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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林彥良 仁大資訊股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:經本公司114/07/01董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣44,847,360元(每股配發新台幣2.4元)
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:經本公司114/07/01董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度除息基準日及相關事宜。
(2)通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(4)通過選任監察人案。
(5)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
(6)通過召開本公司一一四年第二次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(一)本公司於114年6月20日經股東常會決議通過發放
現金股利計新台幣:23,000,000元，每股擬配發2.22987057元。
(二)本次除權息基準日相關事宜如下:
1.最後過戶日:114年07月15日
2.停止過戶期間:114年07月16日至114年07月20日
3.除息基準日:114年07月20日
4.現金股利預計發放日:114年08月05日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(一)因整體業務規劃及經營策略考量，擬申請終止本公司股票公開發行。
(二)本案已提報審計委員會通過，並經董事會決議通過。
(三)提請本公司114年第二次股東臨時會通過停止公開發行之決議後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣79,421,650元
(2)銷除股份：7,942,165股
(3)減資比率：77.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣23,723,350元
(5)預定股東臨時會日期:114/08/14
(6)減資基準日:俟股東臨時會決議通過，授權董事長另訂定減資基準日
與減資換發股票基準日等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司目前實收資本額為新台幣103,145,000元，已發行10,314,500股，
每股面額10元，擬辦理現金減資新台幣79,421,650元，
減資後實收資本額為新台幣23,723,350元整，減資比例為77%，
預計每仟股換發230股(每仟股減少770股)並退還股款新台幣7,700元，
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日起五日內
向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。
未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，
擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會
一.股東會召開日期:114/08/14
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、討論事項:
1)、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
2)、修訂「公司章程」部分條文案。
3)、本公司擬辦理現金減資退還股款案
(二)、選舉事項:
1)、選任監察人。
(三)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年7月16日∼114年8月14日
六.其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(1）人員變動別:財務主管、會計主管暨代理發言人
(2）舊任者姓名、級職及簡歷:
張吟珮/本公司財會部經理
(3）新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管及會計主管：陳俊仁/本公司財會部副理
代理發言人：邱乙真/本公司稽核室經理
(4）異動情形:辭職
(5）異動原因:個人生涯規劃
(6）生效日期:114/07/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本任命案將於最近期董事會追認通過後，另行公告。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/07/01
3.報導內容:「興櫃股王—半導體測試設備供應商鴻勁...
公司預計在7月送件，有機會在今年第四季上市。...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司申請上市進度等報導，
係屬媒體臆測，非由本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:本公司於114年6月30日上午１０時整，召開114年股東常會，
依據大會報到組第三次報告，本公司發行股份總數為41,255,910股，出席
股數為1,976,952股，出席率為4.79％，仍未達法定開會股數，主席宣佈流會。
3.因應措施:擇期召開。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:姚江臨/中華兩岸勞動關係發展協會理事長
3.新任者姓名及簡歷:無。
4.異動原因:個人因素辭任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳柏諭、陳品嘉、謝宜庭
4.舊任者簡歷:
陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
5.新任者姓名:
獨立董事:陳柏諭
獨立董事:陳品嘉
獨立董事:謝宜庭
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
獨立董事: 謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，經本公司第二屆第一次董事會
重新委任第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~115/12/06
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:配合本公司114年06月30日股東常會董事全面改選，
薪酬委員會任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:陳柏諭
獨立董事:陳品嘉
獨立董事:謝宜庭
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
獨立董事:謝宜庭/互動國際數位股份有限公司業務副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任
1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股東會日期：114/06/30
重要決議事項一、通過113年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、通過113年度虧損撥補表案。
重要決議事項三、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
1.事實發生日:114/06/27
2.契約相對人:都會叢林有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):114/06/30~115/06/29
5.主要內容(解除者不適用):本公司所有之淡海商場棟、影城棟及旅館棟建物座落於新北
市淡水區義山路二段 301 號、303 號及 305號（新市段 147-1、148-1 地號），出租
予都會叢林有限公司。
6.限制條款(解除者不適用):不適用。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):資產出租。
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權
利案。
(3)通過辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年5月
4.自結流動比率:234.84%
5.自結速動比率:116.27%
6.自結負債比率:43.67%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年07月
---------------------------------------------------------
融資額度 327,852 327,634 327,416
已用額度 177,852 177,634 177,416
額度餘額 150,000 150,000 150,000
---------------------------------------------------------
(2)114/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年07月
---------------------------------------------------------
期初金額 188,362 174,034 197,610
現金收入 62,854 98,549 71,065
現金支出 77,182 74,973 87,132
期末餘額 174,034 197,610 181,543
----------------------------------------------------------
公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得台南市政府核准
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣135,000,000元，
流通在外股數為13,500,000股；每股淨值新台幣39.93元。
(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
本公司每股面額新台幣5元，實收資本額為新台幣135,000,000元，
流通在外股數為27,000,000股；每股淨值新台幣19.97元。
4.預計換股作業計畫:尚待主管機關核准及本公司董事會通過。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理變更股票面額，每股面額由10元變更為5元，已於114/06/24取得
台南市政府之變更登記核准函。
(2)上述每股淨值係依最近一期(113年度)經會計師查核之合併財務報告計算之。
1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/05
4.自結流動比率:139.04%
5.自結速動比率:49.98%
6.自結負債比率:74.74%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議授權董事長全權處理剋必達錠獨家授權銷售合約終止事宜
1.契約或承諾終止日期:114/06/30
2.契約或承諾內容:
本公司授權吉泰藥品股份有限公司之獨家銷售剋必達錠合約書，包含採購合約書、授
權合約書及授權合約書增補協議，授權範圍為兩個適應症 (R/R PTCL及 BC)的台灣市
場獨家銷售權利。
3.契約或承諾相對人:吉泰藥品股份有限公司
4.與公司關係:無。
5.終止之原因:
為謀求雙方商業利益的最大化，經雙方協商後一致達成合意解約，終止銷售合作關係。
6.對公司財務、業務之影響:
(1)本公司將退還吉泰公司於112年度所支付之剋必達錠治療乳癌適應症取得台灣藥證
之授權里程金新台幣500萬元。
(2)收回獨家經銷權後，本公司將掌握後續剋必達錠銷售之主導權，對公司營收及長期
發展具有正面意義。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年6月30日董事會決議授權董事長全權處理簽訂終止合約及銷售事務交
接等後續相關事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
