IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕

4.舊任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行常務獨立董事

5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕

6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行常務獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選後依法選任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14-114/06/13

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕

4.舊任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行常務獨立董事

5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕

6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行常務獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:新選任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額為新台幣160,000,000元，每股配發新台幣8元

4.除權（息）交易日:114/07/10

5.最後過戶日:114/07/13

6.停止過戶起始日期:114/07/14

7.停止過戶截止日期:114/07/18

8.除權（息）基準日:114/07/18

9.現金股利發放日期:114/08/08

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：謝仁耀

(2)獨立董事：蔡東賢

(3)獨立董事：柯愛惠

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：謝仁耀 國富浩華聯合會計師事務所高雄所所長

(2)獨立董事：蔡東賢 理律法律事務所合夥律師

(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：周保亨

(2)獨立董事：顏婌烊

(3)獨立董事：柯愛惠

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：周保亨 誠岳會計師事務所主持會計師

(2)獨立董事：顏婌烊 亞太國際法律專利商標事務所主持律師

(3)獨立董事：柯愛惠 嘉威生活(股)公司營運長兼任財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合董事暨獨立董事任期屆滿全面改選後新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/22

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事，林紅玲

獨立董事，陳宗捷

4.舊任者簡歷:

林紅玲，益正紡織總經理

陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員

中山科學研究院助理研究員

磐岳科技股份有限公司研發副總

台灣視訊系統股份有限公司研發副總

山景資訊股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事，莊嘉原

獨立董事，李旭東

6.新任者簡歷:

莊嘉原，力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理

華新儀錶股份有限公司/副董事長兼總經理

李旭東，凱基證券投資顧問(股)公司/財務管理部 資深副總

三鼎生物科技股份有限公司/董事

華電聯網股份有限公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

莊嘉原 860,000股

李旭東 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事2席(含獨立董事1席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:莊嘉原

(2)獨立董事:李旭東

3.許可從事競業行為之項目:

莊嘉原：

力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理

華新儀錶股份有限公司/副董事長兼總經理

李旭東：

三鼎生物科技股份有限公司/董事

華電聯網股份有限公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數過半數

股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營業部主管及研發部主管

2.發生變動日期:114/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳政宏/常廣股份有限公司董事長兼執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:114/06/24

7.生效日期:114/06/24

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司接獲新竹科學園區管理局通知終止生醫園區世興段1-28地號租賃契約

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

生醫園區世興段1-28地號

2.事實發生日:114/6/24~114/6/24

3.董事會通過日期: 不適用

4.其他核決日期:

核決層級:不適用

民國114年6月24日

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

5326.06平方公尺

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分損失4,336,548

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期：110年7月1日至129年12月31日止

租約到期：114年7月31日

有無優先承租或出租權及租約：無

其他重要約定事項：

有下列情事之一時，甲方得隨時通知乙方終止本約，收回土地，

已繳租地費用不予退還―申請不符規定，經命限期補正，

逾期未補正者。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

不適用

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

原為本公司擴廠使用，因申請不符規定，經命限期補正，逾期未補正，

經新竹科學園區管理局通知終止租賃契約。

24.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，係經新竹科學園區管理局通知終止租賃契約。

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

本土地租賃合約原為本公司擴廠使用，

經洽詢數間營造公司初步報價，建廠預算已提高至17億元，

惟目前營運條件尚顯不足且建廠時程不符新竹科學園區管理局要求而無法補正，

經新竹科學園區管理局通知終止租賃契約。

解約後減少每月租金456,603元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)智晶光電股份有限公司 代表人:施均憶/董事

(2)卓銳投資有限公司 代表人：郭春蘭/董事

(3)王怡雯/獨立董事

(4)郭秉宸/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為

他人經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用

經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/03

1.召開法人說明會之日期：114/07/03

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.intumit.com/investor_relations_zh/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:114/06/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):310,616

(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

支應子公司營運所需。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):400,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-58,278

5.計息方式:

本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。

6.還款之:

(1)條件:

按月計息，本金到期一次清償。

(2)日期:

自董事會通過日起算，期間為期1年。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

70,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.01

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.資金貸之限額採114年03月經會計師核閱之財務報告計算。

2.接受資金貸與公司之累積盈虧金額金額為113年12月經會計師

查核之財務報告計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新臺幣6,950,000元，每股配發新臺幣0.20049693元。

(2)股票股利新臺幣47,361,290元，每仟股配發136.630124股。

(3)資本公積轉增資新臺幣34,000,000元，每仟股無償配發98.084833股。

4.除權（息）交易日:114/07/09

5.最後過戶日:114/07/10

6.停止過戶起始日期:114/07/11

7.停止過戶截止日期:114/07/15

8.除權（息）基準日:114/07/15

9.現金股利發放日期:114/08/05

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經114年06月24日金融監督管理委員會核准申報生

效。

(2)畸零股之處理方式：得由股東自行在除權時股票停止過戶日起五日內逕向本公司

股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條

規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人

按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做

為處理帳簿劃撥之費用。

(3)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生

變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或

其相關法令規定調整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股修正案。

(2)通過申請股票上櫃案。

(3)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/24

2.原公告申報日期:114/04/09

3.簡述原公告申報內容:原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發400股。

4.變動緣由及主要內容:股東提案修正，經投票表決本案依照修正案通過。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:股東常會通過資本公積轉增資發行新股修正案，由每仟股無償配發

400股修正成每仟股無償配發100股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案，當選名單:

董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

董事:張端揆

董事:陳泰亨

獨立董事:許明現

獨立董事:姜益民

獨立董事:魏靖文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(4)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(5)通過本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先

認股權案

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆

(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨

(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司

4.舊任者簡歷:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份

有限公司財務投資總處副總經理

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份

有限公司董事暨總經理

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises

(Thailand) Company Limited 執行副董事長

(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆/民盛應用企業股份

有限公司總經理

(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨/民舜企業股份有限

公司董事長

(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

(4)董事:張端揆

(5)董事:陳泰亨

(6)獨立董事:許明現

(7)獨立董事:姜益民

(8)獨立董事:魏靖文

6.新任者簡歷:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份

有限公司財務投資總處副總經理

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份

有限公司董事暨總經理

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises

(Thailand) Company Limited 執行副董事長

(4)董事:張端揆/民盛應用企業股份有限公司總經理

(5)董事:陳泰亨/民舜企業股份有限公司董事長

(6)獨立董事:許明現/南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長

(7)獨立董事:姜益民/笠杰股份有限公司董事長

(8)獨立董事:魏靖文/新普科技股份有限公司行政管理處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀 19,836,000股

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生 19,836,000股

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興 19,836,000股

(4)董事:張端揆 104,263股

(5)董事:陳泰亨 102,521股

(6)獨立董事:許明現 0股

(7)獨立董事:姜益民 0股

(8)獨立董事:魏靖文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/06/14

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事及獨立董事之任期自

114/06/24日起至117/06/23日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司民國114年股東常會決議通過解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

(4)董事:張端揆

(5)董事:陳泰亨

(6)獨立董事:許明現

(7)獨立董事:姜益民

(8)獨立董事:魏靖文

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)許廷儀:中山市奧博精密科技有限公司董事長、中山廣盛運動器材有限公司董事

(2)江慶生:中山廣盛運動器材有限公司董事長、中山市隆興精工機械有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)中山市奧博精密科技有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區敬業路14號

(2)中山廣盛運動器材有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號

(3)中山市隆興精工機械有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號

廣盛公司二廠中央倉庫一至二樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)中山市奧博精密科技有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售

(2)中山廣盛運動器材有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售

(3)中山市隆興精工機械有限公司:運動器材、汽車零配件、模具等產品之製造銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)中山市奧博精密科技有限公司:無

(2)中山廣盛運動器材有限公司:無

(3)中山市隆興精工機械有限公司:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

分派之現金股利：新台幣182,262,000元

每股配發現金新台幣6元

4.除權（息）交易日:114/07/10

5.最後過戶日:114/07/11

6.停止過戶起始日期:114/07/12

7.停止過戶截止日期:114/07/16

8.除權（息）基準日:114/07/16

9.現金股利發放日期:114/08/06

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。