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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:114/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾政行 本公司產品處&研發處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安長
2.發生變動日期:114/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅曉雲 本公司技術服務整合處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
李威德
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
4.舊任者簡歷:
(1)董事
李威德-聯合聚晶(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李政昊)-元太科技工業(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總
蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長
威誼國際有限公司(法人代表人:林熙欽)-晶合電子市場/銷售資深處長
(2)獨立董事
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
高文忠
林大鈞
6.新任者簡歷:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)-聯合聚晶(股)公司董事長
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)-元太科技工業(股)公司業務中心副總
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)-元太科技工業股份有限公司人資處長
蘇崇文-聯合聚晶(股)公司創辦人
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)-富相科技(股)公司董事長
(2)獨立董事
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)- 9,896,402股
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)- 9,896,402股
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)- 9,896,402股
蘇崇文– 1,000,000股
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)- 1,452,659股
(2)獨立董事
胡世杰– 0股
陳恒寬– 0股
高文忠– 0股
林大鈞– 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因元太科技工業(股)公司對本公司具有實質控制力，故本公司自114/6/19起成為
元太科技工業(股)公司之子公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
元太科技工業(股)公司(法人代表人:李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人:劉欣茹)
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事
胡世杰
陳恒寬
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年6月19日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
深圳市環宇晶點電子科技有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市南山?南山大道新綠島大廈17B
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
資訊軟體、電子材料及電子零件之批發及進出口等相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬
(2)薪資報酬委員會: 胡世杰、陳恒寬、林大鈞
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
(2)薪資報酬委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬、高文忠、林大鈞
(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會:
胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事
陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長
高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授
林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師
(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，審計及薪資報酬委員會任期與董事
會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:112/01/03~114/06/28
(2)薪資報酬委員會:112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:
(1)審計委員會:114/06/19
(2)薪資報酬委員會: 待最近一次董事會委任
11.其他應敘明事項:
審計委員會全體委員一致推舉胡世杰獨立董事為本公司審計委員會召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李威德
4.舊任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事長
5.新任者姓名:元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
6.新任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
(1)董事當選名單:
元太科技工業(股)公司(法人代表人：李威德)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：洪集茂)
元太科技工業(股)公司(法人代表人：劉欣茹)
蘇崇文
摩迪投資(股)公司(法人代表人:陳健三)
(2)獨立董事當選名單:
胡世杰
陳恒寬
高文忠
林大鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案
(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:陳孟緯
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:陶德斌
(7)獨立董事:鄭欽華
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:呂誌翼
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:鄭欽華
(7)獨立董事:陶德斌
6.新任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李啟達/1,050,000股
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股
(4)董事:呂誌翼/0股
(5)獨立董事:程運瑤/0股
(6)獨立董事:鄭欽華/0股
(7)獨立董事:陶德斌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖
(2)獨立董事：程運瑤
(3)獨立董事：鄭欽華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
票決結果:贊成為31,294,709權;佔出席股東總表決權數97.57%，
反對為776,822權，佔出席股東總表決權數2.42%，
棄權/未投票1,520權;佔出席股東總表決權數0.00%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李啟達
4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李啟達
6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
程運瑤
陶德斌
鄭欽華
4.舊任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
程運瑤
鄭欽華
陶德斌
6.新任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
程運瑤
陶德斌
鄭欽華
4.舊任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任薪酬委員會成員後,另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/19
2.舊會計師事務所名稱:冠恆联合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李玉芝
4.舊任簽證會計師姓名2:
朱淑梅
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李芳文
7.新任簽證會計師姓名2:
陳政初
8.變更會計師之原因:
長期策略發展及營運規劃之考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年第二季報表查核簽證由新任安永聯合會計師事務所簽證。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:114/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃蕙玲/怡和國際能源股份有限公司財會處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:王詩緯/寶綠特資源再生工程(股)公司集團財會資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應組織發展職務調整。
7.生效日期:114/06/19
8.其他應敘明事項:
(1)新任財會主管經114/06/19董事會正式任命。
(2)黃蕙玲女士續任本公司財會處長，本次異動屬內部職務調整，不影響本公司財會制度
及營運正常運作。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司綠盛能源工程(股)公司公告董事會決議通過投資太陽光電電廠案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
太陽光電系統設備
2.事實發生日:114/6/19~114/6/19
3.董事會通過日期: 民國114年6月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 25,000kWp
每單位價格:新台幣78,000元/kWp(未稅)
交易金額:評估規劃投資25M太陽能電廠，預估建置工程成本約新台幣19.5億元，
包含太陽光電開發申設費、系統材料成本及工程施工成本等項目。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:綠色世代能源有限公司
與公司關係:非本公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依開發及工程契約規定付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:眾城不動產估價師事務所，
估價金額:2,001,457仟元。
13.專業估價師姓名:
簡楷倫
14.專業估價師開業證書字號:
103年高市估字第000084號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司綠盛一能源工程(股)公司公告董事會決議通過投資太陽光電電廠案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
太陽光電系統設備
2.事實發生日:114/6/19~114/6/19
3.董事會通過日期: 民國114年6月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 25,000kWp
每單位價格:新台幣78,000元/kWp(未稅)
交易金額:評估規劃投資25M太陽能電廠，預估建置工程成本約新台幣19.5億元，
包含太陽光電開發申設費、系統材料成本及工程施工成本等項目。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:綠色世代能源有限公司
與公司關係:非本公司關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依開發及工程契約規定付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:眾城不動產估價師事務所，
估價金額:2,001,457仟元。
13.專業估價師姓名:
簡楷倫
14.專業估價師開業證書字號:
103年高市估字第000084號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
