

7.停止過戶截止日期:114/08/06

8.除權（息）基準日:114/08/06

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)更新除息基準日及停止過戶時間

(2)投資人於114年7月30日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。

(3)本次現金股利預計於民國114年8月15日(星期五)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定

帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不

足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限

公司辦理領取事宜。

1.契約種類:

期貨契約

2.事實發生日:114/7/4

3.契約金額:

美金137,788.75元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

1.全部契約損失上限為交易金額之20%。

2.個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

金屬原料避險

8.被避險項目部位之金額:

美金137,788.75元

9.被避險項目之損益狀況:

已實現損失美金35,825.08元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失金額：美金35,825.08元

11.損失發生原因及對公司之影響:

1.因鈷金屬價格波動大所致。

2.對本公司營運無重大影響。

12.契約期間:

訂約日：113/08/16

預定交割日：114/06/30

實際交割日：114/07/03

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期：114/07/04

2.股東臨時會召開日期：114/08/22

3.股東臨時會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無。

6.召集事由二：承認事項

(1)：無。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：本公司申請上市(櫃)案。

(3)：辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/07/24

12.停止過戶截止日期：114/08/22

13.其他應敘明事項：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利:新台幣29,964,965元，每股配發新台幣0.49906399元。

4.除權（息）交易日:114/07/22

5.最後過戶日:114/07/23

6.停止過戶起始日期:114/07/24

7.停止過戶截止日期:114/07/28

8.除權（息）基準日:114/07/28

9.現金股利發放日期:114/08/19

10.其他應敘明事項:

(1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時

，擬提請董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。

(2)每位股東發放金額計算至元為主，元以下全部捨去。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:法務處主管

2.發生變動日期:114/07/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李坤樹/法務處處長/

凱羿國際集團股份有限公司行政法務副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司營運規劃需求

7.生效日期:114/07/04

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事

董事:羊驄投資股份有限公司 代表人:?榆政 /凱納股份有限公司董事

董事:華強投資股份有限公司 代表人:陳柏翰 /凱納股份有限公司董事

監察人:北科之星創業投資股份有限公司 代表人:曾柏諭 /凱納股份有限公司監察人

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事

董事:李志豪 /文藝復興AI資產管理公司營運長

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事

董事:張克銘 /凱納股份有限公司營運處長

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人

監察人:陳泳仁

4.異動原因:任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:莊侑頲: 210,000股

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛: 300,000股

董事:李志豪: 200,000股

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀: 1,800,000股

董事:張克銘: 140,000股

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和: 260,334股

監察人:陳泳仁: 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/19~114/06/29

7.新任生效日期:114/6/30

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:

(1)董事:莊侑頲選任時持有股數原為353,419股，6/6經金管會核准現增撤銷後，

持有210,000股。

(2)本公司第四屆董事及監察人任期於114年1月18日已屆滿，經本公司114年

第一次董事會決議，延長第四屆董監事職務至114年股東常會全面改選第五屆

董監事就任時為止。

1.發生變動日期:114/07/03

2.舊任者姓名及簡歷:張喻絜/金卯事業有限公司顧問

3.新任者姓名及簡歷:無。

4.異動原因:個人因素辭任。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:不適用。

8.同任期董事變動比率:8/11。

9.其他應敘明事項:本公司於114年7月3日接獲張喻絜女士辭任書，辭任獨立董事、

審計委員會委員之職務，辭任生效日為114年7月3日；獨立董事缺額將於最近期

股東會補選任之。

1.發生變動日期:114/07/03

2.舊任者姓名及簡歷:王隨華/台灣矢崎(股)公司設計課

3.新任者姓名及簡歷:無。

4.異動原因:個人因素辭任。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:不適用。

8.同任期董事變動比率:9/11

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/04

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳永儀

6.新任者簡歷:本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司選任副董事長

9.新任生效日期:104/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/07/02

2.發生緣由:依行政院114年7月2日主人中字第1140011332號令，本公司會計主管自114年7

月7日起由王淑霞擔任。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:會計主管職務於114年7月7日辦理交接。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣153,522,300元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:114/07/23

5.最後過戶日:114/07/24

6.停止過戶起始日期:114/07/25

7.停止過戶截止日期:114/07/29

8.除權（息）基準日:114/07/29

9.現金股利發放日期:114/08/20

10.其他應敘明事項:按分配比例計算股利總額發放至「元」，尾數不足元者四捨五入進

位至元，差額以公司費用列支。

1.事實發生日：114/06/29

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司台南廠於6月29日下午所發生之火警，事故初步調查結果應為當日雷擊造成，

幸無任何人員傷亡。本公司目前已將台南廠相關生產作業移至其餘廠區進行，

以利維持公司正常營運。

4.處理過程：(1)已完成現場清查，並已開始進行清理及修復作業。因事件發生於非上班日，

廠內無人員傷亡，初步研判火災起始於廠區3樓生產區域，

確定起火點與起火原因仍待消防單位及相關單位進行最後確認。

(2)本公司有商業火災保險，待保險公司勘查結果進行相關理賠事宜。

5.處分情形：不適用

6.是否遭裁處罰鍰：否

7.裁罰金額(元)：否

8.預計可能損失或影響：受損金額預估新台幣30,000-40,000千元，包含原物料、貨物、機器設備及修繕。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定

理賠金額尚在與保險公司確認中。

10.改善情形及未來因應措施：(1)為維持本公司正常營運，已積極將原台南廠相關業務移至本公司其餘廠區進行作業。

(2)全面檢視及加強廠區之安全維護機制。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：114年06月30日

12.其他應述明事項：無

公告本公司114年第一次現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/03

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣10元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%計2,000,000股，由本公司員

工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計18,000,000股

，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購110.95563623股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機

構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期

未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金以支應新藥各項適應症臨床試驗計畫。

12.現金增資認股基準日:114/07/21

13.最後過戶日:114/07/16

14.停止過戶起始日期:114/07/17

15.停止過戶截止日期:114/07/21

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳納期間:114/07/25~114/08/01

(2)特定人股款繳納期間:114/08/04-114/08/05

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/03

18.委託代收款項機構:臺灣銀行士林分行

19.委託存儲款項機構:臺灣銀行淡水分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年06月04日金管證發字

第1140346476號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，以及計劃所

需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其

他相關發行條件，如遇法令變更、依主管機關指示修正或因客觀環境而需訂

定或修正時，授權董事長全權處理之。

代子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事長配合桃園地方檢察署進行調查事宜

1.事實發生日:114/07/03

2.公司名稱:萬嘉環保工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%股權之子公司

5.發生緣由:子公司萬嘉環保工業股份有限公司(以下稱萬嘉)董事長於114年7月3日因

工安事件配合桃園地方檢察署進行調查。

6.因應措施:

(1)本公司基於誠信與資訊公開原則，發布重大訊息說明。

(2)本公司已於114年6月6日針對113年11月14日之工安事件及後續因應措施發布重大

訊息說明，子公司萬嘉營運正常，對本公司財務、業務未造成影響。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/07/03

2.發生緣由:

(1)本公司於114年4月11日經金融監督管理委員會金管證發字第1140338870號函核准

辦理現金增資發行新股申報生效在案，增資股數為2,500仟股，每股面額10元，

增資金額新台幣25,000仟元，核准自核准文到達日起三個月內完成辦理。

(2)本公司應於申報生效後三個月內完成募集，因近期國內外經濟情勢變動，使得國

內外資本市場股價波動幅度甚劇，為了維護股東權益，重新安排辦理時間調整籌

資時程。

(3)前述之因素下爰依發行人募集與發行有價證券處理準則第11條規定，申請延長辦

理期限三個月。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本次申請延長募集期間對原籌資計畫尚無重大之影響。

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告

書、合併財務報表及個體財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)本公司「資金貸與他人處理辦法」修訂。

(二)本公司「背書保證處理辦法」修訂。

7.其他應敘明事項:無。