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本公司代子公司思捷優達股份有限公司公告YA-101用於多重系統退化症之第二期臨床試驗申請已獲日本PMDA核准
1.事實發生日:114/07/02
2.公司名稱:思捷優達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司YA-101用於多重系統退化症之第二期臨床試驗申請，
已獲日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構
（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA）核准通過，
同意執行臨床試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號: YA-101
(2)用途: 多重系統退化症
(3)預計進行之所有研發階段:
進行第二期臨床試驗、接續之臨床試驗，及未來新藥查驗登記。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生
其他影響新藥研發之重大事件:
本公司YA-101用於多重系統退化症之第二期臨床試驗申請已獲日本PMDA核准通過。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險
及因應措施:不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用。
D.已投入之累積研發費用:
考量未來市場行銷策略，為保障公司及投資人之權益，暫不公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:
預計2026年收案完成，惟實際時程將依執行進度調整，本公司將依法規及臨床進展
揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務:無。
(6)市場現況:
多重系統退化症(Multiple System Atrophy, MSA)是一個致命且快速惡化的
神經退化性疾病，屬於非典型的巴金森氏症，全世界的發病率皆約為
每年十萬分之3.4 至4.9，因此也歸類於罕見疾病。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.發生變動日期:114/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技(股)公司管理部主管
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:個人因素辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:6/11
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:個人因素辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:7/11。
9.其他應敘明事項:本公司於114年7月1日接獲王恩國先生辭任書，辭任獨立董事、
審計委員會委員之職務，辭任生效日為114年7月1日；獨立董事缺額將於最近期
股東會補選任之。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:本公司114年股東常會紀念品，因股東領取踴躍，故發放日期延後。
3.因應措施:114年股東常會紀念品發放日期延後，相關發放日期及地點說明如下：
(1)採用電子投票之股東，實體領取方式，請持114年股東常會開會通知
第3聯出席通知書正本或身分證明文件於114年7月23日至114年7月25日
(上午9時~下午5時)，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有
限公司代理部領取。(地址：台北市中正區懷寧街70號)。
(2)登記紀念品e領取，發放電子禮物卡簡訊通知者，如期不受影響。
除以上領取方式外，本公司紀念品恕不郵寄。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣218,556,800元，每股配發現金3.50元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/18
6.停止過戶起始日期:114/07/19~114/07/23
7.停止過戶截止日期:114/07/23
8.除權（息）基準日:114/07/23
9.現金股利發放日期:114/08/07
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟棠/泓辰材料股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育妃/敘豐股份有限公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利：新台幣94,502,189元，每股配發1.57497304元
(2)資本公積發放現金股利，新台幣37,000,000元，每股配發0.61664183元
4.除權（息）交易日:114/07/22
5.最後過戶日:114/07/23
6.停止過戶起始日期:114/07/24
7.停止過戶截止日期:114/07/28
8.除權（息）基準日:114/07/28
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新臺幣0.95元，共計新臺幣14,630,000元。
4.除權（息）交易日:114/07/22
5.最後過戶日:114/07/23
6.停止過戶起始日期:114/07/24
7.停止過戶截止日期:114/07/28
8.除權（息）基準日:114/07/28
9.現金股利發放日期:114/08/11
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/07/01
2.法人名稱:睿水投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳曾揚
4.舊任者簡歷:睿水投資股份有限公司監察人
5.新任者姓名:盧心怡
6.新任者簡歷:雲象科技股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/10至115/03/09
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無。
代重要子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司公告向關係人取得使用權資產案(更新113/12/9公告之交易單位數量及總金額)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱:越南隆安省德和縣德和東社5邑德和一工業區8號路MF3區一、二期廠房
性質:使用權資產
2.事實發生日:114/7/1~114/7/1
3.董事會通過日期: 民國113年12月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:(114/1~6月)一期廠3,020平方米；(114/7~12月)二期廠2,520平方米
(2)每單位價格:每平方米73,600越盾
(3)交易總金額:2,371,621,134越盾(約新台幣3,021,445元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：114/01/01~114/12/31
(2)付款條件：按月支付
114/1~3月每月租金 244,499,200(越盾含稅)
114/4~12月每月租金204,019,200(越盾含稅)
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情。
(3)決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
倉儲
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月09日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國113年12月9日
31.其他敘明事項:
原113/12/9之公告，預計114/3月二期廠取得出租資格4/1始得出租，後因越南台灣普惠
二期廠正式取得出租資格延後至114/7/1，故修正租賃期間並發重訊及公告。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/07/02
1.召開法人說明會之日期：114/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大金控（台北市敦化南路一段66號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以元大證券邀請者為優先。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/07/17
1.召開法人說明會之日期：114/07/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。
報名網址：www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=6087528e-c3af-40bf-9188-4d99f444505f
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧韋華 樹飛雪事業處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪復職
6.異動原因:留職停薪復職
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣80,317,458元，分派現金股利每股新台幣1.33052879元
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.現金股利發放日期:114/08/12
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管及內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:不適用
(2)會計主管:不適用
(3)內部稽核主管:黃馨慧/本公司內部稽核主管/達聲企業(股)公司稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:遺缺待補
(2)會計主管:遺缺待補
(3)內部稽核主管:鄭志鴻/本公司內部稽核主管/匯鑽科技(股)公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/4/30發布舊任財務主管暨會計主管職務暫由財會處邱浩哲副理
代理，自114/07/01財務主管暨會計主管職務暫由財會處黃馨慧副處長代理，
新任財務主管暨會計主管待近期董事會通過後另行公告。
(2)內部稽核主管任命案，待近期董事會追認後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:114/07/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):297,944
(4)原資金貸與之餘額(仟元):222,680
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):290,070
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運發展需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,101,099
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
290,070
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.94
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴源秀
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年06月27日公告內部稽核主管異動之重大訊息。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症向美國食品藥物管理局(FDA)提出PhaseI人體臨床試驗申請
1.事實發生日:114/07/01
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症向美國食品
藥物管理局(FDA)提出Phase I 人體臨床試驗申請 (IND)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020
(2)用途: 老年衰弱症（Elderly Subjects with Frailty Syndrome）
(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III
臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件: 向美國食品藥物管理局(FDA)提出異體間質幹細
胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症之Phase I 人體臨床試驗申請。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施:不適用
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用
D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護
商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段:
A.預計完成時間:實際時程將依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。
B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
(6)市場現況: 隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global
Market Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，
預計到2032年將增至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率
(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球老年人口盛行率為12%至24%
(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的醫療與照護成本為非
衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、復健、治療及
智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業重要且
極具潛力的項目。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林東旭 / 財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長崴 / 經營管理室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:新任財務主管任命待董事會通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/07/01
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
永續長 陳振楠
委員 陳宏明
委員 劉怡麟
委員 巫桂芬
6.新任者簡歷:
永續長 陳振楠 仁大資訊股份有限公司獨立董事
委員 陳宏明 仁大資訊股份有限公司總經理/董事
委員 劉怡麟 仁大資訊股份有限公司經理
委員 巫桂芬 仁大資訊股份有限公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/01
11.其他應敘明事項:任期自董事會決議委任之日起，至本屆董事任期屆滿
(即116年09月11日)為止
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
