IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日期:114/06/19

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,900,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:29,000,000元(以面額計算)

6.發行價格:

暫訂發行價格為每股新台幣45元溢價發行，預計募集總金額為新台幣

130,500仟元，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報之暫定發行

價格、實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長參酌市場狀況，並依

相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:435,000股

8.公開銷售股數:2,465,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%共計435,000股由員工認

購，其餘85%計2,465,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年11月

14日第二次股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商

辦理初次上櫃前公開承銷，不受公司法267條由原有股東按照原有股份比例優

先認購之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂定

增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資

金總額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行

之相關事宜，如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而

有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因114/06/19董事會通過財務報表更正，

故同步更正111-113年度盈餘分配表。

6.更正資訊項目/報表名稱:111-113年度盈餘分配表及股利分派情形申報作業。

7.更正前金額/內容/頁次:

111年度 單位:新台幣元

(1)本期稅後淨利: 479,432,066

(2)本期可供分配盈餘: 431,488,859

(3)本期未分配盈餘: 346,522,193

112年度 單位:新台幣元

(1)無此項目

(2)無此項目

(3)本期可供分配盈餘: 1,236,015,996

(4)無此項目

(5)無此項目

113年度 單位:新台幣元

(1)無此項目

(2)本期稅後淨利: 1,228,935,542

(3)法定盈餘公積(10%): (122,963,884)

(4)本期可供分配盈餘: 2,192,746,509

(5)本期未分配盈餘: 1,879,623,621

8.更正後金額/內容/頁次:

111年度 單位:新台幣元

(1)本期稅後淨利: 482,384,364

(2)本期可供分配盈餘: 434,441,157

(3)本期未分配盈餘: 349,474,491

112年度 單位:新台幣元

(1)前期損益調整數: 2,952,298

(2)本期稅後淨利-更正調整數: 15,462,331

(3)本期可供分配盈餘: 1,254,430,625

(4)本期未分配盈餘-本期更正調整數: 15,462,331

(5)本期未分配盈餘-前期損益調整數: 2,952,298

113年度 單位:新台幣元

(1)前期損益調整數: 18,414,629

(2)本期稅後淨利: 1,215,089,001

(3)法定盈餘公積(10%): (123,420,693)

(4)本期可供分配盈餘: 2,196,857,788

(5)本期未分配盈餘: 1,883,734,900

9.因應措施:經董事會決議後發布重大訊息，並更新相關公告。

10.其他應敘明事項:

(1)本公司111-113年度配發之股利無異動。

(2)本修正案提股東會承認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司111年度、112年度、113年度、113年第二季及114年第一季財務報表

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:基於公司財務報表表達資訊之一致性，

針對本公司111年至114年第一季成本發生與

收入認列時點進行重新評估，故更正111年度、112年度、113年度、113年第二季

及114年第一季財務報表。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)111年財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 111/12/31

應收帳款淨額 268,439

應付帳款-關係人 139,237

其他應付款 114,100

本期所得稅負債 92,140

未分配盈餘 479,432

(更正後) 111/12/31

應收帳款淨額 268,417

應付帳款-關係人 135,481

其他應付款 114,144

本期所得稅負債 92,878

未分配盈餘 482,384

(2)損益表

(更正前) 111年度

營業收入 2,633,543

營業成本 (1,831,580)

營業毛利 801,963

營業費用 (54,633)

營業利益 747,330

稅前淨利 599,620

所得稅費用 (120,188)

本期淨利 479,432

基本每股盈餘 4.41

稀釋每股盈餘 4.39

(更正後) 111年度

營業收入 2,633,522

營業成本 (1,827,862)

營業毛利 805,660

營業費用 (54,640)

營業利益 751,020

稅前淨利 603,310

所得稅費用 (120,926)

本期淨利 482,384

基本每股盈餘 4.43

稀釋每股盈餘 4.41

(3)權益變動表

(更正前)

本期淨利(111年度) 479,432

權益總額(111年度) 2,189,328

(更正後)

本期淨利(111年度) 482,384

權益總額(111年度) 2,192,280

(4)現金流量表

(更正前) 111/12/31

本期稅前淨利 599,620

應收帳款(含關係人) (156,979)

應付帳款(含關係人) 64,520

其他應付款(含關係人) 58,095

(更正後) 111/12/31

本期稅前淨利 603,310

應收帳款(含關係人) (156,957)

應付帳款(含關係人) 60,764

其他應付款(含關係人) 58,139

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(八)、

附註六(十四)、附註六(十九)、附註六(二十)、附註六(二十一)、

附註七(一)、附註七(二)、附註十二(一) 、附註十二(二) 、附註

十四(四) 、附註十四(五) 、附註十三之附表二、明細表二、明細

表四、明細表六、明細表七、明細表九、明細表十。

(二)112年財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 112/12/31 111/12/31

應收帳款淨額 1,264,087 268,439

應付帳款 555,148 22,449

其他應付款 294,583 114,100

本期所得稅負債 211,532 92,140

未分配盈餘 1,334,849 479,432

(更正後) 112/12/31 111/12/31

應收帳款淨額 1,335,977 268,417

應付帳款 604,719 22,449

其他應付款 294,806 114,144

本期所得稅負債 215,213 92,878

未分配盈餘 1,353,264 482,384

(2)損益表

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 4,934,488 2,633,543

營業成本 (3,503,275) (1,831,580)

營業毛利 1,431,213 801,963

營業費用 (140,365) (54,633)

營業利益 1,290,848 747,330

稅前淨利 1,257,977 599,620

所得稅費用 (269,070) (120,188)

本期淨利 988,907 479,432

基本每股盈餘 6.96 4.41

稀釋每股盈餘 6.93 4.39

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 5,006,398 2,633,522

營業成本 (3,556,710) (1,827,862)

營業毛利 1,449,688 805,660

營業費用 (140,435) (54,640)

營業利益 1,309 ,253 751,020

稅前淨利 1,276,382 603,310

所得稅費用 (272,012) (120,926)

本期淨利 1,004,370 482,384

基本每股盈餘 7.07 4.43

稀釋每股盈餘 7.04 4.41

(3)權益變動表

(更正前)

本期淨利(111年度) 479,432

權益總額(111年度) 2,189,328

未分配盈餘(112/1/1) 479,432

本期淨利(112年度) 988,907

權益總額(112年度) 3,593,278

(更正後)

本期淨利(111年度) 482,384

權益總額(111年度) 2,192,280

未分配盈餘(112/1/1) 482,384

本期淨利(112年度) 1,004,370

權益總額(112年度) 3,611,693

(4)現金流量表

(更正前) 112/12/31 111/12/31

本期稅前淨利 1,257,977 599,620

應收帳款(含關係人) (975,471) (156,979)

預付款項 (48,887) (27,812)

合約負債 70,109 (8,785)

應付帳款(含關係人) 686,692 64,520

其他應付款(含關係人) 180,483 58,095

(更正後) 112/12/31 111/12/31

本期稅前淨利 1,276,382 603,310

應收帳款(含關係人) (1,047,015) (156,957)

預付款項 (45,138) (27,812)

合約負債 69,741 (8,785)

應付帳款(含關係人) 736,269 60,764

其他應付款(含關係人) 180,664 58,139

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(九)、

附註六(十六)、附註六(二十一)、附註六(二十二)、附註六(二十三)、

附註六(二十四)、附註七(一)、附註七(二)、附註九(二)、附註十二

(一)、附註十二(二) 、附註十四(四) 、附註十四(五) 、附註十三之

附表一、明細表二、明細表四、明細表六、明細表七、明細表九。

(三)113年財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 113/12/31 112/12/31

應收帳款淨額 843,526 1,264,087

應付帳款 663,191 555,148

其他應付款 190,403 294,583

本期所得稅負債 206,912 211,532

未分配盈餘 2,315,710 1,334,849

(更正後) 113/12/31 112/12/31

應收帳款淨額 843,676 1,335,977

應付帳款 663,191 604,719

其他應付款 190,367 294,806

本期所得稅負債 202,530 215,213

未分配盈餘 2,320,278 1,353,264

(2)損益表

(更正前) 113年度 112年度

營業收入 6,890,097 4,934,488

營業成本 (5,057,680) (3,503,275)

營業毛利 1,832,417 1,431,213

營業費用 (281,911) (140,365)

營業利益 1,550,506 1,290,848

稅前淨利 1,577,331 1,257,977

所得稅費用 (348,395) (269,070)

本期淨利 1,228,936 988,907

基本每股盈餘 8.04 6.96

稀釋每股盈餘 7.96 6.93

(更正後) 113年度 112年度

營業收入 6,818,357 5,006,398

營業成本 (5,007,996) (3,556,710)

營業毛利 1,810,361 1,449,688

營業費用 (281,765) (140,435)

營業利益 1,528,596 1,309,253

稅前淨利 1,555,421 1,276,382

所得稅費用 (340,332) (272,012)

本期淨利 1,215,089 1,004,370

基本每股盈餘 7.94 7.07

稀釋每股盈餘 7.88 7.04

(3)權益變動表

(更正前)

未分配盈餘(112/1/1) 479,432

本期淨利(112年度) 988,907

權益總額(112年度) 3,593,278

未分配盈餘(113/1/1) 1,334,849

本期淨利(113年度) 1,228,936

權益總額(113年度) 5,174,391

(更正後)

未分配盈餘(112/1/1) 482,384

本期淨利(112年度) 1,004,370

權益總額(112年度) 3,611,693

未分配盈餘(113/1/1) 1,353,264

本期淨利(113年度) 1,215,089

權益總額(113年度) 5,178,959

(4)現金流量表

(更正前) 113/12/31 112/12/31

本期稅前淨利 1,577,331 1,257,977

應收帳款(含關係人) (475,091) (975,471)

預付款項 8,924 (48,887)

合約負債 16,890 70,109

應付帳款(含關係人) (173,903) 686,692

其他應付款(含關係人) (104,581) 180,483

(更正後) 113/12/31 112/12/31

本期稅前淨利 1,555,421 1,276,382

應收帳款(含關係人) 546,831 (1,047,015)

預付款項 8,924 (45,138)

合約負債 16,890 69,741

應付帳款(含關係人) (223,474) 736,269

其他應付款(含關係人) (104,840) 180,664

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(九)、

附註六(十四)、附註六(十六)、附註六(二十一)、附註六(二十二)、

附註六(二十三)、附註六(二十四)、附註七(一)、附註七(二)、附註

十二(二) 、附註十四(四) 、附註十四(五) 、附註十三之附表一、

明細表二、明細表五、明細表六、明細表八。

(四)113年第二季財務報告

(1)資產負債表

(更正前) 113/6/30 112/12/31 112/6/30

應收帳款淨額 1,590,724 1,264,087 1,009,927

應收帳款-關係人淨額 677 54,991 25,851

預付款項 107,909 79,160 46,729

合約負債-流動 258,462 70,423 42,528

應付帳款 1,066,416 555,148 528,238

其他應付款 417,063 294,583 374,129

本期所得稅負債 166,321 211,532 134,891

未分配盈餘 1,613,220 1,334,849 777,358

(更正後) 113/6/30 112/12/31 112/6/30

應收帳款淨額 1,650,443 1,335,977 1,010,077

應收帳款-關係人淨額 677 54,991 26,251

預付款項 133,835 79,160 101,151

合約負債-流動 257,579 70,423 114,378

應付帳款 1,137,558 604,719 528,702

其他應付款 417,218 294,806 373,957

本期所得稅負債 164,948 215,213 130,719

未分配盈餘 1,629,824 1,353,264 764,360

(2)損益表

(更正前) 113/6/30 112/6/30

營業收入 3,169,025 2,025,490

營業成本 (2,351,941) (1,417,948)

營業毛利 817,084 607,542

營業費用 (158,143) (37,006)

營業利益 658,941 570,536

稅前淨利 705,599 567,608

所得稅費用 (178,451) (136,772)

本期淨利 527,148 430,836

基本每股盈餘 3.52 3.04

稀釋每股盈餘 3.47 3.03

(更正後) 113/6/30 112/6/30

營業收入 3,157,737 1,954,211

營業成本 (2,347,538) (1,367,563)

營業毛利 810,199 586,648

營業費用 (158,122) (36,972)

營業利益 652,077 549,676

稅前淨利 698,735 546,748

所得稅費用 (173,398) (131,862)

本期淨利 525,337 414,886

基本每股盈餘 3.50 2.93

稀釋每股盈餘 3.46 2.92

(3)權益變動表

(更正前) 113/06/30 112/06/30

未分配盈餘 1,334,849 479,432

本期淨利 527,148 430,836

(更正後) 113/06/30 112/06/30

未分配盈餘 1,353,264 482,384

本期淨利 525,337 414,886

(4)現金流量表

(更正前) 113/6/30 112/6/30

本期稅前淨利 705,599 567,608

應收帳款(含關係人) (272,323) (692,171)

其他應收款(含關係人) - 4,609

預付款項 (28,749) (16,456)

其他流動資產 (467) ( 5 )

合約負債 188,039 42,214

應付帳款(含關係人) 394,849 510,498

其他應付款(含關係人) (35,910) 145,141

(更正後) 113/6/30 112/6/30

本期稅前淨利 698,735 546,748

應收帳款(含關係人) (260,152) (692,375)

其他應收款(含關係人) - -

預付款項 (54,675) (67,129)

其他流動資產 (467) 4,603

合約負債 187,156 113,696

應付帳款(含關係人) 416,420 510,968

其他應付款(含關係人) (35,979) 144,927

(5)更正受連動影響之附註：附註六(三)、附註六(四)、附註六(九)、附註六(十六)、

附註六(二十一)、附註六(二十二)、附註六(二十三)、附註六(二十四) 、附註七(一)、

附註七(二)、附註十二(一) 、附註十二(二)。

(五)114年第一季財務報告

(更正前) 114/3/31

1月1日累計至本期止營業收入 1,153,200

1月1日累計至本期止營業成本 (859,045)

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) 294,155

1月1日累計至本期止營業費用 (60,363)

1月1日累計至本期止營業利益(損失) 233,792

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) 324,527

1月1日累計至本期止所得稅費用 (64,911)

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) 259,616

1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(淨損) 259,616

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) 1.66

期末總資產 8,573,818

期末總負債 3,130,791

期末歸屬於母公司業主之權益 5,443,027

(更正後) 114/3/31

1月1日累計至本期止營業收入 1,153,200

1月1日累計至本期止營業成本 (859,056)

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) 294,144

1月1日累計至本期止營業費用 (60,376)

1月1日累計至本期止營業利益(損失) 233,768

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) 324,503

1月1日累計至本期止所得稅費用 (69,288)

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) 255,215

1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(淨損) 255,215

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) 1.63

期末總資產 8,573,968

期末總負債 3,130,774

期末歸屬於母公司業主之權益 5,443,194

7.更正前金額/內容/頁次:列示於說明6.更正資訊項目，更正前/內容/金額。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於說明6.更正資訊項目，更正後/內容/金額。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報

資訊重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:本修正案提股東會承認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原於114/5/29已上傳114年股東常會議事手冊及會議補充資料、

股東會各項議案參考資料，於114/6/19董事會通過財務報表及盈餘分配表更正，

故同步更正股東常會議事手冊。

6.更正資訊項目/報表名稱:114年股東常會議事手冊

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)營業報告書/P.2、P.6

(2)財務報表/P.3、P.11-P.19

(3)盈餘分派/P.3、P.20

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)營業報告書/P.2、P.6

(2)財務報表/P.3、P.11-P.19

(3)盈餘分派/P.3、P.20

9.因應措施:重新上傳股東常會議事手冊及會議補充資料、股東會各項議案參考資料

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利：23,860,000元(每股新台幣1元)

4.除權（息）交易日:114/07/04

5.最後過戶日:114/07/07

6.停止過戶起始日期:114/07/08

7.停止過戶截止日期:114/07/12

8.除權（息）基準日:114/07/12

9.現金股利發放日期:114/07/31

10.其他應敘明事項:

(1)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，

由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳俊宏

4.舊任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:陳俊宏

6.新任者簡歷:精華生醫股份有限公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事會決議通過總經理聘任案

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)蔡復進

4.舊任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)蔡復進：財團法人農村發展基金會董事長

5.新任者姓名:

(1)林仲貞

(2)鄭錦翔

(3)李鴻猷

(4)謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)林仲貞：盈鑫資產管理(股)公司監察人

(2)鄭錦翔：雄大診所院長

(3)李鴻猷：翰鼎數位科技(股)公司顧問

(4)謝宜璋：高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事，新任薪酬委員會已由第四屆董事會委任之。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/19

2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,715

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,741

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,620

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,004

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,180

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,180

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):805,027

12.期末總負債(仟元):154,399

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650,628

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:本公司業經114年6月18日股東會決議通過辦理減資案。

3.因應措施:(1)因本公司已於112年8月將消費金融業務

轉讓予星展銀行，故擬將原支應消費金融業務之資本返還股東。

本減資案減資金額為新台幣15,600,000,000元，

銷除股數1,560,000,000股，本減資案完成後

本公司之實收資本額為新台幣34,433,000,000元，

減資後發行股數計3,443,300,000股，每股面額新台幣10元。

(2)本公司將於向相關主管機關完成申報生效後，

辦理本減資案之相關事宜。

(3)本減資案完成後，本公司仍有充足資本支應在台企業金融業務

之需求，本公司之資本適足率仍將遠高於主管機關所要求之

最低標準及其他銀行同業平均之資本適足率，符合銀行法及相關

法令要求之財務健全標準。未來本公司將善用遍布全球90多個

市場的綿密網絡優勢，持續在台灣深耕企業金融業務，

既有的產品和服務內容不會受到本次資本返還的影響。

(4)上述係依公司法第281條準用同法第73及74條規定，

本公司債權人如對於本減資案有異議，請自即日起31日內

（114年6月19日起至114年7月19日止）檢附相關債權

證明文件以書面方式透過掛號郵件郵寄（以郵戳日為憑）向本公司

（台北市信義區松智路1號12樓，專案小組收）提出異議，俾憑辦理。

逾期未表示異議者，視為無異議，特此公告。

(5)如有任何疑問，請聯絡本公司客戶經理或通常聯絡窗口。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:

113年股東常會重要決議如下

(1)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認113年度虧損撥補案。

(3)通過董事及監察人全面改選案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長

(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：張斯綱 / 精準健康(股)公司董事長

(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長

(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事

(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

代表人：不適用

(6)自然人監察人：葉菁雯 / 安準科技(股)公司董事

(7)自然人監察人：蔡志銘 / 銘興會計師事務所執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長

(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司

代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理

(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長

(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司

代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事

(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥

代表人：不適用

(6)自然人監察人：葉菁雯 / 安準科技(股)公司董事

(7)自然人監察人：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司/代表人：楊弘仁、劉慶文，

選任時持有12,600,632股。

(2)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司/代表人：汪弘鈞、鄭達，

選任時持有7,796,875股。

(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，選任時持有8,880,445股。

(4)自然人監察人：葉菁雯，選任時持有50,000股。

(5)自然人監察人：張長榮，選任時持有0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

7.新任生效日期:114/06/19~117/06/18

8.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事/盛弘醫藥(股)公司

法人董事代表人/楊弘仁 董事

法人董事代表人/劉慶文 董事

法人董事代表人/汪弘鈞 董事

法人董事代表人/鄭達 董事

法人董事/中華開發貳生醫創業投資有限合夥

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之行為，請參閱本公司

114年股東常會議事手冊第8至9頁。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/06/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿，重新選任。

6.新任生效日期:114/06/19

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/18

2.發生緣由:

(1)股東會日期:114/06/18

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

(3)重要決議事項二、章程修訂:無。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

(5)重要決議事項四、董監事選舉:無。

(6)重要決議事項五、其他事項:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:公告一一四年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東會日期:114/06/19

(2)重要決議事項:

（一）通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

（二）通過本公司一一三年度盈餘分配案。

(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/19

2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告

3.因應措施:本公司114年現金增資發行新股11,120,000股,每股認購價格新台幣18元,

總計募集資金新台幣200,160,000元整,業已收足股款。

增資基準日:114年06月19日。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/18

2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還投資款項予母公司。

3.減資金額:美金400,000元整

4.消除股份:不適用

5.減資比率:33.33%

6.減資後實收資本額:美金800,000元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/06/18

9.其他應敘明事項:

本公司於114/6/18董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，

轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步

進行現金減資作業，並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。

AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.減資基準日待東

莞山技光電科技有限公司完成減資並匯回股款後另行公告。

1.事實發生日:114/06/18

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司現金增資業經金融監督管理委員會114年03月19日金管證發字

第1140335350號函核准生效在案。

二、鑒於近期國內資本市場受國際重大事件影響出現劇烈波動，並綜合

考量股東權益及公司整體利益，業經董事會於114年06月13日決議調

整本次現金增資發行股數，自30,000,000股調整為13,224,794股一案，

業經金融監督管理委員會114年06月18日金管證發字第1140348375號函

同意備查。

6.因應措施:

因調整現金增資額度，對於已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等

可能主張其權利受損部份之補償方案如下：

一、適用對象：已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等。

二、申請期間：自公告日(含)起至114年06月25日止。

三、申請方式：對於公告前已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等，

如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書暨繼續認購聲明

書」加蓋股東原留印鑑(新戶須檢附印鑑卡及身分證正反面影

本)，於申請期間截止日(114年06月25日)17:00前送(寄)達本公

司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司代理部(台

北市松山區民生東路四段54號4樓)」提出申請，逾期未送(寄)

達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。

四、應退還股款之退還日期及方式：

(1)對於本補償方案公告前已繳款本次現增案股款之原股東、員工及認股人等，

如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如

下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×利率(註1) /365】。

註1：利率係以補償方案公告日臺灣銀行之一年~未滿二年定期儲蓄存款

牌告固定利率計算之。

註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至

元為止。實際退款日期授權董事長訂定之。

(2)本次應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付，匯費、支票處理費，由公司

負擔。

五、對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公

司將洽特定人承諾悉數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、承諾書

朗齊生物醫學股份有限公司（以下簡稱本公司）114年度第一次現金增資發行

普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會114年03月19日金管證發字第

1140335350號函准予申報生效在案。茲考量近期國內資本市場受重大國際事件

影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使本次增資順利

募集完成，董事長經114年06月13日董事會決議授權，調整本次現金增資股數

額度為13,224,794股，並因應特定人申請參與本公司114年第一次現金增資之

作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間114年04月22日至114年06月

18日完成，為給予特定人充裕作業準備時間，擬申請延長特定人繳款期間至

114年06月30日止。

本公司上述申報本次現金增資案調整股數之相關作業，預期對原股東、員工

及認股人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認股人等依法提出合

理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾願將依法對因此而致權

利受損之原股東、員工及認股人等負賠償責任。

立書人：陳丘泓

二、本公司於114年06月18日收到金融監督管理委員會核備函。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。