IPO股票資訊網公告

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:.

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

無。

7.其他應敘明事項:

無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/30

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/4/1~114/3/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/30

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/06/30

2.公司名稱:天凱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過113年度經理人員工酬勞分配案。

(2)通過113年度董事酬勞分配案。

(3)通過修訂本公司審計委員會組織規程部分條文案。

(4)通過申請銀行授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:陳君雅/本公司財務協理

(2)會計主管:陳君雅/本公司財務協理

(3)發言人:陳君雅/本公司財務協理

(4)代理發言人:廖啟發/本公司管理處協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管:遺缺待補

(2)會計主管:遺缺待補

(3)發言人:陳美秀/本公司總經理

(4)代理發言人:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/06/30

8.其他應敘明事項:

(1)發言人職務暫由陳美秀總經理代理，待近期董事會通過後另行公告。

(2)新任財務主管、會計主管及代理發言人，待近期董事會通過後另行公告。

公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/05

4.自結流動比率:196.11%

5.自結速動比率:157.87%

6.自結負債比率:95.11%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/30

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過15,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:不低於新台幣150,000,000元整(發行股數x面額)

6.發行價格:暫訂不低於每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定提撥增資發行新股總額10%由員工認購，即不超過1,500,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定保留10%股份由本公司員工認購，其餘90%即不超過13,500,000股

由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股者，股東得自行拼湊認購，自停止過戶日起五日內向本公司股務

代理機構登記。放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股或逾期未認股者，視為棄權，

授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行新股之權利及義務與原有普通股相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1).本次國內現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定

認股基準日、增資基準日、停止過戶及股款繳納期間、委託代收及存儲款項

事宜及其他辦理發行新股之相關事宜。

(2).本次現金增資計畫、發行價格、發行股數、總募集股款、發行條件及股款繳納

期間之訂定，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示

或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，擬請董事會授權

董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/06/30

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議

收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。

3.減資金額:1,970,000元

4.消除股份:197,000股

5.減資比率:0.30%

6.減資後實收資本額:645,239,030元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/07/01

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年05月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/06/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及

證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司114年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 72.77%

流動比率 58.12%

速動比率 23.70%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至114年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 25,368,051 18,226,595 7,141,456

短期借款 NTD 23,388,440 19,579,739 3,808,701

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月

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期初餘額 856,237 1,067,622 785,092

現金流入 4,306,858 4,272,866 4,500,426

現金流出 4,095,473 4,555,396 4,534,984

期末餘額 1,067,622 785,092 750,534

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,126,403元，每股配發新台幣0.2元

4.除權（息）交易日:114/07/16

5.最後過戶日:114/07/17

6.停止過戶起始日期:114/07/18

7.停止過戶截止日期:114/07/22

8.除權（息）基準日:114/07/22

9.現金股利發放日期:114/08/08

10.其他應敘明事項:

現金股利發放日如遇颱風等因素而停止上班，將順延至下一個營業日發放

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美賢/本公司管理部協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊惇淳/本公司管理部課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人健康因素請辭職務

7.生效日期:114/06/30

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:一一四年股東常會

一、股東常會日期:114年6月30日

二、重要決議事項:

(1)通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(5)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文修訂案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(9)完成選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司一一四年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:114/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事四席：

(1)誠生有限公司 代表人：吳建興

(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱

(3)禹軒投資有限公司

(4)方弘文

(二)獨立董事二席：

(1)蕭丁瑞

(2)王殷盛

(三)監察人二席：

(1)愛視康生技有限公司

(2)吳昱廷

3.新任者姓名及簡歷:

(一)董事四席：

(1)誠生有限公司 代表人：吳建興

(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱

(3)鄒積健

(4)方弘文

(二)獨立董事三席：

(1)蕭丁瑞

(2)王殷盛

(3)李忠正

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)。

5.新任董事選任時持股數:

(一)董事四席：

(1)誠生有限公司 代表人：吳建興 1,311,000股

(2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱 2,115,000股

(3)鄒積健 120,000股

(4)方弘文 0股

(二)獨立董事二席：

(1)蕭丁瑞 0股

(2)王殷盛 0股

(3)李忠正 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

7.新任生效日期:114/06/30

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司一一四年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：誠生有限公司 代表人：吳建興

(2)董事：信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱

(3)董事：鄒積健

(4)董事：方弘文

(5)獨立董事：蕭丁瑞

(6)獨立董事：王殷盛

(7)獨立董事：李忠正

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/30~117/06/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/06/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:吳建興 施吉生技應材股份有限公司董事長

5.異動原因:一一四年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，第五屆第一次董事會推選

新任董事長。

6.新任生效日期:114/06/30

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第四屆薪資報酬委員會委員：蕭丁瑞先生(獨立董事)、王殷盛先生(獨立董事)

、李忠正先生(獨立董事)。

(2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期自114年6月30日起至117年6月29日止。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:本公司一一四年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計

委員會委員。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第一屆審計委員會委員：蕭丁瑞先生(獨立董事)、王殷盛先生(獨立董事)

、李忠正先生(獨立董事)。

(2)本屆「審計委員會」委員之任期自114年6月30日起至117年6月29日止。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

(1) 通過承認113年度營業報告書及財務報表案

贊成權數14,689,597(92.44%) 反對權數0 無效權數0

表決時表決總權數15,889,597

(2) 通過承認113年度虧損撥補案

贊成權數14,629,597(92.07%) 反對權數0 無效權數0

表決時表決總權數15,889,597

(3) 董監事選舉，本公司全面改選董事及監察人案，當選名單如下:

董事:莊侑頲

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛

董事:李志豪

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀

董事:張克銘

監察人:陳泳仁

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和

(4) 其他事項:解除新任董事競業禁止限制案。

贊成權數14,629,597(92.07%) 反對權數0 無效權數0

表決時表決總權數15,889,597

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事

董事:羊驄投資股份有限公司 代表人:?榆政 /凱納股份有限公司董事

董事:華強投資股份有限公司 代表人:陳柏翰 /凱納股份有限公司董事

監察人:北科之星創業投資股份有限公司 代表人:曾柏諭 /凱納股份有限公司監察人

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事

董事:李志豪 /文藝復興AI資產管理公司營運長

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事

董事:張克銘 /凱納股份有限公司營運處長

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人

監察人:陳泳仁

4.異動原因:任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:莊侑頲: 353,419股

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛: 300,000股

董事:李志豪: 200,000股

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀: 1,800,000股

董事:張克銘: 140,000股

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和: 260,334股

監察人:陳泳仁: 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/19~114/06/29

7.新任生效日期:114/6/30

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:無